策略方案 - 2025年4月26日发布《2025年度"提质增效重回报"行动方案》[1] - 2025年以创新驱动发展为核心战略深耕主业，布局新兴赛道[1] 分红情况 - 2025年6月完成2024年度权益分派，每10股派2.20元（含税）[2] - 2024年度派发现金红利43,902,843.60元，占净利润30.02%[2] 信息沟通 - 2025年上半年确保信息披露真实、准确、完整、及时[3] - 通过多种线上线下活动加强与投资者沟通[3] 制度调整 - 全面修订公司章程及配套制度[4] - 取消监事会设置，强化董事会审计委员会职能[4] 能力提升 - 围绕法律法规等主题开展会议提升“关键少数”履职能力[5] - 组织“关键少数”参加监管机构及协会举办的各类培训[5]

公司基本情况 - 2020年8月19日在上交所上市，首次发行人民币普通股2545.39万股[4] - 整体变更设立时股份数为6818万股，已发行股份数为19955.838万股，全部为普通股[5] 内部治理制度调整 - 2025年8月22日审议通过取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 对《公司章程》相关条款进行修订，涉及维护权益主体、公司住所、法定代表人等内容[3][4] - 修订、制定相关内部治理制度共23项，1 - 7项需提交股东大会审议，8 - 23项无需提交[46][47] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 公司因特定情形收购股份，部分情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[6] 股东与股东会 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 公司及控股子公司多项对外担保情形须经股东会审议通过[12] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[12] 董事会与管理层 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[25] - 董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划等多项职权[25] - 公司设总经理1名，副总经理1至3名，由董事会决定聘任或解聘[32] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[35] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[37] - 董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利派发[36][38][39] 其他事项 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[39] - 会计师事务所聘期1年可续聘，解聘或不再续聘需提前15天通知[40] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，需经董事会决议[41]

业绩总结 - 2025年1 - 6月主要产品产量38,088.65吨[1] - 2025年1 - 6月主要产品销量37,030.81吨[1] - 2025年1 - 6月主要产品销售金额28,879.91万元[1] 数据变化 - 2025年1 - 6月主要功能湿电子化学品平均售价降4.41%[1] - 2025年1 - 6月三甲胺平均进价降6.58%[1] - 2025年1 - 6月碳酸二甲酯平均进价降8.27%[1]

募资情况 - 首次公开发行2545.39万股A股，每股发行价21.38元，募资54420.44万元，净额50331.44万元[3] - 募资投资项目总投资59206.92万元，拟投50331.44万元，含四川格林达等项目[5] 现金管理 - 拟用不超8000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月，可循环用[6] - 投资品种为保本型理财等产品，面临多种风险[6][7] - 监事会和保荐机构认为现金管理合规，议案无需股东大会审议[10][11][2]

募资情况 - 公司首次公开发行股票2545.39万股，每股发行价21.38元，募集资金总额54420.44万元，净额50331.44万元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为5988.22万元[2] - 2024年12月31日募集资金专户余额10712.02万元，利息收入43.42万元，理财收益26.29万元，赎回本金6500万元，支出2126.28万元，补充流动资金2667.05万元，买理财产品6500万元，费用1814.59元[4] - 截至2025年6月30日，公司有4个募集资金专户[8] - 2025年拟用不超过8000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月，截至6月30日已使用2667.05万元[12][13] - 2024年同意用不超12000万元闲置募集资金现金管理，本报告期买理财6500万元，收益26.29万元，截至6月30日已赎回[14] 项目情况 - 2025年4月董事会和监事会通过终止部分募投项目，5月股东大会审议通过[24] - 募集资金总额为50331.44万元，本年度投入2126.28万元，已累计投入44764.38万元[29] - 变更用途的募集资金总额为4575.23万元，比例为9.09%[29] - 四川格林达100kt/a电子材料项目承诺投资总额36331.44万元，调整后35756.21万元，截至期末累计投入34751.35万元，投入进度97.19%，本年度实现效益3309.84万元[29] - 技术中心建设项目承诺投资4000.00万元，项目已终止[29] - 补充流动资金承诺投资10000.00万元，截至期末累计投入10013.03万元，投入进度100.13%[29] - 四川格林达100kt/a电子材料项目（一期）于2023年10月达到预定可使用状态，2024年第三季度取得安全生产许可证，目前产品在下游主要客户端进行大规模测试[30] - 变更后四川格林达100kt/a电子材料项目拟投入募集资金35756.21万元，上半年度实际投入2126.28万元，截至期末累计投入34751.35万元，投入进度97.19%[32] - 技术中心建设项目变更后无投入，项目可行性发生重大变化[32] 合规情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，实行专户存储[5] - 公司及保荐机构与多家银行签监管协议，使用资金严格遵照履行[6][7] - 公司不存在违规使用募集资金情形[25] 其他情况 - 募集资金投资项目先期投入及置换情况无，用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无，募集资金结余无，其他使用情况无[30] - 用闲置募集资金暂时补充流动资金、对闲置募集资金进行现金管理情况详见相关内容[30]

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2025-042 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市钱塘区临江工业园区红十五路 9936 号 股东大会召开日期：2025年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

会议情况 - 杭州格林达第三届监事会第九次会议于2025年8月22日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告全文及其摘要[3][4] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用专项报告[4][5] - 拟用不超8000万闲置募集资金现金管理获通过[6][7] - 审议通过部分募投项目结项并补充流动资金议案[7][8]

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2025-036 杭州格林达电子材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 12 日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长蒋慧 儿女士主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《杭州格林达电子材料股份有限公司 2025 年半年度报告全文及 其摘要》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相 关信息披露媒体的《杭州格林达电子材料股份有限公司 2025 年半年度报告》及 其摘要（公告编号：2025-033） ...

兴业证券股份有限公司 关于杭州格林达电子材料股份有限公司 部分募投项目结项 并将剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券"或"保荐机构")作为杭州 格林达电子材料股份有限公司(以下简称"格林达"或"公司")首次公开发行 股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号 -- 持续督导》、《上市公司募集资金监管规则》 以及《上海 证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求,对格林达部分募投项目结项并将 剩余募集资金永久性补充流动资金的事项进行了核查,并出具核查意见如下; 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州格林达电子材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》(证监许可【2020】1500 号)核准,公司获准向社会 公众公开发行人民币普通股股票（A 股）2,545.39 万股，每股发行价 21.38 元， 募集资金总额为人民币 54,420.44 万元,扣除不含税的发行费用 4,089.00 万元 后,募集资金净额为人民币 ...

兴业证券股份有限公司 关于杭州格林达电子材料股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券"或"保荐机构")为杭州格 林达电子材料股份有限公司(以下简称"格林达"或"公司")首次公开发行股 票并上市持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》《上市公司募集资金监管规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关规定,就 格林达使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查,具体 情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州格林达电子材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》(证监许可(2020) 1500 号) 核准,公司获准向社会 公众公开发行人民币普通股股票（A 股）2,545.39 万股,每股发行价 21.38元, 募集资金总额为人民币 54,420.44 万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民 币 50.331.44 万元。上述募集资金已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验 并出具了"致同验字(2020) ...