公司基本情况 - 公司股票简称百利科技，股票代码603959，在上海证券交易所上市，变更前股票简称为ST百利 [1] - 公司董事会秘书为李良友，证券事务代表为张宏蕾，联系电话0730-8501033，办公地址位于中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块华湘路9号，电子信箱为zqb@blest.com.cn [1] 财务表现 - 总资产为26.19亿元人民币，较上年度末的28.18亿元人民币下降7.03% [1] - 营业收入为5.15亿元人民币，较上年同期的5.61亿元人民币下降8.24% [1] - 利润总额为-5997万元人民币，较上年同期的-1.60亿元人民币改善62.41% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-5209.83万元人民币，较上年同期的-1.34亿元人民币改善61.17% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为-6311.20万元人民币，较上年同期的-8155.85万元人民币改善22.62% [1] - 加权平均净资产收益率为-45.61%，较上年同期的-28.37%减少17.24个百分点 [1] - 基本每股收益为-0.11元/股，较上年同期的-0.27元/股改善59.26% [1] - 稀释每股收益为-0.11元/股，较上年同期的-0.27元/股改善59.26% [2] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为18,057户，无表决权恢复的优先股股东 [2] - 第一大股东为西藏新海新创业投资有限公司，持股比例21.64%，持有1.06亿股，全部处于冻结状态 [2] - 第二大股东为北京金汇豪国际投资有限公司，持股比例2.84%，持有1390.01万股 [2] - 第三大股东为自然人张文扬，持股比例2.15%，持有1055.06万股 [2]

公司注册地址变更 - 公司于2025年8月29日召开第五届董事会第十三次会议审议通过注册地址变更议案 [1] - 注册地址由原"岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路388号"变更为"中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块华湘路9号" [1] - 变更基于公司经营和战略发展需要 已成立迁址工作专班负责具体实施 [1] 变更程序安排 - 本次变更尚需提交股东大会审议通过 [1] - 董事会提请股东大会授权办理《公司章程》修订及工商登记备案事宜 [1] - 最终变更结果以市场监督管理部门核准登记为准 [1]

公司治理 - 公司于2025年8月29日召开第五届第十三次董事会会议 审议续聘2025年度审计机构议案 [1] - 会议采用现场结合通讯方式在公司会议室召开 [1] 业务构成 - 2024年营业收入中锂电池材料占比93.27% 石油化工占比6.13% 其他业务占比0.6% [1] - 锂电池材料业务为公司绝对核心收入来源 占比超过九成 [1] 市场表现 - 公司当前收盘价为5.39元 总市值26亿元 [1] - 公司证券代码SH 603959 [1]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会 [1] - 召开时间为2025年9月16日15点00分 [1] - 召开地点为岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路388号 [1] - 股东大会召集人为董事会 [4] - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合 [4] 投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通业务账户需按相关规定执行投票程序 [1] - 持有多个股东账户的股东可通过任一账户参与网络投票 [3] - 重复投票时以第一次投票结果为准 [5][6] 股权登记及参会资格 - A股股权登记日为2025年9月10日 [6] - 登记在册股东有权出席股东大会 [6] - 允许委托代理人出席会议和表决 [6] - 公司董事、监事和高级管理人员将出席会议 [6] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案为非累积投票议案 [2][3] - 议案已经第五届董事会第十三次会议审议通过 [4] - 相关公告于2025年8月30日在指定媒体披露 [4] - 无需要回避表决的关联股东 [4] 会议登记方式 - 个人股东需持身份证及股东账户卡办理登记 [6] - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明 [6] - 允许异地股东通过信函或电邮方式登记 [6] - 登记截止时间为2025年9月15日下午17:00 [6] 联系方式 - 公司联系电话为0730-8501033 [7] - 指定邮箱为zqb@blest.com.cn [7] - 邮政编码为414007 [7]

公司治理结构变更 - 公司取消监事会设置并废止《监事会议事规则》 相关职权由董事会审计委员会行使 [1] - 该决议以3票同意 0票反对 0票弃权获得通过 需提交股东大会审议 [1][2] 审计机构聘任 - 公司拟续聘天职国际会计师事务所作为2025年度财务报表及内部控制审计机构 聘期一年 [2] - 该决议以3票同意 0票反对 0票弃权获得通过 需提交股东大会审议 [2]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会9月16日15点召开，地点岳阳[3] - 网络投票9月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 会议审议5项议案，8月30日披露[9] 投票相关 - 特别决议议案为修订《公司章程》[10] - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3、5项[13] 时间节点 - 股权登记日9月10日[15] - 会议登记9月15日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00，地点岳阳[17] 其他 - 融资融券等业务账户及沪股通投资者按规定投票[8] - 股东网络投票任选账户，重复表决以首次结果为准[12] - 联系人李良友，电话0730 - 8501033，邮箱zqb@blest.com.cn[19]

会议信息 - 公司第五届监事会第五次会议于2025年8月29日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案，表决3票同意，需提交股东大会审议[2][3][4] - 审议通过续聘2025年度审计机构议案，拟聘天职国际，表决3票同意，需提交股东大会审议[5][6][7]

会议相关 - 公司第五届董事会第十三次会议于2025年8月29日召开，9位董事均出席[1] - 公司将召开2025年第三次临时股东大会[19][20] 公司变更 - 公司拟变更注册地址，需提交股东大会审议[2][3][5] - 公司将取消监事会，相关规则废止，需提交股东大会审议[6][7][8] - 董事会同意修订《公司章程》并授权办理工商变更登记，需提交股东大会审议[9][10][11] 制度与人事 - 公司将修订部分公司治理制度文件[12][13] - 公司续聘2025年度审计机构，需提交股东大会审议[14][15][16] - 董事会同意聘任洪祎檀为公司证券事务代表[17][18]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为公司关联法人[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为公司关联自然人[8] 关联交易审批 - 与关联自然人交易低于30万元、与关联法人交易低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％，由董事长批准[11] - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，由董事会审议批准[11] - 与关联人交易3000万元以上且公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上，经董事会审议通过后提交股东会审议[12] 特殊关联交易规定 - 为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事2/3以上审议同意并提交股东会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[13] - 向非由控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供财务资助，其他股东按出资比例提供同等条件资助的，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事2/3以上审议通过并提交股东会审议[14] 其他关联交易规则 - 与关联人委托理财以额度计算，适用相关规定，额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[14] - 与关联人共同投资、增资、减资，以公司投资等金额计算，适用相关规定[14] - 放弃对控股子公司等优先购买或认缴出资权致合并报表范围变更，以放弃金额与该主体相关财务指标适用相关规定[14] - 向关联人购买资产成交价格相比交易标的账面值溢价超100%，交易对方未提供盈利担保等承诺，公司应说明原因等[15] 关联交易计算与审议 - 连续12个月内与同一关联人或不同关联人相同交易类别下标的相关的关联交易，按累计计算原则适用规定[16] - 对日常关联交易进行预计，实际执行超出预计金额，按超出金额重新履行审议程序并披露[16] - 与关联人签订的日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议程序和披露义务[18] 监督与保存 - 审计委员会对关联交易审议等情况监督并在年度报告发表意见[19] - 有关关联交易的决策记录等文件由董事会秘书保存，保存期限不少于10年[21] 表决回避 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，决议须经非关联董事过半数通过，非关联董事不足3人提交股东会审议[23] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[25] 其他规定 - 独立董事至少每季度查阅一次公司与关联人资金往来情况[28] - 关联人占用或转移公司资金等造成损失，董事会应采取措施避免或减少损失并追究责任[29] - 控制子公司关联交易视同公司行为，决策标准适用相关规定[29] - 参股公司关联交易以交易标的乘以参股或协议分红比例后数额适用规定[29] - 制度未尽事宜依国家法律等规定执行，抵触时按国家规定执行[29] - “以上”“以下”含本数，“低于”“超过”不含本数[29] - 制度由公司董事会制定、修改和解释[29] - 制度自公司股东会审议通过后生效并实施[29] 公司信息 - 公司为湖南百利工程科技股份有限公司[30] - 时间为2025年8月[30]

利润分配 - 法定公积金按税后利润10%提取，累积额达注册资本50%以上可不再提取[5] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[6] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[6] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[6] 不分红条件 - 未来12个月拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元可不分红[7] - 未来12个月拟对外投资等累计支出超最近一期经审计总资产30%可不分红[7] - 可供股东分配利润未超分红当年期末经审计净资产25％可不分红[7] - 分红年度净资产收益率未超6％可不分红[7] 分红要求 - 每年现金分配利润应不低于当年可分配利润20%[8] - 任意3个连续会计年度现金累计分配利润不少于3年年均可分配利润30%[8] 政策调整 - 调整利润分配政策需半数董事、2/3以上独立董事表决通过[15] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[15] 特殊披露 - 年度报告期内盈利且母公司报表未分配利润为正，拟分配现金红利总额与当年净利润之比低于30%，应详细披露原因等事项[17]