董事会会议召开情况 - 第三届董事会第十次会议于2025年8月22日在公司会议室以现场会议方式召开 [1] - 会议实际出席董事7人 由董事长蒋慧儿女士主持 [1] - 会议召集 召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 [2] - 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 [2] - 审议通过《关于公司2025年度"提质增效重回报"行动方案评估报告的议案》 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 [2] - 审议通过《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 该议案需提交股东大会审议 [3] - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订 制定公司相关内部治理制度的议案》 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 该议案需提交股东大会审议 [3][4] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 [6] 信息披露情况 - 2025年半年度报告及其摘要公告编号为2025-033 [1] - 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告公告编号为2025-034 [2] - 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理公告编号为2025-038 [2] - 2025年度"提质增效重回报"行动方案评估报告公告编号为2025-039 [2] - 部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金公告编号为2025-041 [3] - 取消监事会并修订《公司章程》及修订 制定公司相关内部治理制度公告编号为2025-040 [3][4] - 2025年第一次临时股东大会通知公告编号为2025-042 [6]