会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开1次定期会议[6] - 8种情形下应召开临时会议[6][7] - 董事长10日内召集董事会会议[11] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[9] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议[12] - 1名董事不得接受超2名董事委托[13] 决策规则 - 需独立董事事前决策事项，经全体独立董事过半数同意后提交审议[16] - 表决一人一票，分同意、反对和弃权[17] - 未选或选两个以上意向，主持人要求重选，拒不选视为弃权[17] - 中途离会未做选择视为弃权[17] - 审议通过提案须超全体董事半数投赞成票，担保等事项还需出席会议2/3以上董事同意[18][19] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东会审议[41] - 提案未获通过，条件未变时1个月内不应再审议相同提案[43] 其他规定 - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明确等可要求暂缓表决[20] - 会议记录应包括会议届次、时间、提案表决等内容[20][21] - 决议公告由董事会秘书按规定办理，披露前相关人员需保密[51] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[22] - 就利润分配作决议，先通知出审计报告草案，作分配决议后再出正式报告并作其他决议[24] - 会议档案保存期限不少于10年[27] - 本规则经公司董事会审议并报股东会批准后生效实施[29]