公司治理 - 2023年召开4次董事会会议和2次股东大会，独立董事付永领均亲自出席[4] - 2023年战略委员会召开2次，薪酬与考核委员会召开1次，付永领全部出席[4] 财务与资金 - 2023年未发生重大关联交易[7] - 除对全资子公司担保外，无其他对外担保和资金占用[7] - 2023年拟定2022年度不派现、不送股，每10股转增4股[8] 项目与承诺 - 2023年3月终止研发中心项目，剩余募集资金补充流动资金[7][8] - 2023年募集资金使用合规，无损害股东利益情况[8] - 2023年公司及股东遵守承诺，无违规事项[10] 信息与内控 - 2023年信息披露符合规定[10] - 2023年完善内控与风险管理体系，内控有效[10]

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-019 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会的任期 即将届满。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规及《公司章程》的规定，公司于 2024 年 3 月 27 日召开 2024 年第五届职工 代表大会，经与会职工代表推举并表决，一致同意选举张友群先生（简历附后） 为公司第五届监事会职工代表监事，履行监事义务，行使监事职权。 张友群先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988 年 9 月至 1998 年 10 月，于十堰市竹溪县机械厂计量科任职，1998 年 11 月至 2008 年 5 月，于湖北广奥减震器有限公司任职质量部部长，2008 年 6 月至今，先后 于公司质量部、综合部管理任职，现任公司综合管理部部长；其未持有公司股票， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。 张 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 进一步完善襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 和《襄阳长源东谷实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规 定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事须独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事须按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则以及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至少包 括一名会计专业人士 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准襄阳长源东谷实业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]564 号）核准，公司向社会公开发行人民 币普通股股票（A 股）5,788.05 万股，每股发行价格为 15.81 元，募集资金总额 为人民币 915,090,705.00 元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币 883,527,029.52 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到 位情况进行了审验，并于 2020 年 5 月 20 日出具了"众环验字[2020]170004 号"验 资报告。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐 机构、开户银行签订了募集资金监管协议。 2023 年（以下简称"本报告期"）公司募集资金实际使用情况如下：期初余额 6,902.25 万元，支付银行手续费 0.02 万元，收到银行存款利息收入 51.94 万元， 公司募集资金余额应为 6,954.17 万元。 经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十五次会议及 2022 年 年度股东大会审议通过，公司终止实施研 ...

会议信息 - 第四届监事会第十九次会议3月18日发通知，3月28日现场开会[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 审议通过7项议案，表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[7][8][9][11][13][15][17] 审计安排 - 续聘中审众环为2024年度审计机构，费用92万元，较上期增15万元[16] 人员提名 - 提名吕珍、宋新河为第五届监事会监事候选人，任期三年[18][19]

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会提名 委员会工作细则》等有关规定，襄阳长源东谷实业股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会提名委员会对拟提交公司董事会审议的 第五届董事候选人履历等相关材料进行审查，发表意见如下： 襄阳长源东谷实业股份有限公司 第四届董事会提名委员会关于提名公司第五届董事会董事候选 人的审查意见 二、同意提名李佐元先生、李险峰先生、李从容女士、冯胜忠先生、 黄诚先生、李易轩先生为公司第五届董事会董事候选人，施军先生、贾华 芳女士、付永领先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交公司董 事会审议。 提名委员会委员：付永领 施军 李佐元 2024 年 3 月 18 日 一、公司第五届董事候选人符合担任公司董事的任职条件，具备履行 董事职责的能力，不存在《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定不得担任公司 董事的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市 公司董事 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人_贾华芳_，已充分了解并同意由提名人_李佐元_提名为襄 阳长源东谷实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任襄阳长源东谷实业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人_付永领_，已充分了解并同意由提名人_李佐元_提名为襄 阳长源东谷实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任襄阳长源东谷实业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党 ...

审计委员会构成 - 由3名公司董事组成，独立董事应过半数[5] 会议召开规则 - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或必要时可开临时会[10] - 每年至少召开一次，会前五天通知；临时会会前三天通知[17] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[10][20] 职责权限 - 负责提议聘请或更换外部审计机构，监督内部审计制度实施[3] - 多项事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] - 监督及评估内部审计工作，指导制度建立和实施[12] 召集人职责 - 负责召集、主持会议，督促、检查决议执行[13] 检查要求 - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[14] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销委员职务[21] 会议形式及相关 - 以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等方式[23][24] - 可邀请其他人员列席，必要时聘请中介机构，费用公司支付[24] 会议记录与通报 - 会议应有记录、纪要和决议，保存不少于十年[24][29] - 会议通过议案及表决结果向董事会通报[31] 保密与报告 - 出席人员对会议事项有保密义务[32] - 应向董事会报告行动或改善事项并提建议[33] 信息披露 - 披露年度报告时在交易所网站披露审计委员会年度履职情况[34] - 意见未被采纳，公司应披露并说明理由[26] 制度生效 - 本工作制度自董事会审议通过之日起生效[30]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前五日通知全体委员[14] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] - 表决方式为记名投票，临时会议可通讯表决[15] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议通过实施[8] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准后实施[8] 工作流程 - 下设工作组提供公司经营及被考评人员资料[4] - 负责制定考核标准和薪酬政策方案并向董事会提建议[7] - 考评先述职自评，再绩效评价，最后报董事会[12] 其他 - 可聘请中介机构，费用由公司承担[12] - 工作制度经董事会审议通过之日起生效[18]