募集资金支取与存放 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构[7] - 超募资金应存放于募集资金专户管理[7] - 募集资金应存放于经董事会批准的专户，不得存放非募集资金或用作其他用途[7] 协议签署与备案 - 募集资金到位后1个月内与保荐机构、银行签三方监管协议，签后2个交易日向上海证券交易所备案并公告[7][8] - 协议有效期届满前提前终止，应在终止之日起2周内签新协议，签后2个交易日公告[8][9] 募投项目相关 - 超过前次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，应对项目可行性等论证[11] - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内实施置换[15] - 募投项目实施中，以自筹资金支付后6个月内可实施置换[15] 资金管理 - 现金管理产品期限不超12个月，到期收回并公告后才可再次开展[16] - 单次临时补充流动资金时间不得超过12个月[18] 节余资金处理 - 单个募投项目节余募集资金（含利息）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，可豁免特定程序，使用情况在年报披露[23] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）占募集资金净额10%以上，需经股东会审议通过[23] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）低于500万或低于募集资金净额5%，可免于特定程序，使用情况在最近一期定期报告披露[23] 监督检查 - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[25] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制专项报告并披露[25] - 年度审计时，需聘请会计师事务所对募集资金相关情况出具鉴证报告，并与年报一并披露[26] 信息披露 - 在年度报告和半年度报告中披露募投项目重新论证情况[14]

人员设置与任期 - 公司设总经理1名、副总经理若干名、财务负责人和董事会秘书各1名，由董事会聘任或解聘[4] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[9] 任职限制与权限 - 最近3年曾受中国证监会行政处罚等情形不能担任公司经理人员[5] - 总经理有权决策3000万元以下且占公司最近一期经审计净资产10%以下的交易行为[13] 代职与制度拟定 - 副总经理代职超30个工作日，应提交董事会决定代理总经理人选[13] - 总经理拟定涉及员工切身利益的规章制度应先听取职工意见并提交总经理办公会议讨论[14] 行政支出与职责 - 公司正常行政支出由总经理提年度预算方案，经董事会审议后实施，签批可由董事长等进行[14] - 副总经理依分工负责具体经营管理工作并协助总经理，职权范围可由董事会确定或约定[16] 财务总监职责 - 财务总监对总经理负责，主管审批财务收支，各类对外财务报表等须经其签署[17] - 财务总监对会计人员任用等有批准权，后报请总经理审批[17] 会议相关 - 总经理办公例会原则上每月召开一次[21] - 会议秘书应提前三天通知参会人员，紧急情况除外[24] - 会议原则上应由总经理确定的参会人员三分之二以上出席方可举行[25] - 会议纪要保存期为十年，会议记录保管期不少于十年[26] 报告与评价 - 总经理应定期向董事会或审计委员会提交公司经营管理工作报告[30] - 总经理应向董事会报告公司资产使用等情况，向审计委员会报告财务管理制度执行等情况[31][32] - 高级管理人员绩效评价由董事会负责组织，其他管理人员绩效考核由总经理负责组织[35] 违规处理与细则规定 - 高级管理人员违反规定致使公司遭受损失，应给予经济处罚等[33] - 细则未尽事宜或与相关法规及章程规定不一致时以相关法规及章程规定为准[37] - 细则由董事会负责解释，修改应经董事会审议通过，自审议通过之日起生效实施[38][39][40]

战略委员会组成 - 公司设立董事会战略委员会，由三名董事组成[2,4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 工作小组与任期 - 战略委员会下设工作小组，总经理任组长[5] - 任期与同届董事会任期一致[4] 会议规则 - 会议提前三天通知，全体同意可不受限[16] - 需三分之二以上委员出席，决议全体过半通过[16] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，资料记录至少保存十年[17] 细则说明 - 细则由董事会负责解释，修改需审议通过[20,21] - 自董事会审议通过之日起生效实施[22]

投资者关系管理原则 - 遵循公开、公平、公正原则[3] - 包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[4][6] 管理目的与负责人 - 目的包括促进公司与投资者良性关系等五项[7] - 董事会秘书是负责人[12] 工作对象与沟通内容 - 对象包括现有和潜在投资者等四类[13] - 沟通内容涵盖发展战略等九类[13] 主要职责与开展方式 - 主要职责有拟定制度等八项[15] - 多渠道、多平台、多方式开展工作[16] 信息披露与会议要求 - 严格履行信息披露义务[18] - 积极召开投资者说明会[22] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会并提前征集提问[20] 纠纷处理与调研规定 - 投资者与公司纠纷可申请调解，公司应配合[21][22] - 接受调研妥善接待并按规定披露信息，调研方需签署承诺书[25][27] 咨询电话与投票方式 - 设立专门咨询电话，专人负责并公布号码，变更及时披露[30][31] - 股东会采取现场及网络投票结合方式便利中小股东[32] 平台处理与参观安排 - 指派专人负责上证e互动平台提问答复[33] - 为中小股东和机构投资者参观提供便利并做好信息隔离[34] 档案管理与制度实施 - 建立投资者关系管理档案，保存不少于3年[34] - 制度由董事会负责解释修订，自审议通过实施[37][38] 制度未尽事宜处理 - 制度未尽或抵触按国家法律、法规和《公司章程》执行[36]

审计委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占半数以上并任召集人，至少一名为会计专业人士[5] - 至少每季度召开一次会议，审议内控审计部门工作计划和报告等[8] 内控审计部门 - 至少每季度向审计委员会报告内部审计执行及问题情况[10] - 至少半年检查一次募集资金存放与使用情况并报董事会[10] - 会计年度结束前两月提交次年度内部审计计划[12] - 年度和半年度结束后提交内部审计工作报告[12] - 每季度至少检查一次货币资金内控制度[12] - 建立工作底稿制度，资料保存不少于十五年[13] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[15] - 重要对外投资、购买和出售资产、关联交易事项发生后及时审计[15][16] 会计师事务所 - 公司至少每两年要求其对财务报告内控有效性出审计报告[17] 违规处理 - 若出具非无保留结论报告，董事会、审计委员会做专项说明[19] - 对违规内部审计人员、被审计单位或个人可视情节处理[21][22] 其他 - 内部审计结果用于完善内控、防范风险[21] - 建立内控审计部门激励与约束机制[21] - 内控执行情况作绩效考核重要指标[21] - 制度依相关规定执行，以规定为准[26] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释[26]

子公司设立 - 子公司设立形式有独资和控股超50%或能实际控制的公司[2] 人员管理 - 公司向子公司委派或推荐董监高，由董事长或总经理提名[6] 经济指标 - 子公司上报年度主营业务收入、利润等指标并拟定方案[8] 交易审议 - 子公司特定交易按权限提交公司董事会或股东会审议[9] 信息管理 - 子公司按要求报告重大信息，相关人员保密[12] - 子公司法定代表人为信息管理第一责任人，总经理为直接责任人[20] 会计核算 - 子公司按要求开展核算、报送报表并接受审计[16] 行为规范 - 子公司负责人不得违规向外投资等[29] 审计监督 - 公司定期或不定期向子公司派驻审计人员[18] 考核制度 - 公司对子公司实行经营目标责任制考核[18]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2] - 涉国家秘密依法豁免披露[3] - 涉商业秘密特定情形可暂缓或豁免披露[3] 披露要求 - 暂缓、豁免商业秘密特定情形应及时披露[4] - 定期和临时报告涉密可特定方式豁免披露[4] - 暂缓临时报告消除原因后及时披露并说明[4] 登记流程 - 拟作处理由董秘登记、董事长签字确认，材料保存超十年[5] - 需登记多项事项，涉商业秘密还需登记其他[5][6] - 报告公告后十日内报送登记材料[6]

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-041 根据相关法律法规并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由 董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。公司现任监事会会 在股东大会审议通过《公司章程》及取消监事会事项前，仍严格按照法律、法规 及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。 2、统一修改《公司章程》中的相关表述。将"股东大会"修改为"股东会"， 删除"监事会"、"监事"相关表述等。 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》及修订、制 定部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 20 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司 章程>的议案》和修订、制定相关制度的议案。现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制 ...

关联交易金额 - 全周期预计关联交易金额为19250万元，一年预估770万元[2][5] - 一年预估金额占2024年全年用电总额8315万元的9.26%[5][6] 交易审议与关联方 - 2025年10月20日董事会通过议案[4] - 关联方襄阳星源康豪新能源注册资本500万元[6][7] 交易条款 - 长源朗弘以电网电价90%优先购电[2][9] - 项目期限25年，每月电费按九折算[2][11] - 若电费打折收益不足，康豪新能源次年1月补足[11] 交易影响 - 关联交易定价公允，不影响公司独立性和财务状况[2][12]

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-040 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室 股东大会召开日期：2025年11月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 6 日 至2025 年 11 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...