证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-019 襄阳长源东谷实业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：湖北省襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 171 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 179,642,949 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.5945 | 说明：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 324,130,800 股，其中回购专用 证券账户中有股份 1,000,000 股，回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有 表决权股 ...

激励计划 - 公司2025年3月17日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[1] - 公司取消宋*芳参与本次激励计划的资格[6] 自查情况 - 自查期间为2024年9月17日至2025年3月17日[2][3] - 自查未发现内幕信息知情人违规行为及信息泄露[7] 人员交易 - 陈*等4人在自查期有股票买卖操作[4] - 宋*芳在内幕信息披露前后有买卖操作[5]

北京市竞天公诚律师事务所 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层邮政编码 100025 电话:(86-10)5809-1000 传真:(86-10)5809-1100 关于襄阳长源东谷实业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：襄阳长源东谷实业股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受襄阳长源东谷实业股份 有限公司（以下简称"长源东谷"或"公司"）委托，指派律师出席长源东谷 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律法规、规范性文件 及现行有效的《襄阳长源东谷实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 本所律师按照《股东会规则》的要求对长源东谷本次股东大会的合法、合规、 真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述 及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本法律意见书仅 ...

限制性股票激励计划公告 - 公司于2025年3月17日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 [1] - 相关公告于2025年3月18日在上海证券交易所网站及公司指定媒体披露 [1] - 激励计划符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定 [1] 激励对象名单公示情况 - 公司于2025年4月1日起通过内部公告栏公示拟激励对象名单，公示内容包括姓名和职务 [1] - 公示时间为2025年4月1日至4月10日，公示期间未收到任何异议 [1] - 公示方式为公司内部公示栏张榜公示 [1] 监事会核查情况 - 监事会审核了拟激励对象的名单、身份证件、劳动合同、职务及任职等材料 [2] - 激励对象均具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格 [3] - 激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形 [3] 监事会核查意见 - 激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女 [4] - 激励对象不包括公司独立董事和监事 [4] - 激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处 [4] - 监事会认为激励对象主体资格合法有效 [4]

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-018 襄阳长源东谷实业股份有限公司监事会 关于对 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单审核及公示情况的说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法 规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划中 确定的激励对象的名单和职务在公司内部进行了公示。公司监事会对《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）中的激励对象名单 进行了审核，相关公示及核查情况说明如下： （3）公示方式：公司内部公示栏张榜方式予以公示； 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日 召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 <公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2025 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com ...

业绩总结 - 2024年混动车缸体缸盖销量跃升至约54.5万套[12] - 2024年公司营业收入191,968.62万元，同比增长30.38%[13][46] - 2024年公司营业利润26,879.72万元，同比增长10.09%[13] - 2024年公司净利润23,018.11万元，同比增长5.37%[13] - 2024年归属于母公司股东的净利润23,036.72万元，同比增长5.37%[13] - 2024年末公司资产总额508,343.66万元，较年初增加79,239.73万元，涨幅18.47%[13][39] - 2024年末应收账款较2023年末增加41,469.22万元，增幅94.79%[40] - 2024年末预付款项较2023年末减少1,011.25万元，降幅33.51%[41] - 2024年末固定资产较2023年末增加44,165.38万元，增幅26.12%[41] - 2024年末使用权资产较2023年末减少157.15万元，降幅89.88%[41] - 2024年末其他非流动资产较2023年末减少6,476.54万元，降幅40.47%[41] - 2024年末公司负债总额237,348.83万元，较年初增加58,214.20万元，增幅32.50%[13][42][43] - 2024年末公司所有者权益总额270,994.83万元，较年初增加21,025.53万元，增幅8.41%[42][43] - 2024年营业成本147,817.01万元，较2023年末增加38,094.86万元，增幅34.72%[46] - 2024年研发费用10,652.86万元，较2023年增加3,110.97万元，增幅41.25%[46] - 2024年经营活动现金流净额36,299.83万元，较2023年增加9,249.74万元，增幅34.19%[50] - 2024年投资活动现金净流出41,954.01万元，较2023年减少26,322.54万元，降幅38.55%[50] - 2024年筹资活动现金流净额10,746.00万元，较2023年增加4,526.51万元，增幅72.78%[50] 未来展望 - 2025年监事会将加强对企业重大经营活动和决策监管[32] - 2025年监事会将依法对董事会和高级管理人员履职行为监督检查[32] - 2025年度拟续聘中审众环会计师事务所为审计机构，审计费用合计92万元[62] - 2025年度公司及子公司拟向金融机构申请综合授信总额度不超过18亿元[70] - 公司拟向全资子公司襄阳长源朗弘科技有限公司提供不超过8亿元的融资担保，拟增加融资担保额度3亿元[70] - 公司董事会提请股东大会授权办理2025年限制性股票激励计划相关事宜[79] 公司治理 - 2024年公司共召开7次董事会、审议了34项议案[14] - 2024年公司召开1次年度股东大会、1次临时股东大会，审议通过14项议案[16] - 2024年审计委员会召开7次，薪酬与考核委员会召开1次，战略委员会召开3次，提名委员会召开2次[18] - 2024年4月公司第四届监事会任期届满，王玲玲、李双庆离任，张友群、宋新河和吕珍组成第五届监事会[23] - 2024年监事会召开6次会议，审议16项议案[24] 财务分配 - 2024年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.23元，合计拟派发现金红利39,745,088.40元[58] 其他 - 公司独立董事实行津贴制度，津贴标准为税前6万元每年，按月发放[67]

一季度业绩表现 - 预计2025年第一季度归属于母公司所有者的净利润为7000万元至8000万元，同比增加2314.85万元至3314.85万元，增幅为49.41%至70.75% [1] - 预计扣除非经常性损益的净利润为7000万元至7500万元，同比增加2965.65万元至3465.65万元，同比增长73.51%至85.90% [1] - 业绩增长主要源于商用车市场客户需求稳定向好和新能源市场快速发展，新能源混动缸体缸盖销量稳步提升 [1] 业务战略与客户结构 - 公司主营业务为柴油发动机零部件的研发、生产及销售，采用产品销售及受托加工模式 [2] - 主要客户包括福田康明斯、东风康明斯、东风商用车、广西玉柴、中国重汽等大型发动机整机生产厂商和整车生产厂商 [2] - 实施传统能源与新能源双轨并行战略，2024年成功开拓比亚迪、赛力斯等新能源客户并实现量产 [2] 2024年度经营情况 - 2024年度实现营业收入19.20亿元，同比增长30.38% [2] - 归属于上市公司股东的净利润2.30亿元，同比增长5.37% [2] - 第四季度表现突出：主营收入6.5亿元（同比+57.95%），归母净利润7529.42万元（同比+291.8%） [2] 市场布局与供应链 - 公司没有海外客户和直接出口业务，通过客户间接出口至美国的业务占比极低 [2] - 原材料主要来源于国内，生产设备主要从日本、德国进口 [2] - 关税调整对公司直接影响极其有限 [2]

2025年第一季度业绩预告 - 预计2025年第一季度归属于母公司所有者的净利润为人民币7000万到8000万元 同比增加49.41%到70.75% [2][3] - 预计2025年第一季度扣除非经常性损益的净利润为人民币7000万到7500万元 同比增加73.51%到85.90% [2][3] - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年3月31日 数据未经注册会计师审计 [3][4] 上年同期业绩基准 - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为4685.15万元 [5] - 2024年第一季度扣除非经常性损益的净利润为4034.35万元 [5] - 2024年第一季度基本每股收益为0.14元 [6] 业绩增长驱动因素 - 商用车市场主要客户需求稳定向好 新能源市场快速发展 [7] - 新能源混动缸体缸盖销量稳步提升 带动销售收入增长和盈利能力提升 [7] - 公司通过多种措施管控成本费用 促进盈利水平优化 [13] 业务布局与市场定位 - 四大生产基地分别位于湖北襄阳市襄州区、老河口市、北京市和广西玉林市 [11] - 主营业务均在国内开展 暂无海外布局和直接出口业务 [11] - 主要客户为国内知名发动机整机生产厂商及大型整车生产厂商 [11] 新能源业务拓展进展 - 新能源混动车型发动机缸体缸盖项目自2024年9月以来产能充分释放 销量快速提升 [13] - 公司在柴油发动机复杂工艺基础上 具备拓展新能源混动乘用车缸体缸盖的技术优势 [13] - 正积极接触市场表现较好的新能源乘用车客户 争取尽快建立合作关系 [13] 外部环境适应性 - 美国关税政策对公司直接影响极其有限 因无直接出口业务且客户间接出口美国占比极低 [11] - 原材料主要来源于国内 进口生产设备主要来自日本和德国 [11] - 2024年在商用车市场整体低迷背景下 公司成功稳固传统业务并开拓新能源业务 [14]

业绩相关 - 2024年度公司营业收入显著增长，创下历史新高[11] - 2024年9月以来新能源混动车型发动机缸体、缸盖项目产能充分释放，销量快速提升[8] - 公司通过多种措施管控成本费用，盈利能力提升[8] 用户数据 - 截止2025年3月31日公司股东人数为13,461[5] 未来展望 - 公司推行传统能源与新能源双轨并行战略[11] 市场布局 - 公司有四大生产基地，分别位于湖北省襄阳市襄州区、襄阳市老河口市、北京市和广西省玉林市[6] - 公司主营业务在国内开展，暂无海外布局，无直接出口业务[6] - 公司通过客户间接出口至美国的业务占比极低[7] 业务优势 - 公司拓展汽油乘用车及新能源混动乘用车发动机缸体、缸盖具有技术和生产规模优势[10]

财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度预计归属于母公司所有者的净利润为7000万 - 8000万元，同比增加2314.85万 - 3314.85万元，增幅49.41% - 70.75%[3] - 2025年第一季度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为7000万 - 7500万元，同比增加2965.65万 - 3465.65万元，增幅73.51% - 85.90%[3][4] - 上年同期利润总额为5082.06万元[6] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为4685.15万元[6] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4034.35万元[6] - 上年同期基本每股收益为0.14元[7] 业绩预告相关说明 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年3月31日[3] - 本次业绩预告数据未经注册会计师审计[5][9] - 具体准确财务数据以2025年第一季度报告为准[10] 业绩增长原因 - 本期业绩增长因商用车市场客户需求向好，新能源混动缸体缸盖销量提升[8]