发行信息 - 本次发行股票数量上限为73,021,505股[2] - 2025年末总股本为36,510.7526万股，发行后为43,812.9031万股[4] 业绩假设 - 假设2025年归母净利润为 - 5,304.40万元，扣非后为 - 4,508.74万元[3] - 设2026年三种净利润情形测算影响[3] 收益测算 - 2026年净利润持平，发行后基本每股收益 - 0.13元，扣非后 - 0.11元[4] - 减亏10%，发行后基本每股收益 - 0.12元，扣非后 - 0.10元[5] - 减亏20%，发行后基本每股收益 - 0.11元，扣非后 - 0.09元[5] 业务相关 - 本次募集资金项目补充完善现有业务，不改变主营业务[8][9] - 公司在多领域与众多优质大型客户建立合作关系[13] 应对措施 - 公司拟采取措施填补即期回报[14] - 公司制定《募集资金管理办法》监督资金使用[14] - 公司将加快募投项目建设争取收益[15] 治理与规划 - 公司建立规范法人治理结构和议事规则[16] - 公司制订未来三年股东回报规划修订稿[17] 承诺事项 - 控股股东承诺不越权干预，履行填补回报措施[18] - 全体董高人员承诺不损害公司利益[19]