杭州格林达电子材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 经核查独立董事王漪、吴晖、叶宏伟的任职经历及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事外的其他职务，也未发生在公司主要股东公司担 任职务的情况，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相 关规章制度中对独立董事独立性的相关要求。 杭州格林达电子材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关制度文件及法律 法规要求，杭州格林达电子材料股份有限公司（下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事王漪、吴晖、叶宏伟的独立性情况进行评估并出具如简专项意 见： ...

会议情况 - 2024年召开年度股东大会1次、临时股东大会1次、董事会5次[3] - 2024年提名委员会召开会议1次[5] 公司规范 - 报告期内无对外担保，无控股股东及其关联方占用资金情况[10] - 公司及股东严格遵守各项承诺[12] - 报告期内信息披露无虚假记载等问题[12] 审计与内控 - 继续聘任致同会计师事务所为2024年度审计机构[10] - 建立较完善内部控制制度，未发现重大缺陷[12] 委员会运作 - 董事会下设四个专门委员会，报告期内运作规范、履职尽责[12]

二、主要产品和原材料的价格变动情况： 1、主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2025 | 年 1 | 月-3 | 月平均售价 | 2024 | 年 1 | 月-3 | 月平均售价 | 变动幅度（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （元/公斤） | | | | | （元/公斤） | | | | | 主要功能湿电 子化学品 | | | | 7.79 | | | | 8.15 | | -4.42 | 2、主要原材料的价格变动情况（不含税） 证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2025-020 杭州格林达电子材料股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 要求，杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年第 一季度主要经营 ...

资金使用 - 公司拟用不超70,000万元闲置自有资金现金管理[2][4] - 现金管理期限不超12个月，额度可循环滚动[4][6] 投资决策 - 董事会授权董事长在额度内行使投资决策权并签合同[6] 风险控制 - 财务部审核评估、跟踪进展并控制风险[7] - 独立董事、监事会监督，必要时可聘机构审计[7] 影响评估 - 本次委托理财对公司未来主营无重大影响[8]

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2025-010 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易的执行情况 和2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 该事项尚需提交股东大会审议 公司日常关联交易基于公司正常生产经营需要所发生的，定价公允、结 算时间与方式合理，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司独 立性，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日 召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易的 执行情况和2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事蒋慧儿、蒋哲男回避 表决，其余董事一致表决通过了上述议案。该议案尚需提交2024年年度股东大会 审议，关联股东杭州电化集团有限公司和杭州绿生投资合伙企业（有限合伙）将 在股东大会上对相关议案回避表决。 2、 ...

业绩总结 - 2024年营业收入65,604.95万元，较上年同期下降5.65%[2] - 2024年归母净利润14,624.96万元，较上年同期下降16.46%[2] - 2024年扣非归母净利润13,551.68万元，较上年同期下降19.05%[2] 公司治理 - 2024年董事会召开5次会议，组织召开2次股东大会[3][5] 未来展望 - 2025年董事会发挥核心作用实现股东与公司利益最大化[10] 新策略 - 完善法人治理结构，落实董事会职权[11] - 创新驱动发展，加大研发投入[13] - 加强人才队伍建设，建立评价和激励机制[14] - 数智赋能提升运营效率，推进数字与生产融合[15] - 完善供应链管理体系，优化采购物流环节[15] - 依托智能化系统，以精益管理提升经营质效[15] - 为董事履职提供支撑，加强履职能力培训[11] - 做好章程修改和制度修订工作[11] - 围绕国家战略布局新兴赛道，拓展产品矩阵[13]

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2025-009 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 2、人员信息 | 首席合伙人 | 李惠琦 | 合伙人数量 | 239 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 上年末从业人员 | 注册会计师 | | 1359 | 名 | | 类别及数量 | 从业人员 | | 近 | 6000 人 | 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计 机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"） 为公司 2025 年财务及内部控制审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议， 现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | ...

2024年监事会情况 - 监事会召开5次会议[2] - 各次会议审议通过议案数分别为1、12、1、2、1[2][3][5] 2024年公司状况 - 董事会运作规范、决策程序合法[6] - 财务运作规范、状况良好[7] - 关联交易决策合法、定价公允[8] 2025年展望 - 监事会继续履职促公司规范运作[10]

人员情况 - 截止2024年末，致同有合伙人239名、注册会计师1359名、从业人员近6000名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400名[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[2] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元，同行业上市公司审计客户26家[2] 执业情况 - 项目合伙人及签字注册会计师近三年签署上市公司审计报告各5份[2] - 项目质量控制复核人近三年复核上市公司审计报告7份[2] - 最近3年因执业行为受行政处罚2次、监督管理措施15次[5] 服务能力 - 近一年审计为公司解决重点难点技术问题，就重大会计审计事项达成一致意见[6] - 制定全面合理审计工作方案，配合公司年报披露，按计划提交工作成果[8] - 配备专属审计团队和多领域专家后台支持团队[9] 保障措施 - 建立完善信息安全制度，执行敏感信息管理[10] - 购买职业责任保险累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[12]

产量与销量 - 2024年主要功能湿电子化学品产量77,165.24吨，销量76,111.01吨[1] 销售与进价 - 2024年主要功能湿电子化学品平均售价7.96元/公斤，较2023年降8.82%[1] - 2024年三甲胺平均进价5,963.16元/吨，较2023年降15.02%[1] - 2024年碳酸二甲酯平均进价3,847.47元/吨，较2023年降10.20%[1]