杭州格林达电子材料股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司董事会对股东会负责，行使法律、法规、《杭州格林达电子材 料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、股东会赋予的职权。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公 司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事人数 3 人。董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会下设董事会办公室，处理 董事会日常事务。 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （2025 年 8 月修订） （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方 ...

股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 杭州格林达电子材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《杭州格林达电子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等规定制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的二分之三时； (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； (三)单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； (四)董事会认为必要时； (五)审计委员会提议召开时； 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临 ...

募集资金管理制度 杭州格林达电子材料股份有限公司 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权 益，根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《杭州格林达电子材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司为实施 股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力 公司应当建立募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追究的内 部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信 息披露要求，规范使用募集资金。公司应当将募集资金内部控制制度及时报上海 证券交易所备案并在该所网站上披露。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或 ...

杭州格林达电子材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范杭州格林达电子材料股份有限公司(以下简称"公司")董 事、高级管理人员的选任，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、部门规章和《杭州格林达电子材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，设立董事会 提名委员会，并制定本工作细则。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： 1 （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序，进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会的 工作，召集人在委员中选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一 ...

重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2025-043 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于 2025 年 08 月 29 日(星期五) 至 09 月 04 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@greendachem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 23 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 05 日 下午 14:00-15:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.15亿元，同比下降8.67% [1] - 净利润6139.3万元，同比下降20.95% [1]

权益变动情况 - 宁波聚合减持格林达股份，权益变动比例达1%[5] - 变动时间为2025年7月17日至8月13日[5] - 持股比例从18.00%降至17.00%[4][5] - 持股数从3591.9223万股减至3392.3223万股[5] 变动影响及方式 - 未违反承诺，未触发要约收购义务[4] - 不影响公司治理及经营，不涉及要约收购[6] - 通过集中竞价交易减持[6] 公告信息 - 格林达于2025年8月14日发布公告[8]

市场整体表现 - 上证综指收于3639.67点，涨幅0.16%，位于半年线之上 [1] - A股总成交额达18524.79亿元 [1] - 52只A股价格突破半年线 [1] 高乖离率个股表现 - 新炬网络乖离率9.28%，涨幅10.01%，换手率8.53% [1] - 中孚信息乖离率7.69%，涨幅9.23%，换手率16.93% [1] - 龙图光罩乖离率4.32%，涨幅6.60%，换手率20.88% [1] - 安孚科技乖离率4.06%，涨幅4.49%，换手率5.14% [1] - 绝味食品乖离率3.73%，涨幅6.02%，换手率4.60% [1] 中等乖离率个股表现 - 深城交乖离率3.10%，涨幅3.44%，换手率4.85% [1] - 科士达乖离率2.93%，涨幅2.94%，换手率3.51% [1] - 宝立食品乖离率2.25%，涨幅3.83%，换手率1.84% [1] - 灿芯股份乖离率2.09%，涨幅4.86%，换手率11.89% [1] - 迈信林乖离率1.97%，涨幅7.27%，换手率6.08% [1] 低乖离率个股表现 - 九安医疗乖离率1.88%，涨幅1.82%，换手率3.55% [1] - 富瀚微乖离率1.81%，涨幅6.47%，换手率9.05% [1] - 中储股份乖离率1.56%，涨幅1.68%，换手率2.67% [1] - 周大生乖离率1.49%，涨幅1.61%，换手率0.99% [1] - 重庆百货乖离率1.26%，涨幅1.32%，换手率1.93% [1] 微幅突破半年线个股 - 珠海中富乖离率1.14%，涨幅3.75%，换手率4.79% [1] - 华岭股份乖离率1.06%，涨幅2.54%，换手率6.19% [1] - 凯华材料乖离率1.04%，涨幅4.23%，换手率7.98% [1] - 青岛港乖离率1.01%，涨幅1.82%，换手率0.31% [2] - 卓胜微乖离率0.98%，涨幅2.88%，换手率3.82% [2] 刚站上半年线个股 - 五洲交通乖离率0.91%，涨幅1.39%，换手率2.44% [2] - 曙光数创乖离率0.90%，涨幅1.02%，换手率2.07% [2] - 浙大网新乖离率0.86%，涨幅2.21%，换手率12.71% [2] - 格林达乖离率0.78%，涨幅1.26%，换手率2.57% [2] - 西陇科学乖离率0.71%，涨幅0.78%，换手率5.68% [2]

股东权益变动 - 宁波聚合创业投资基金合伙企业（有限合伙）持有的杭州格林达电子材料股份有限公司股份比例从19 00%减少至18 00% 权益变动比例为1% [1] - 权益变动方式为通过集中竞价交易进行股份减持 变动时间区间为2025年7月2日至2025年7月16日 [1] - 本次权益变动不涉及要约收购 不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书 [2] 股东信息 - 宁波聚合创业投资基金合伙企业（有限合伙）为杭州格林达电子材料股份有限公司的5%以上大股东 统一社会信用代码为91330201071451255R [1] - 该减持主体无一致行动人 [1] 公司影响 - 本次权益变动不会导致杭州格林达电子材料股份有限公司控股股东、实际控制人的变化 [1] - 本次权益变动不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [1]

大股东权益变动 - 宁波聚合创业投资基金合伙企业为持股超5%大股东[2] - 权益变动后比例从19.00%降至18.00%[4][5] - 变动前股数3791.5223万股，后为3591.9223万股[5] 变动相关情况 - 变动时间为2025年7月2 - 16日[5] - 未违反承诺等，未触发要约收购义务[4] - 不影响控股股东、治理结构及经营[6]