战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会，成员3名董事组成[2][4] - 委员任期与董事一致，届满连选可连任[4] 职责与工作安排 - 职责是研究长期战略及重大投融资方案并提建议[6] - 工作组负责决策前期准备，提供公司资料[9] 会议规则 - 每年至少开一次会，会前五日通知委员[11] - 2/3以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[13] 表决与记录 - 表决方式为记名投票，临时会可通讯表决[14] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期十年[17] 制度信息 - 工作制度由董事会制订、修改和解释，审议通过生效[16][17] - 工作制度于2024年3月28日发布[18]

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-020 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年年度报告。为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计 划于 2024 年 04 月 18 日 下午 15:00-16:30 召开 2023 年度业绩暨现金分红说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2024 年 04 月 18 日(星期四) 下午 15:00-16:30 会 议 召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）。 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件规定以及《公司章程》、 《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事贾华芳女士、独立董事施军 先生、董事李佐元先生组成，其中审计委员会主任委员由具有专业会计资 格的独立董事贾华芳女士担任。全部成员具有胜任审计委员会工作职责的 专业知识和相关经验。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了六次会议，全体委员出席了全部会 议。会议主要就会计师事务所 2022 年度财务报告审计工作、公司内部控 制评价及内部审计工作、外部审计机构聘任、公司定期报告业绩预告、公 司定期报告、公司募集资金存放与使用情况等事项进行了审议，并形成决 议。 三、审计委员会 2023 年度主要工作情况 （ ...

会议召开情况 - 2023年召开4次董事会会议和2次股东大会，独立董事施军均出席[5] - 2023年审计、薪酬与考核、战略委员会分别召开6、1、2次，施军均参加[5] 公司运营情况 - 2023年未发生重大关联交易[9] - 2023年除对子公司担保外无其他对外担保和资金占用[9] 项目与分红决策 - 2023年3月拟终止研发中心项目，4月经股东大会通过[9] - 2023年3月拟定2022年度不派现、不送股，10股转增4股，4月经股东大会通过[11] 审计与承诺 - 报告期未换会计师事务所，续聘中审众环[11] - 报告期公司及股东严格遵守各项承诺[12] 未来展望 - 2024年独立董事加强与公司人员沟通并提建议[14]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票5788.05万股，每股发行价15.81元，募集资金总额9.15090705亿元，净额8.8352702952亿元[2] - 2023年期初募集资金余额6902.25万元，支付手续费0.02万元，利息收入51.94万元，余额应为6954.17万元[3] - 截止2023年12月31日，6954.17万元募集资金已全部转入公司一般账户，专户销户[3] - 募集资金总额为88352.70万元，本年度投入0万元，已累计投入83000.00万元[18] 募投项目情况 - 长源朗弘玉柴国六缸体、缸盖新建项目承诺投资54000.00万元，累计投入54000.00万元，投入进度100.00%，本年度效益 - 568.54万元[18] - 长源东谷东风康明斯13L缸体、缸盖新建项目承诺投资14900.00万元，累计投入14900.00万元，投入进度100.00%，本年度效益6950.51万元[18] - 长源东谷玉柴连杆、康明斯连杆新建项目承诺投资14100.00万元，累计投入14100.00万元，投入进度100.00%，本年度效益491.87万元[18] - 长源东谷技术研发试验中心建设项目承诺投资5352.70万元，累计投入0万元，投入进度0.00%[18] 资金置换与变更 - 公司以自筹资金预先投入募投项目50809.33万元，后用募集资金置换[7] - 公司终止研发试验中心建设项目，将6902.25万元剩余募集资金永久补充流动资金[9] - 变更后的永久补充流动资金项目对应原长源东谷技术研发试验中心建设项目，拟投入5352.70万元，实际累计投入6954.17万元，投资进度129.92%[23] 审核与制度 - 中审众环会计师事务所认为公司专项报告如实反映2023年12月31日止的募集资金存放与使用情况[12] - 保荐机构认为公司本报告期募集资金存放与使用符合规定，无变相改变用途和损害股东利益情况[14] - 公司制定了募集资金管理制度，存储、运用、变更和监督无违规[4][5]

关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-018 襄阳长源东谷实业股份有限公司 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事 会的任期将于 2024 年 4 月 12 日届满。根据《公司法》《证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司按程序进行董事会、 监事会换届选举工作。公司于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十九次会议， 审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司 第五届董事会独立董事的议案》，同日召开第四届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于选举公司第五届监事会监事的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届情况 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 任期自公司 2023 年年度股东大会审议 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》及《襄阳长源东谷实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的选任程序、标准进行审议并向董事会提出 建议。 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长提名，由董事会选举任命和解聘。 第五条 提名委员会设召集人一名，由董事长提名一名独立董事担任并由董 事会审议通过产生，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具 备《公司章程》所规定的独 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规和《公司章程》的规定，本着维护公司整体利益和全体股东 合法权益的原则，忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地发表意见，审慎、 理性地行使表决权，积极推动公司健康、持续发展。现将 2023 年度（以 下简称"报告期"）履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人贾华芳，1962 年出生，硕士研究生学历，九三学社襄阳市委委 员，中国注册会计师、注册税务师、湖北文理学院经管学院会计与审计学 副教授。现任华中科技大学（襄阳）工业研究院财务总监。2021 年 4 月 13 日起任公司独立董事。 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （二）出席董事会专门委员会情况 报告期内，公司召开 6 次审计委员会会议，作为董事会审计委员会 委员，对公司定期报告、公司内部控制情况、续聘会计师事务所等相关 情况进行了审议。 （三）与内部审计机构及会计师事务所 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 独立董事专门工作会议制度 第一条 为进一步完善襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《襄阳长源东谷实业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人李佐元，现提名施军为襄阳长源东谷实业股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任襄阳长源东谷实业股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与襄阳长源东谷实业股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《 ...