股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会现场会议10月31日15:00开始[8] - 网络投票时间10月31日9:15 - 15:00[8] - 股权登记日为2025年9月10日[8] - 现场会议地点在湖南省岳阳市[8] - 会议议案包括取消监事会等多项内容[11] 审计机构信息 - 拟续聘天职国际为2025年度审计机构，聘期一年[22] - 2024年天职国际收入总额25.01亿元等多项数据[23] - 天职国际近三年受多种处罚情况[25] - 公司上年度审计费用125万元，2025年收费原则一致[29]

交易概述 - 百利科技全资子公司百利锂电以1407.08万元现金对价转让其持有的百韩科29%股权给上海扬石科技 [1] - 交易完成后百利锂电不再持有百韩科股权 [1] 交易主体 - 股权转让方为百利科技全资子公司常州百利锂电智慧工厂有限公司 [1] - 股权受让方为上海扬石科技有限公司 [1] - 交易标的为常州百韩科智能装备有限公司29%的股权 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年10月22日召开第五届第十六次董事会会议，审议了包括《关于公司变更注册地址的议案》在内的文件 [1] - 公司当前市值为34亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年公司营业收入中，锂电池材料业务占比高达93.27%，是绝对核心业务 [1] - 石油化工业务收入占比为6.13% [1] - 其他业务收入占比为0.6% [1]

股权交易 - 百利锂电1407.08万元转让百韩科29%股权给上海扬石[1] - 上海扬石7个工作日内支付转让款[11] 公司数据 - 上海扬石25年9月末资产净额780.92万元，1 - 9月净亏300.99万元[4] - 百韩科25年9月末资产净额3059.53万元，1 - 9月净亏559.18万元[7] - 百韩科股东权益评估增值1512.58万元，增值率45.29%[8] 交易影响 - 转让是战略决定，优化资源，不影响业务和财务[16]

关联交易 - 拟向湖南金岭签1670.31万元设备销售合同[2][7] - 2025年向关联人购设备及服务预计不超7380万元[5] - 2025年1月1日起8起关联交易合计934.5万元[5] 决策审议 - 2025年10月22日董事会通过日常关联交易议案[3] - 2025年10月22日独立董事会议通过该议案[3] 股权关系 - 湖南金岭控股股东雷立猛穿透后持股52.07%[9] - 雷立猛为公司董事长兼联席总裁[10]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会10月31日召开，股权登记日9月10日[1] - 现场会议10月31日15点在岳阳召开，网络投票同日进行[5] 股权变动 - 控股股东股份减至58,026,350股，占比11.83%[3] - 湖南派勒科技持股增至58,078,800股，占比11.85%[3] 议案情况 - 取消变更注册地址议案，因控制权可能变化[2][3] - 剩余议案4项，特别决议2项，对中小投资者单独计票3项[8] - 无关联股东回避和优先股股东参与表决议案[9]

董事会决策 - 2025年10月22日召开第五届董事会第十六次会议，9位董事全部出席[1] - 取消2025年第三次临时股东大会变更注册地址事项表决议案，8票同意，1票反对[2][3] 股权交易 - 全资子公司百利锂电以1407.08万元将百韩科29%股权转让给上海扬石，9票同意[4][5] 业务合作 - 公司及控股子公司与湖南金岭机床签1670.31万元设备销售合同，5票同意，4票回避[6][7]

公司股权交易 - 百利科技全资子公司百利锂电以1407.08万元现金对价转让其持有的百韩科29%股权给上海扬石科技 [1] - 交易完成后百利锂电不再持有百韩科股权 [1] 公司财务与业务构成 - 百利科技2024年1至12月份营业收入构成为锂电池材料占比93.27% 石油化工占比6.13% 其他业务占比0.6% [1] - 截至发稿百利科技市值为34亿元 [1]

交易概述 - 百利科技全资子公司百利锂电以1407.08万元现金对价转让其持有的百韩科29%股权给上海扬石科技 [1] - 交易完成后百利锂电不再持有百韩科股权 [1] 交易主体 - 股权转让方为百利锂电智慧工厂有限公司是百利科技的全资子公司 [1] - 股权受让方为上海扬石科技有限公司 [1] - 交易标的为常州百韩科智能装备有限公司29%的股权 [1]

公司交易公告 - 公司及控股子公司拟向湖南金岭机床科技集团有限公司销售设备 [1] - 签署的设备销售合同金额共计16,703,100元 [1] - 公司第五届董事会第十六次会议于2025年10月22日召开并审议通过《关于日常关联交易的议案》 [1]