市场整体表现 - 截至上午收盘，上证综指报3884.93点，下跌0.11% [1] - A股总成交额为11985.00亿元 [1] 技术指标异动个股 - 今日有88只A股出现5日均线主动下穿10日均线的“死叉”技术形态 [1] - 初灵信息(300250)的5日均线较10日均线距离最大，为-1.55%，其股价最新报25.30元，较10日均线乖离率为-12.08% [1] - 榕基软件(002474)的5日均线较10日均线距离为-1.40%，其股价最新报10.21元，较10日均线乖离率为-6.83% [1] - 长源东谷(603950)的5日均线较10日均线距离为-1.25%，其股价最新报29.04元，较10日均线乖离率为-4.09% [1] - 深华发A(000020)的5日均线较10日均线距离为-1.12%，其股价最新报14.90元，较10日均线乖离率为-7.98% [1] - 阳光电源(300274)的5日均线较10日均线距离为-0.98%，其股价最新报169.01元，较10日均线乖离率为-5.15% [1] - 同花顺(300033)的5日均线较10日均线距离为-0.43%，其股价最新报312.73元，较10日均线乖离率为-2.33% [2] - 江龙船艇(300589)的5日均线较10日均线距离为-0.41%，其股价最新报20.82元，较10日均线乖离率为-7.90% [2]

市场整体表现 - 截至上午10:29，上证综指报3885.56点，涨跌幅为-0.10% [2] - A股总成交额为8962.42亿元 [2] 技术指标异动个股 - 截至统计时点，有76只A股的5日均线主动下穿10日均线，形成“死叉” [2] - 榕基软件、长源东谷、深华发A的5日均线较10日均线距离最大，分别达-1.32%、-1.16%、-1.10% [2] 部分“死叉”个股详情 - **榕基软件**：代码002474，今日涨跌-1.06%，换手率8.64%，5日均线10.82元，10日均线10.97元，5日较10日均线距离-1.32%，最新价10.29元，较10日均线乖离率-6.17% [2] - **长源东谷**：代码603950，今日涨跌-0.27%，换手率0.28%，5日均线29.95元，10日均线30.30元，5日较10日均线距离-1.16%，最新价29.28元，较10日均线乖离率-3.38% [2] - **深华发A**：代码000020，今日涨跌-2.61%，换手率2.74%，5日均线16.02元，10日均线16.20元，5日较10日均线距离-1.10%，最新价14.93元，较10日均线乖离率-7.82% [2] - **阳光电源**：代码300274，今日涨跌-2.97%，换手率1.61%，5日均线176.58元，10日均线178.26元，5日较10日均线距离-0.94%，最新价169.79元，较10日均线乖离率-4.75% [2] - **同花顺**：代码300033，今日涨跌-0.91%，换手率0.87%，5日均线319.10元，10日均线320.33元，5日较10日均线距离-0.38%，最新价314.07元，较10日均线乖离率-1.95% [2] - **江龙船艇**：代码300589，今日涨跌-5.64%，换手率12.22%，5日均线22.53元，10日均线22.62元，5日较10日均线距离-0.36%，最新价20.92元，较10日均线乖离率-7.50% [2]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会现场会议于12月15日14:00召开[3] - 网络投票起止时间为2025年12月15日[3] - 会议召开地点为襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷1号会议室[3] 公司章程修订 - 原公司章程董事会9名董事，设董事长一人[4] - 修订后董事会9名董事，含3名独立董事、1名职工代表董事，设正副董事长各一人[4] - 修订后的《公司章程》全文于2025年11月28日披露于上交所网站[5] 议事规则修订 - 《董事会议事规则》修订内容详见2025年11月28日上交所披露文件[8]

公司治理结构变更 - 公司于2025年11月27日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过增设副董事长职务并修订《公司章程》的议案 [1][9] - 董事会全票通过该议案，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [10] - 增设副董事长的目的是为进一步优化和完善公司治理结构，提升公司治理水平 [1][9] 相关制度修订 - 为配合增设副董事长职务，公司同步修订《董事会议事规则》 [12] - 《董事会议事规则》修订议案同样获得董事会全票通过，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [13] 股东会安排 - 公司将于2025年12月15日召开2025年第三次临时股东会，审议增设副董事长及修订《公司章程》等议案 [19][20] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [19][20] - 增设副董事长及修订《公司章程》的议案被列为特别决议议案，需经股东会特别决议审议通过方可生效 [1][23]

公司治理动态 - 公司于2025年11月27日召开第五届第十二次董事会会议，审议关于增设副董事长职务并修订《公司章程》的议案 [1] 财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入中汽车制造业占比97.31%，其他业务占比2.69% [1] - 公司当前市值约为100亿元 [1] 行业信息 - 公司主营业务为汽车制造业，该业务收入占比超过97% [1]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[5] - 六种情形下应召开临时会议[7] - 董事长接提议十日内召集并主持会议[9] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日[11] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[15] - 董事委托他人出席需遵循四项原则[19] - 现场召开为原则，临时会议可多种方式[20] 会议表决 - 一人一票，记名投票表决[24] - 决议须全体董事过半数通过，特殊从规定[20] - 董事回避时，无关联董事过半数出席可开会[27] 其他规定 - 提案未通过，变化不大一个月内不再审议[23] - 部分董事认为提案问题可暂缓表决[28] - 会议可录音，秘书记录，董事签字确认[25][31] - 决议公告秘书办理，披露前人员保密[29][32] - 董事长督促落实决议并通报情况[30] - 会议档案秘书保存，期限十年以上[32][33] - 规则经股东会通过实施，原规则废止[37]

公司基本信息 - 公司于2020年3月31日首次向社会公众发行57,880,500股人民币普通股，5月26日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为32,413.08万元[8] - 发起人李佐元持股105,254,280股，持股比例58.47%，出资时间为2011年9月23日[20] - 公司设立时发行股份总数为18000万股，每股金额为1元[21] - 公司已发行股份数为32413.08万股，均为普通股[22] 财务与交易规定 - 公司财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[23] - 董事会作出财务资助决议需经全体董事的三分之二以上通过[23] - 交易涉及资产总额等多项指标占公司最近一期经审计相关数据50%以上等多种情形需股东会审议[50][51] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保须经股东会审议通过[54] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[55] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等情形，须在董事会审议通过后提交股东会审议通过[56] 股东与股东会 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[57] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[67] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[83] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[86] 董事会与董事 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人，设董事长1人，副董事长1人[114] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[103] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知全体董事[117] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长十日内回应[118] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[122] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[161] - 满足条件时公司原则上每年现金分红，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的15%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[167] - 董事会审议利润分配预案须全体董事过半数表决同意，股东会审议须出席股东所持表决权二分之一以上表决同意[171] - 利润分配政策调整时，董事会审议须全体董事过半数及二分之一以上独立董事表决同意，股东会审议须出席会议股东所持表决权三分之二以上表决同意[176] - 公司须在股东会对利润分配方案决议后或制定中期分红方案后2个月内完成股利或股份派发[177] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，由股东会决定聘用、解聘及审计费用[186][187] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[195] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求公司清偿债务或提供担保[197,199] - 公司合并时各方债权债务由合并后存续或新设公司承继[197] - 公司分立前债务由分立后公司承担连带责任，另有约定除外[198]

公司治理调整 - 2025年11月27日会议审议通过增设副董事长并修订《公司章程》议案[1] - 修订后董事会设副董事长1人，股东会及履职安排有调整[1][2] - 修改章程需股东会特别决议通过，董事会提请授权办理变更事项[2]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会12月15日14点在襄阳召开[3] - 网络投票12月15日进行[5] - 审议增设副董事长等两项议案[7] 时间安排 - 股权登记日为12月10日[15] - 股东登记在11月5日前[18] 其他 - 授权可委托他人出席股东会[22]

会议安排 - 公司于2025年11月24日发出第五届董事会第十二次会议通知和材料[2] - 会议于2025年11月27日在公司1号会议室召开[2] - 本次董事会应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于增设副董事长职务并修订<公司章程>的议案》9票同意，需提交股东大会审议[5][6] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》9票同意，需提交股东大会审议[8][9] - 《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》9票同意[11]