证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2024-018 金徽酒股份有限公司 相关风险提示： 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的用途：基于对金徽酒股份有限公司（简称"公司"）未来发展 的信心和对公司价值的认可，维护全体股东利益，完善公司长效激励机制，充分调 动核心骨干及优秀员工积极性，提高凝聚力，将股东利益、公司利益和员工利益紧 密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展。结合公司经营情况及财务状况 等因素，公司拟通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购已发 行的部分人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。 回购股份的资金总额及来源：本次回购股份的资金总额不低于人民币 1 亿 元（含），不超过人民币 2 亿元（含），资金来源为公司自有资金。 回购价格：本次回购股份价格不超过人民币 28.00 元/股（含），该回购价 格不高于公司董事会审议通过本次回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2024-009 金徽酒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《金徽酒股 份有限公司募集资金管理办法》的规定，金徽酒股份有限公司（简称"公司"）编 写了《金徽酒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 现将公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕2001 号文核准，2019 年 5 月 24 日，公司向 5 名对象非公开发行人民币普通股 26,199,998 股，募集资金总额 36,680.00 万元，扣除发行费用 660.11 万元（含税）后，募集资金净额 36,019.88 万元。 公司根据《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于金徽酒股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"或"保荐机构")作为 金徽酒股份有限公司(以下简称"金徽酒"或"公司") 2019 年度非公开发行股 票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定,对金徽酒 2023 年度募集资金存放和使用情 况进行了专项核查,具体情况如下: 二、募集资金管理情况 公司已根据《证券法》《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定 并结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用 及其管理和监督做了明确规定,并有效执行。公司独立董事和监事会能够定期对 募集资金使用情况进行检查,募集资金专款专用。 公司 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2024-019 金徽酒股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司第五届董事会任期三年，董事、独立董事任期自股东大会审议通过之日 起计算，至第五届董事会任期届满为止，第五届董事会董事、独立董事候选人经 股东大会审议、选举、表决通过后任职。 董事依据其在公司所任职岗位领取薪酬，不再单独领取董事薪酬；独立董事 津贴标准为 12 万元/年，由公司逐月平均发放，所得税由公司统一代扣代缴。 在第五届董事会董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的规定，履行董事职务。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会将于 2024 年 4 月 20 日 任期届满，为保证公司法人治理结构完整和生产经营正常进行，根据《公司法》 《证券法》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，并依据《公司章程》《股 东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度规定，公司于 2024 年 3 月 15 ...

金徽酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人甘培忠，作为金徽酒股份有限公司（简称"公司"）独立董事，严格按 照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的 规定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度要求，在 2023 年度的工 作中，秉持客观、独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，诚 信、勤勉、专业、忠实地履行岗位职责，按时出席相关会议，及时了解公司的生 产经营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股 东特别是中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人甘培忠，1956 年 5 月出生，博士研究生。现任最高人民法院特邀咨询 员、最高人民法院案例指导专家委员会委员、最高人民法院执行局咨询委员、中 国商业法研究会会长、中国法学会证券法学研究会副会长、中国法学会经济法学 研究会常务理事，上市公司北京北辰实业股份有限公司、金徽矿业股份有限公司 独立董事；2018 年 5 月至今担任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的 ...

一、董事会会议召集及召开情况 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第十四次会议通知于 2024 年 3 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场 与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事 11 人， 实际出席董事 11 人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议事 规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2024-006 金徽酒股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告>的 议案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 详见公司于 2024 年 3 月 16 日刊登在上海证券交易所网站（www.ss ...

公司秉承"共创百年金徽 共享美好生活"的发展愿景，着眼可持续发展， 重视利润分配对股东合理的投资回报，综合考虑经营发展状况、发展战略、资金 成本、外部融资环境等因素，分析行业特点、市场销售预期、未来盈利规模、现 金流量状况、项目投资需求等，制定持续、稳定、科学的股东分红回报规划，保 证利润分配政策的连续性和稳定性。 金徽酒股份有限公司 未来三年（2024-2026）股东分红回报规划 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）为进一步细化《公司章程》关于利润 分配事项的规定，建立持续、稳定、科学的分红决策和监督机制，积极回报投资 者，引导投资者树立价值投资理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》（证监会公告〔2023〕61 号）等法律法规，结合公司实际情况，制 定了《金徽酒股份有限公司未来三年（2024-2026）股东分红回报规划》，具体如 下： 一、制定分红回报规划的考虑因素 二、制定分红回报规划的原则 公司遵守法律法规和《公司章程》对利润分配的要求，重视对股东的合理投 资回报并兼顾可持续发展，保持利润分配的连续性 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于金徽酒股份有限公司 1、协议签署方 甲方:金徽酒股份有限公司 乙方:上海复星高科技集团财务有限公司 2、金融服务协议的主要内容及条款 (1) 合作原则 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的 专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"或"本保荐机构")作 为金徽酒股份有限公司(以下简称"金徽酒"或"公司")2019年度非公开发行 股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》以 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易》等相关 法律、法规和规范性文件的规定,对金徽酒 2023 年度金融服务协议及相关风险 控制措施执行情况进行了专项核查,并发表意见如下: 一、金融服务协议条款的完备性 (一) 金融服务协议条款内容 为优化融资渠道、提高资金使用效率,并经公司第四届董事会第四次会议、 第四届监事会第四次会议和 2021 年年度股东大会审议通过,公司于 2022 年 3 月 与上海复星高科技集团财务有限公司(以下简称"复星财务公司")签署《金融 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2024-015 金徽酒股份有限公司 关于采购智能化酿酒设备暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）为探索研究智能化酿酒生产设备的适 用性及生产运行模式，计划采购一整套智能化酿酒生产线。经过招标，四川复翌自 动化设备有限公司（简称"四川复翌"）中标，交易金额为 968.00 万元（简称"本次 关联交易"）。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 除已经公司于 2023 年 3 月 22 日召开的第四届董事会第九次会议批准的关联 交易外，至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之 间交易类别相关的关联交易未达到 3,000.00 万元以上，且占公司最近一期经审计净 资产绝对值 5%以上的情形，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 四川复翌与公司持股 5%以上股东上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司受同 一实际控制人控 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于金徽酒股份有限公司 关联交易之采购设备合同的核查意见 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"或"本保荐机构")作 为金徽酒股份有限公司(以下简称"金徽酒"或"公司")2019年度非公开发行 股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督 导》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对金徽酒与关联方四川复翌自动化 设备有限公司（简称"四川复翌"）签订采购智能化酿酒生产线设备合同所涉及 的关联交易事项进行了审慎核查,并发表意见如下: 一、本次关联交易主要内容 1、交易内容 采购设备的名称、数量、单价、金额: 单位:元 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 不含税金额 | 税额 | 含税价格 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 智能化酿酒生产设备 | 1 | | 8,566,371.68 | 1,113,628.32 | 9,680,000.00 | 2、定价政策和定价依据 本项目采用招标方式确定合作单位,共5家单位投标,评标委员会 ...