证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-103 江苏龙蟠科技股份有限公司 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次 会议（以下简称"本次董事会会议"）于 2024 年 10 月 14 日以现场结合通讯表 决方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 9 日以书面或电话方式通知公司全体 董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人； 公司第四届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会 议。 公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会 会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案： 1、审议通过《关于确定公司 H 股全球发售（包括香港公开发售及国际配 售）及在香港联交所上市的议案》 董事会同意关于公司 H 股全球发售的相关安排，刊发符合相关法律法规要 求的招股书及其他相关文件，并处理 H 股发行程序事项，授权相关人士按相关 决 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-104 江苏龙蟠科技股份有限公司 具体内容请详见公司于 2024 年 10 月 15 日在上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于签订 <框架协议>暨关联交易的公告》（2024-105）。 监事会意见：框架协议涉及的关联交易属于公司日常经营中的正常业务范畴， 关联交易遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不存在损害 公司及中小股东利益的情形。公司本次与关联方签署框架协议属于公司正常经营 行为，符合公司生产经营和发展的实际需要。因此，我们同意该项议案。 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次 会议（以下简称"本次监事会会议"）通知于 2024 年 10 月 9 日以书面或电话方 式通知了全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于 2024 年 1 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-105 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于签订《框架协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次交易无须提交公司股东大会审议。 ● 本次交易为公司正常的经营性往来，定价原则公允合理，不存在损害公司 及股东尤其是中小股东利益的情形。符合公司的整体利益，对公司持续经营能力 无不利影响，不会导致公司对关联方形成依赖。 一、日常关联交易履行的审议程序 根据江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）日常性经营业务的需 要，公司拟就日常性经营业务与泰州市畅能瑞商贸有限公司（以下简称"泰州畅 能瑞"）、泰州市恒安商贸有限公司（以下简称"恒安商贸"）、南京威乐佳润滑油 有限公司（以下简称"南京威乐佳"）分别签订《框架协议》（以下合称"框架协 议"）。 2024 年 10 月 14 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于与关联方签署框架协议的议案》，关联董 事石俊峰、朱香兰、秦建 ...

江苏龙蟠科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为江苏龙蟠 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司第四届董 事会第二十六次会议的相关资料。现就会议审议的《关于与关联方签署框架协议 的议案》发表独立意见如下： 框架协议涉及的关联交易属于公司日常经营中的正常业务范畴，相关交易属 于公司日常业务中按一般商业条款进行的交易，定价原则公平、合理，不会对公 司独立性构成不利影响，不会对公司的经营成果和财务情况产生不良影响；董事 会在审议该议案时，关联董事回避表决，表决程序符合法律、行政法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。我们同意该关联交易事项。 （以下无正文） 李庆文、耿成轩、叶新 2024 年 10 月 14 日 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-106 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于香港联交所审议公司发行 H 股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司本次发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所 等相关政府机关、监管机构的核准和/或批准，该事项仍存在不确定性。公司将根 据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏龙蟠科技股份有限公司董事会 2024年10月15日 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在进行申请发行 H 股股 票并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以 下简称"本次发行上市"）的相关工作，香港联交所上市委员会于 2024 年 10 月 10 日举行上市聆讯，审议公司本次发行上市的申请。 公司本次发行上市的联席保荐人已于2024年10月14日收到香港联交所向其 发出的信函，其中指出香港联交所上市委员会已审阅公司本次发行上市的申请， 但该信函不构成正式的上市批准，香港联交所仍有 ...

会议主要讨论的核心内容 公司产能利用率和产量情况 - 公司前三季度的开票量接近13万吨,基本可以实现全年18万吨的目标 [1] - 产能利用率高的主要原因是新产品应用增加,特别是高端快充动力电池所需的磷酸铁锂正极材料,这类产品供不应求 [1] 成本管控措施 - 从能源成本、人效管理等方面进行全方位的成本优化 [2][3] - 预计通过这些措施可以进一步降低成本,如电费可降300元左右,人工成本可降200-300元 [2][3] 新业务发展 - 公司正在开发新能源专用冷却液和服务器用冷却油,未来有较大突破潜力 [4][5][6] - 已与广东某数据中心签订协议,预计2025年开始小批量供货,2026年实现大规模供货 [6] 其他 - 公司近期获得印尼国家主权基金2亿美元投资意向,为二期项目资金落实奠定基础 [1] - 公司即将在香港上市,希望投资者关注并认购 [7][8]

江苏龙蟠科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十月 1 目 录 一、2024 年第五次临时股东大会会议须知 二、2024 年第五次临时股东大会会议议程 三、2024 年第五次临时股东大会会议议案 1、《关于修订发行境外上市股份后适用的公司章程的议案》 2、逐项审议《关于修订发行境外上市股份后适用的公司治理制度的议案》 2.01《江苏龙蟠科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》 2.02《江苏龙蟠科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》 2.03《江苏龙蟠科技股份有限公司监事会议事规则（草案）》 2.04《江苏龙蟠科技股份有限公司关联交易管理办法（草案）》 2.05《江苏龙蟠科技股份有限公司募集资金管理办法（草案）》 2.06《江苏龙蟠科技股份有限公司信息披露管理办法（草案）》 3、《关于修订现行公司章程的议案》 4、逐项审议《关于修订现行公司治理制度的议案》 4.01《江苏龙蟠科技股份有限公司股东会议事规则》 4.02《江苏龙蟠科技股份有限公司董事会议事规则》 4.03《江苏龙蟠科技股份有限公司监事会议事规则》 4.04《江苏龙蟠科技股份有限公司独立董事议事规则》 4.05《江 ...

关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：龙蟠润滑新材料（天津）有限公司（以下简称"天津龙蟠"）、 江苏龙蟠新材料科技有限公司（以下简称"龙蟠新材料"）、江苏可兰素环保科 技有限公司（以下简称"江苏可兰素"）、江苏三金锂电科技有限公司（以下简 称"三金锂电"）、宜春龙蟠时代锂业科技有限公司（以下简称"宜春龙蟠时代"）、 常州锂源新能源科技有限公司（以下简称"常州锂源"）、江苏贝特瑞纳米科技 有限公司（以下简称"江苏纳米"）、山东锂源科技有限公司（以下简称"山东 锂源"）、湖北锂源新能源科技有限公司（以下简称"湖北锂源"）为江苏龙蟠 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"龙蟠科技"）并表范围内的下属公司。 本次担保情况：由公司或子公司为上述下属公司合计向银行申请综合授 信提供61,047.54万元人民币的连带责任担保，其中宜春龙蟠时代、常州锂源、江 苏纳米、山东锂源和湖北锂源为公司非全资子公司，宜春龙蟠时代其余股东已同 比例提供担保，常州锂源、江苏纳米、山东锂源和湖北 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-101 江苏龙蟠科技股份有限公司关于签署投资意向书 暨控股孙公司拟增资扩股引入投资者的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、本投资意向书系双方基于合作意愿而达成的战略性、框架性约定，合作 项目所涉及具体事宜，包括但不限于投资金额、股权比例、合作内容等需以各方 后续签订的正式协议为准。且正式协议的签署和交易的实施尚需履行必要决策和 审批程序，最终交易能否达成尚存在一定不确定性。 2、本投资意向书的履行可能受到全球经济波动、市场政策变化、终端需求 调整等不可预计或不可抗力因素的影响，尚存在不确定性，可能存在合作不达预 期或无法按时履行的风险。 3、本投资意向书为双方推进具体项目合作奠定了基础，对公司本年度经营 业绩不会产生重大影响，对后续年度的财务状况和经营成果的影响尚存在不确定 性。 4、本投资意向书项下的拟议合作不具有法律约束力，相关合作事项尚需进 一步洽谈，合作后续进展尚存在不确定性，公司后续将根据合作事项的进展情况 履 ...

江苏龙蟠科技股份有限公司 对外投资管理办法 江苏龙蟠科技股份有限公司 二〇二四年九月 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称"公司")对外投资行 为，控制投资风险，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用 资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则）、 〈上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作〉等法律法规、规 范性文件的规定，结合《江苏龙蟠科技股份有限公司章程〉（以下简称《公司章 程》）、《江苏龙蟠科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议 事规则》、《江苏龙蟠科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会 议事规则》）等公司制度，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行的各种形式 的投资活动。 第三条 按照对外投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年 ...