产量与销量 - 2024年主要功能湿电子化学品产量77,165.24吨，销量76,111.01吨[1] 销售与进价 - 2024年主要功能湿电子化学品平均售价7.96元/公斤，较2023年降8.82%[1] - 2024年三甲胺平均进价5,963.16元/吨，较2023年降15.02%[1] - 2024年碳酸二甲酯平均进价3,847.47元/吨，较2023年降10.20%[1]

人员薪酬 - 2024年董事长蒋慧儿薪酬0万元[2] - 2024年总经理方伟华薪酬104.82万元[2] - 2024年副总经理尹云舰薪酬81.45万元[2] - 2024年独立董事王漪、吴晖、叶宏伟津贴均8万元[4] - 2025年拟支付独立董事每人年度津贴10万元[5] - 2024年离任财务总监蒋哲男薪酬36.31万元[2] - 2024年监事会主席蔡江瑞薪酬0万元[2] - 2024年监事杨乐意薪酬0万元[2] - 2024年监事周利超薪酬22.36万元[2] - 2024年董事会秘书章琪薪酬32.58万元[2]

未来展望 - 2025年以创新驱动发展为核心战略深耕主业，加大研发投入[1] - 2025年合理制定利润分配方案兼顾长短期回报[2] - 2025年按法规要求优化规范治理机制[5] - 2025年推动“关键少数”学习法规增强合规意识[6] 其他新策略 - 通过多种线上线下活动与投资者保持沟通[3]

审计委员会情况 - 由三位委员组成，两位独立董事，一位会计专业人士及召集人[2] - 2024年召开4次会议，全体委员均出席[3] 会议审议情况 - 4月15日第一次会议审议11项议案[3] - 8月13日第二次会议审议半年度报告等议案[4] - 10月15日第三次会议审议第三季度报告等议案[4] - 12月27日第四次会议与年审会计师沟通[4] 审计相关 - 确认致同会计师事务所从业资格及费用合理[5] - 事务所出具标准无保留意见审计报告[8] - 认为财务报告真实准确完整，内控运作合规[8][9]

关于杭州格林达电子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 目 录 关于杭州格林达电子材料股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 杭州格林达电子材料股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 t Thornton #0 | | 场 )是邮编 1011 委托单位：杭州格林达电子材料股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86 10 8566 5588 关于杭州格林达电子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京258KM4K5P2 关于杭州格林达电子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 332A009819 号 杭州格林达电子材料股份有限公司全体股东: 我们接受杭州格林达电子材料股份有限公司(以下简称"格林达公司") 委托,根据 ...

募集资金 - 首次公开发行2545.39万股，每股21.38元，募资总额54420.44万元，净额50331.44万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金承诺投资总额50331.44万元，累计使用42638.11万元[6] 项目投资 - 截至2024年12月31日，四川格林达项目承诺投资36331.44万元，累计使用32625.08万元[5] - 截至2024年12月31日，技术中心建设项目承诺投资4000万元，累计使用0元[6] - 截至2024年12月31日，补充流动资金项目承诺投资10000万元，累计使用10013.03万元[6] 资金使用 - 拟用不超8000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[2] - 2025年4月25日，董事会和监事会审议通过该议案[8][10] - 保荐机构兴业证券对此事项无异议[11]

人员情况 - 截止2024年末致同合伙人239名、注册会计师1359名、从业人员近6000名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400名[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务22.05亿元，证券业务5.02亿元[2] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元，同行业26家[2] 审计相关 - 2024年续聘致同为审计机构获董事会、股东大会通过[2] - 审计委员会2024年审计期间与各方沟通，未发现重大事项[3][4][5]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点召开[5] - 现场会议在杭州市钱塘区临江工业园区召开[5] - 网络投票起止时间为2025年5月20日[7] 股权登记及会期 - A股股权登记日为2025年5月14日[14] - 登记截止时间为2025年5月19日15:30[18] - 现场会议会期半天[19] 审议议案 - 审议2024年度募集资金报告等4项议案[8][9][10][11]

会议信息 - 公司第三届监事会第八次会议于2025年4月25日召开[2] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[4][5][7][10][12][28] - 《关于确认董事、监事及高管薪酬的议案》关联监事回避，同意2票[18][19]

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2025-017 杭州格林达电子材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九 次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长蒋慧 儿女士主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）、审议通过《2024 年度董事会工作报告》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司指定信息披露媒体的《2024 年度董事会工 ...