审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 唐山三孚硅业股份有限公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和唐山三孚硅业股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月，企业注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股 东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数超过 660 人。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 9 月 27 日、2023 年 10 月 18 日分别召开第四届董事会第三 十二次会议和 2 ...

经核查独立董事张艳荣、宋晓阳、黄荣华的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此,公司独立董事符合相关法律法规要求,不存在影响 独立董事独立性的情形。 唐山三孚硅业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 唐山三孚硅业股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求,唐山三孚硅 业股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司独立董事张艳荣、宋晓阳、黄 荣华 2023 年度独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入21.29亿元，净利润1.95亿元，年底总资产32.96亿元，净资产23.97亿元[8] 技术研发与生产 - 截止2023年12月31日，公司拥有授权专利115件，其中发明专利7项[10] - 公司目前生产能力为三氯氢硅12.22万吨/年、高纯四氯化硅3万吨/年等，另有500吨/年电子级四氯化硅及12万吨/年氢氧化钾项目在建[14] - 2023年氢氧化钾产品核心生产设备更换为“零极距离子膜电解槽”[35] - 2023年硫酸钾车间每个布袋除尘器入口前增加旋风除尘器[35] - 拆除原6.5万吨/年三氯氢硅装置[33] 公司治理 - 2023年公司召开股东大会2次，董事会12次，监事会9次，审计委员会9次、提名委员会3次、薪酬和考核委员会1次及战略发展委员会5次[15] - 2023年公司发布定期报告4份及临时公告71份[19] - 2023年公司组织业绩说明会及投资者接待日活动4场，回复上证E互动平台提问28个[21] 员工情况 - 截至2023年12月31日，公司员工总数1012人，大专及以上学历占比61%[22] - 公司组织员工体检800余人[24] - 2023年安全培训1673人次[32] - 2023年组织综合及专项应急演练27次[32] 其他 - 2022年度利润分配以273,303,212股为基数，每10股派2.75元（含税）转增4股，派现75,158,383.30元，转增109,321,285股，分配后总股本382,624,497股[18] - 招投标平台已入驻供应商1790家[28] - 2023年向灾区捐赠次氯酸钠消毒液25吨[36] - 2023年参加无偿献血活动，共计献血2100毫升[36] 未来展望 - 2024年公司将追求稳定生产，提高效益和品牌价值等[37]

人事变动 - 2023年10月18日起黄荣华任公司独立董事[2] - 公司聘任张宪民为财务负责人[11] 会议情况 - 2023年召开3次董事会和1次股东大会，黄荣华出席相关会议[4] - 2023年黄荣华参加审计、战略发展委员会会议[6] 报告工作 - 2023年完成三季报报告编制及披露工作[9]

产品产量与销量 - 2023年硅系列产品产量100,572.45吨、销量101,977.61吨[5] - 2023年钾系列产品产量173,911.06吨、销量173,229.07吨[5] - 2023年硅烷偶联剂产品产量18,242.43吨、销量19,133.39吨[5] 产品销售金额与售价 - 2023年硅系列产品销售金额80,934.04万元，平均售价7,936.45元/吨，较2022年下降50.47%[3][5] - 2023年钾系列产品销售金额88,635.82万元，平均售价5,116.68元/吨，较2022年下降32.74%[3][5] - 2023年硅烷偶联剂产品销售金额29,524.51万元，平均售价15,430.88元/吨，较2022年下降41.07%[3][5] 原材料采购价格 - 2023年氯化钾平均采购价格较去年同期下降38.01%[6] - 2023年第四季度氯化钾平均采购价格较第三季度环比上涨5.22%[6] - 2023年金属硅粉平均采购价格较去年同期下降25.52%[6] - 2023年第四季度金属硅粉采购价格较2023年第三季度环比上涨10.93%[6]

公司架构与交易决策 - 拟将全资子公司经营地址增加至公司住所，吸收合并事项提交股东大会审议[2] - 非日常业务经营交易按不同标准由总经理办公会、董事会或股东大会决定[4][6] - 特定条件下公司交易经申请同意可不提交股东大会[6] 利润分配 - 股东大会决议后董事会2个月内完成股利派发[6] - 采用现金、股票或结合方式分配，现金分红优先[6] - 原则上每年分配，也可中期分配[6] - 最近三年现金累计分配不少于三年年均可分配利润30%[7] - 利润分配方案经董事会、监事会审议后提交股东大会，独立董事发表意见[7] - 独立董事可征集意见提分红提案[7] 经营范围与章程 - 公司变更经营范围并修订《公司章程》部分条款[10] - 该事项提交2023年年度股东大会审议[10] - 董事会提请授权管理层办理变更登记，结果以审批为准[10]

担保额度 - 2024年拟为子公司提供不超13亿元（或等值外币）担保额度，三孚新材料不超10亿，三孚香港不超3亿[2] 累积担保 - 截至公告披露日，公司及子公司累积对外担保5亿元，均为对三孚新材料担保，占2023年度经审计净资产20.86%[2][12] 子公司情况 - 三孚新材料资产负债率90.49%，2023年营收33147.59万元，净利润 - 14821.46万元[4][7] - 三孚香港资产负债率37.31%，2023年营收3755.43万元，净利润6.29万元[4][7] 担保相关 - 担保方式为连带责任保证担保，有效期至2024年年度股东大会召开之日[3][4][8][9] - 2024年4月11日董事会审议通过担保额度议案，监事会同意[10][11]

唐山三孚硅业股份有限公司 章 程 2024 年 5 月修订 1 第七章 监事会 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 ...

一、利润分配预案的内容 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-010 唐山三孚硅业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.52 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司主要从事三氯氢硅、四氯化硅、高纯四氯化硅、电子级二氯二氢硅、电 子级三氯氢硅、气相二氧化硅、硅烷偶联剂、氢氧化钾、硫酸钾等化工产品的研 发、生产和销售。 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，唐山三孚硅业股份有限公 司 2023 年 度 母公司 实现净利润 337,642,982.37 元 ， 提 取 盈 余 公 积 金 33,764,298.24 元，加年初未分配利润 1,529,986,297.04 元， ...

该议案尚需提交股东大会审议通过。 一、董事会会议召开情况 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。 本次董事会已于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、 监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董事会会 议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事 所持有的表决权票数 100%。 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-008 唐山三孚硅业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （四）审议通过《关于 2023 年度 ...