审计会议情况 - 2023年审计委员会召开9次会议，委员均亲自出席[2] - 2023年3月20日审议通过《2022年度财务决算报告》等8项议案[2] - 2023年4月12日审议通过《公司2023年第一季度报告》等2项议案[3] - 2023年8月4日审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》[3] - 2023年10月21日审议通过《公司2023年第三季度报告》[3] 人员与机构变动 - 2023年10月18日选举张艳荣等为独立董事，审计委员会成员调整[1] - 续聘信永中和为2023年度审计机构[4] 审计结论 - 认为公司财务报告真实准确完整，无欺诈等[6] - 认为公司治理结构和内控制度完善，运作合规[6] 关联交易审议 - 审议公司关联交易事项，保障股东利益，程序合规[7]

唐山三孚硅业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张艳荣） 作为唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称为"公司"）第五届独立董事， 2023 年度任职期间内本人按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《公司章程》规定，独立、客观地行使独立董事职权，忠实、勤勉 地履行职责，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 张艳荣，女，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。中 国注册会计师，历任中喜会计师事务所高级项目经理、华龙证券股份有限公司北 京分公司投行二部执行董事；现任河北安防报警网络有限公司财务总监、副总经 理。2023 年 10 月 18 日至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 在任职期间内，经自查，本人不存在任何影响担任公司独立董事独立性的情 况。 二、独立董事年度履职情况 （一）本年度出席会议情况 2023 年 10 月 18 日，公司完成董事会换届选举工作，本人担任公司独立董 事。在任职期间内，2023 年公司共召开了 3 次董事会和 1 次股东大会。具体会 议出席情况如下： ...

人员变动 - 2023年10月18日独立董事闫丙旗任期届满离任[2] - 任职期间公司聘任张宪民为财务负责人[15] 公司运营 - 2023年召开9次董事会和2次股东大会，闫丙旗全出席[4] - 闫丙旗参加审计委员会7次，薪酬与考核委员会1次[6] 审计与报告 - 2023年继续聘任信永中和为审计机构[12] - 完成2022年报、2023年一季报和半年报编制披露[13] - 披露《2022年年度内部控制评价报告》，内控无重大缺陷[13] 薪酬合规 - 报告期内董高人员薪酬符合政策规定[14]

人员情况 - 截至2023年末，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券审计报告超660人[1] 业绩数据 - 2022年业务收入39.35亿元，审计收入29.34亿元，证券收入8.89亿元[2] - 2022年上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元[2] 人员经验 - 徐伟东近三年签核超5家公司[3] - 张昆近三年签核超10家上市公司[3] - 曹学颖近三年签2家上市公司[4] 审计情况 - 2023年就重大会计审计事项咨询解决问题并达成一致[5] 其他情况 - 截至2023年末，职业保险与风险基金之和超2亿[11] - 制定系统性信息安全控制制度[10]

外汇套期保值业务 - 公司拟开展不超2.0亿元人民币或等值外币业务[3][4][6] - 额度有效期自董事会审议通过日起十二个月内[3][4][6] - 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期等[6] - 涉及外币币种为美元[6] - 资金来源为自有资金[6] 业务管理 - 董事会授权经营管理层实施并签署文件[4][6] - 按制度控制业务风险[9] - 按准则核算披露[10] 业务审批 - 监事会同意开展业务[11]

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-016 唐山三孚硅业股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理金额：不超过人民币 10 亿元，在上述额度范围内，资金可以滚 动使用； 现金管理期限：自董事会决议通过之日起 12 个月内； 现金管理产品类型：结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、 流动性好、风险性低的理财产品或其他投资产品； 履行的审议程序：公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次 会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》； 特别风险提示：公司拟购买的理财产品品种主要是低风险投资品种，但 不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。 一、现金管理概况 （三）投资方式 在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用自有资金购买结构性存款、 大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或其他投资 产品。现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-009 唐山三孚硅业股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议 通知于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席王化利 先生召集并主持，本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所 持有的表决权票数 100%。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 （二）审议通过《2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全 ...

公司治理 - 2023年召开12次董事会和2次股东大会[4] - 独立董事宋晓阳出席全部董事会和股东大会[4] 人事变动 - 2023年聘任张宪民为财务负责人[14] - 宋晓阳10 - 12月任薪酬与考核委员会主任[6] 公司运营 - 2023年对控股子公司增资暨关联交易[11] - 继续聘任信永中和为审计机构[12] - 完成多份报告编制及披露[13] - 内控体系无重大缺陷[13]

公司治理 - 2023年10月18日完成董事会换届选举，独立董事石瑛离任[2][5] - 2023年召开9次董事会和2次股东大会，石瑛出席9次董事会、1次股东大会[5] 审计与报告 - 2023年继续聘任信永中和为审计机构[12] - 完成2022年年度、2023年一季度和半年度报告编制披露[14] 关联交易与人事 - 对控股子公司增资暨关联交易，定价合理[11] - 聘任张宪民为财务负责人，资格符合要求[16]

业绩总结 - 2022年三孚纳米材料营收11184.05万元，净利润4329.97万元[7] - 2023年三孚纳米材料营收9407.21万元，净利润292.10万元[7] 市场扩张和并购 - 公司拟吸收合并三孚纳米材料，需2023年年度股东大会审议[3] - 三孚纳米材料注册资本27700万元[6] - 吸收合并基准日为2024年5月31日[8]