业绩总结 - 2023年度公司计提减值准备82,865,421.30元[2] - 计提资产减值准备减少2023年度合并利润表利润总额82,865,421.30元[5] 各项计提 - 2023年应收账款计提坏账准备4,535,108.55元[4] - 2023年其他应收款按组合计提坏账准备150,727.93元[4] - 2023年公司计提存货跌价准备29,074,548.25元[4] - 2023年计提固定资产减值准备49,105,036.57元[4]

股东大会时间 - 2023年年度股东大会召开时间为2024年5月10日13点30分[3] - 股权登记日为2024年5月6日[13] - 网络投票起止时间为2024年5月10日[6] - 登记时间为2024年5月9日（上午9:00 - 11:30；下午2:00 - 5:00）[17] 议案情况 - 议案于2024年4月11日经相关会议审议通过[10] - 议案相关公告于2024年4月12日刊登[10] - 特别决议议案为4、7、10号议案[10] - 对中小投资者单独计票的议案为4、6、7、8号议案[10] 其他信息 - 会议联系电话为0315 - 5656180，传真为0315 - 5658263[18] - 公告发布日期为2024年4月12日[19]

担保情况 - 本次解除担保金额为0.5亿元[3] - 本次担保解除后为子公司担保余额5亿元[2] - 2023年为子公司提供0.5亿贷款担保[2] - 2022年为子公司提供不超8亿担保[3] - 2023年为子公司提供不超13亿担保[5] 数据比例 - 对外担保累计金额占净资产比例21.98%[7] 其他情况 - 子公司结清借款解除对应担保责任[6] - 公司无逾期担保情况[2][7]

市场扩张和并购 - 2024年3月21日通过购买控股子公司少数股东股权议案[2] - 公司以316.50万元购买三孚新材料6.81%股权[2] - 交易后直接持股比例由75.61%增至82.42%[2] - 近日三孚新材料完成股权转让变更登记[3] - 截至公告披露日支付收购价款316.50万元[3]

唐山三孚硅业股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 公司应当根据需要定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议 （以下简称"独立董事专门会议"）。 第四条 独立董事专门会议召开前三天通知全体独立董事，情况紧急，需要 尽快召开的，可以随时召开。会议由过半数独立董事出席或委托出席方可举行。 （三）发生公司被收购事项的，董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会和《公司章程》规定的其他事项。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-003 （一）审议通过《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公 司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于购买控股子公司少数股东股权 暨关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事 所持有的表决权票数 100%。 本议案已经公司第五届董事会战略发展委员会第二次会议审议通过。公司独 立董事召开了专门会议审议通过本议案并发表了明确的意见。 （二）审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》 唐山三孚硅业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。 本 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第三次会议于2024年3月21日召开[3] - 会议通知于2024年3月18日发出[3] - 应到监事3名，实到监事3名[3] 议案审议 - 审议通过《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》[4] - 表决同意票3票，反对票0票，弃权票0票[4] - 同意票数占全体监事所持表决权票数100%[4]

关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"、"三孚股份"）拟以 自有资金人民币 316.50 万元向刘嵚购买其持有的公司控股子公司唐山三孚新材 料有限公司（以下简称"三孚新材料"）6.81%股权。若本次股权收购完成，公 司直接持有三孚新材料股权比例将由 75.61%增至 82.42%。同时通过公司控股子 公司唐山三孚科技有限公司（以下简称"三孚科技"）持有三孚新材料 16.94% 股权。公司合并报表范围不会因本次股权收购而发生变化。 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-005 唐山三孚硅业股份有限公司 公司在过去 12 个月内与刘嵚发生 1 次关联交易，公司向控股子公司三 孚新材料增资 1 亿元，刘嵚未进行同比例增资；公司在过去 12 个月内未与不同 关联人发生过购买资产交易类别的关联交易。 本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 为进一步增强公 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-001 唐山三孚硅业股份有限公司 关于控股孙公司工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 法定代表人：万柏峰 注册资本：壹仟万元人民币 成立日期：2020 年 07 月 21 日 经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；生物基材料技术 研发；工程和技术研究和试验发展；企业形象策划；咨询策划服务；安全技术防 范系统设计施工服务；市场营销策划；企业管理；安全系统监控服务；信息技术 咨询服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售；食品添加剂销售； 机械设备销售；机械零件、零部件销售；合成材料销售；橡胶制品销售；包装材 料及制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；日用玻璃制品销售；技术玻璃制 品销售；金属矿石销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；卫生陶瓷制品销 售；建筑陶瓷制品销售；五金产品零售；五金产品批发；货物进出口；技术进出 口。（除依法须经批准的 ...

唐山三孚硅业股份有限公司 关于出售合资公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"、"转让方"）持有河 北文丰三孚化工科技有限公司（以下简称"文丰三孚化工"、目标公司）50%股 权。公司拟将所持有的 50%股权（其中包括已出资实缴 500.00 万元、未实缴出 资额 24,500.00 万元）全部转让给河北文丰实业集团有限公司（以下简称"文丰 集团"、"受让方"），转让价格为人民币 500.00 万元，全部交易对价以现金 方式支付。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后公司不再 持有目标公司股权。 本次交易不构成关联交易 本次交易不构成重大资产重组 公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于出售合资公司股权的议 案》。本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2023-074 二、交易双方基本情况 1、转让方基本情况 公司名称：唐山三孚硅业股份有限公司 企业类型： ...