公司基本信息 - 公司中文名称为金徽酒股份有限公司[7] - 公司法定代表人为周志刚[8] - 公司注册地址位于甘肃省陇南市徽县伏家镇[8] 财务数据 - 公司2023年度实现净利润为437,536,479.11元[3] - 公司2023年度营业收入达到2,547,607,453.56元，比上一年增长26.64%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为328,862,305.61元，比上一年增长17.35%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为450,174,649.97元，比上一年增长41.01%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,326,014,810.59元，比上一年增长5.59%[10] 产品与销售 - 公司主营业务为白酒生产及销售[17] - 公司销售费用为535,385,626.67元，较上年同期增长27.40%[40] - 公司300元以上高档产品销售收入较上年同期增长37.13%[34] - 公司主要销售客户前五名销售额为21,209.01万元，占年度销售总额的8.33%[38] 发展规划 - 公司计划在2024年实现营业收入30.00亿元、净利润4.00亿元，主要通过智能酿造生产试验项目、生产技术攻关和营销转型等措施来实现增长[68] - 公司将深入推进营销数字化、生产数字化、精益管理数字化建设，全面提升企业运营效率和经济效益，同时制定人力资源五年规划，建立人才库以支持公司转型发展[68] 环保与社会责任 - 公司已建立完善的环保设施，取得“环境保护标准化A级企业”审核认证，但存在未来环保法律法规变更可能增加环保支出风险[70] - 公司实际控制人豫园股份自愿减持金徽酒5%股份，计划在2023年5月25日前完成[137]

国泰君安证券股份有限公司 关于金徽酒股份有限公司 关联交易之签订租赁合同的核查意见 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"或"本保荐机构")作 为金徽酒股份有限公司(以下简称"金徽酒"或"公司")2019年度非公开发行 股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督 导》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对金徽酒与关联方甘肃世纪金徽房 地产开发有限公司(简称"世纪金徽房地产")签订房屋租赁续租合同涉及的关 联交易事项进行了审慎核查,并发表意见如下: 一、本次关联交易主要内容 1、交易概述 2019年3月11日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于审议金 徽酒股份有限公司拟与关联方签订房屋租赁协议的议案》,公司与世纪金徽房地 产签订《房屋租赁合同》,承租坐落于甘肃省兰州市城关区雁滩路 388 号金徽财 富中心 1-4 层裙楼、主楼第4层的房产作为省内营销中心办公用房,房屋建筑面 积 4,352.03 平方米(含楼层卫生间建筑面积),房屋租赁费 443.88 万元/年,承租 期限为 2019 年 ...

公司代码：603919 公司简称：金徽酒 金徽酒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 金徽酒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2024-011 金徽酒股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（简 称"上会"） 本事项尚需提交公司股东大会审议。 （一）机构信息 1.基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 类型：特殊普通合伙企业 主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事 会第十四次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司续聘 2024 年度审计 机构的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 执行事务合伙人：朱清滨、巢序、杨滢、耿磊、张健、张晓荣、江燕 成立日期：2013 年 12 月 27 日 经营范围：审查企业会计报表，出具审 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2024-010 金徽酒股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资金额：总额不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）。 为提高自有资金使用效率，在保障生产经营且风险可控的前提下，使用闲置 自有资金开展理财投资业务，为公司和股东增加收益。 2．投资额度 公司拟使用最高不超过 10,000.00 万元（含本数）闲置自有资金进行理财投资。 前述额度内资金可以循环使用，即有效期内任一时点的交易金额（含使用投资收 益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。 投资种类：拟购买安全性高、风险较低、流动性好、一年以内的短期理财 产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、银行理财产品、国债逆回购等。 履行的审议程序：已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第 十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事 会第十四次会议、 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于金徽酒股份有限公司 关联交易之签订工程施工合同的核查意见 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"或"本保荐机构")作为 金徽酒股份有限公司(以下简称"金徽酒"或"公司")2019年度非公开发行股票 的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等相 关法律、法规和规范性文件的规定,对金徽酒与关联方甘肃懋达建设工程有限公 司(以下简称"懋达建设")签订生产及综合配套智能仓贮中心建设项目工程施工 合同所涉及的关联交易事项进行了审慎核查,并发表意见如下: 一、本次关联交易主要内容 1、交易内容 工程名称:生产及综合配套智能仓贮中心建设项目 工程地点:甘肃省陇南市徽县伏家镇 合同金额:31,788.60 万元 1、甘肃懋达建设工程有限公司 法定代表人:李锁银 合同工期:310天。 2、定价政策和定价依据 本项目采用委托第三方机构公开招标方式确定合作单位,共 3 家单位投标, 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法进行了技术标、资信标以及商务标评 审。考虑投标单位质量、信誉、售后 ...

第四条 公司注册名称：金徽酒股份有限公司 英文名称：JINHUI LIQUOR CO.,LTD. 金徽酒股份有限公司章程 （2023 年修订） 二零二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会提案和通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第三节 | 董事会专门委员会 37 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制 ...

上会师报字(2024)第 1380 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 关于金徽酒股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 1380 号 金徽酒股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的金徽酒股份有限公司(以下简称"金徽酒")《关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 金徽酒管理层的责任是按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所发布的《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的规定编制《关于 2023年度公司募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》。这种责任包括设计、实施和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金专项报告的真实、准确和完整,以 及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报:为募集资金专项报告的鉴证工作提供 真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及其他必要 的证据等。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在 ...

关于续租办公用房暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2024-014 金徽酒股份有限公司 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）为保持省内营销中心办公场所稳定， 拟与关联方甘肃世纪金徽房地产开发有限公司（简称"世纪金徽房地产"）签订《房 屋租赁合同》，续租位于甘肃省兰州市城关区雁滩路388号金徽财富中心1-4层裙楼、 主楼第 4 层房产（简称"交易标的"），建筑总面积 4,352.03 平方米，租赁费 235.67 万元/年（简称"本次关联交易"）。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 除已经公司于 2023 年 3 月 22 日召开的第四届董事会第九次会议批准的关联 交易外，至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之 间交易类别相关的关联交易未达到 3,000.00 万元以上，且占公司最近一期经审计净 资产绝对值 5%以上的情形，本次关联交易事项无需提交股东大会审 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2024-017 金徽酒股份有限公司 关于修订《公司章程》经营范围条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 报备文件 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第 十四次会议，审议通过《关于审议修订<公司章程>经营范围条款的议案》。根据国家 市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求，参考经营范围规范表 述查询系统，结合公司生产经营实际情况及发展需要，对《公司章程》中的经营范 围条款修订如下： | 现行的《公司章程》 | 修订后《公司章程》 | 修订依据 | | --- | --- | --- | | | 第十九条 经依法登记，公司经营范围是： | 根据国家市 | | 第十九条 经依法登 | 一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）； | | | | | 场监督管理 | | 记，公司经营范围是：白酒、 | 专业设计服务；纸制品制造；平面设计；再生资源 | 机构关于企 | | 水、饮料及其副产品生产、 | ...