证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-110 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于刊发 H 股招股说明书、H 股发行价格区间 及 H 股香港公开发售等事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在进行发行 H 股股票并 在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简 称"本次发行上市"）的相关工作。 2023 年 10 月 24 日，公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于 同日在香港联交所网站刊登了申请资料。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向香港联交所递 交境外公开发行股票（H 股）并上市的申请并刊发申请资料的公告》（公告编号： 2023-167）。 2024 年 1 月 18 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）出具的《关于江苏龙蟠科技股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国 合函〔2024〕1 ...

文章核心观点 - 龙蟠科技将进行全球发售H股,初步安排香港公开发售1000万股,约占全球发售总数的10% [1] - 公司H股发行的价格区间初步确定为4.5港元至7.0港元,预计于2024年10月30日在香港联交所挂牌并开始上市交易 [1] 公司信息 - 龙蟠科技(603906)将进行全球发售H股,总发行股数为1亿股 [1] - 其中,初步安排香港公开发售1000万股,约占全球发售总数的10%;国际发售9000万股,约占全球发售总数的90% [1] 发行信息 - 公司H股发行的价格区间初步确定为4.5港元至7.0港元 [1] - 预计于2024年10月30日在香港联交所挂牌并开始上市交易 [1]

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-109 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于刊发 H 股发行聆讯后资料集的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在进行发行 H 股股票并在 香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称 "本次发行上市"）的相关工作。 2023 年 10 月 24 日，公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于 同日在香港联交所网站刊登了申请资料。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向香港联交所递 交境外公开发行股票（H 股）并上市的申请并刊发申请资料的公告》（公告编号： 2023-167）。 2024 年 1 月 18 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）出具的《关于江苏龙蟠科技股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国 合函〔2024〕148 号），中国证监会对公司本次发行上市备案 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 楼接待中心 邮编：200041 Reception Center, 27/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 关于江苏龙蟠科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的法律意见书 致：江苏龙蟠科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 一、 本次股东大会召集、召开的程序 1、本次股东大会的召集 经本所律师核查，公司本次股东大会由 2024 年 9 月 30 日召开的公司第四届 董事会第二十五次会议决定提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2024 年 10 月 1 日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体及相关网站上以公 告形式刊登了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（以下简称"《会 议通知》"），公告了本次股东大会的召 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-108 江苏龙蟠科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 722 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 245,165,716 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 43.5466 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长石俊峰先生主持，本次会议以现场 投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表 决。本次股东大会的召集、召集程序、表决方式、表决程序及表决结果均符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：南京经济技术开发区恒通大道 6 ...

江苏龙蟠科技股份有限公司 证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-107 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日下午 13:00-14:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 召开了 2024 年半年度业绩说明会，就公司经营业绩及未来发展规划等具体情况 与投资者进行了交流与沟通。现将说明会召开情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 公司于 2024 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站发布了《江苏龙蟠科技股份 有限公司关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告》。2024 年 10 月 16 日，公 司在上海证券交易所上证路演中心以网络互动形式召开了公司 2024 年半年度业 绩说明会。 公司董事长石俊峰先生、财务总监沈志勇先生、独立董事叶新先生和董事会 秘书张羿先生参加了本次业绩说明会， ...

经过独立董事充分讨论、认真审议，会议审议了以下内容： 一、审议通过《关于与关联方签署框架协议的议案》 我们认真审阅了公司提交的《关于与关联方签署框架协议的议案》 ，并向公司 了解了本次交易的基本情况，认为本次与关联方签署框架协议为公司正常经营性往 来，是公司依据日常经营实际作出的决定，属于公司正常业务，价格以公开、公平、 公允为原则，符合法律和市场规律，有利于公司经营业务的发展，不会对公司的经 营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。我 们同意将《关于与关联方签署框架协议的议案》提交公司董事会审议。 江苏龙蟠科技股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 第四届董事会第四次独立董事专门会议决议 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次独立董事 专门会议于 2024 年 10 月 9 日召开。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。 本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《江 苏龙蟠科技股份有限公司独立董事议事规则》的有关规定。 李庆文、耿成轩、叶新 2024 年 10 月 9 日 （以下无正文） ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-103 江苏龙蟠科技股份有限公司 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次 会议（以下简称"本次董事会会议"）于 2024 年 10 月 14 日以现场结合通讯表 决方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 9 日以书面或电话方式通知公司全体 董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人； 公司第四届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会 议。 公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会 会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案： 1、审议通过《关于确定公司 H 股全球发售（包括香港公开发售及国际配 售）及在香港联交所上市的议案》 董事会同意关于公司 H 股全球发售的相关安排，刊发符合相关法律法规要 求的招股书及其他相关文件，并处理 H 股发行程序事项，授权相关人士按相关 决 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-104 江苏龙蟠科技股份有限公司 具体内容请详见公司于 2024 年 10 月 15 日在上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于签订 <框架协议>暨关联交易的公告》（2024-105）。 监事会意见：框架协议涉及的关联交易属于公司日常经营中的正常业务范畴， 关联交易遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不存在损害 公司及中小股东利益的情形。公司本次与关联方签署框架协议属于公司正常经营 行为，符合公司生产经营和发展的实际需要。因此，我们同意该项议案。 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次 会议（以下简称"本次监事会会议"）通知于 2024 年 10 月 9 日以书面或电话方 式通知了全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于 2024 年 1 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-105 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于签订《框架协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次交易无须提交公司股东大会审议。 ● 本次交易为公司正常的经营性往来，定价原则公允合理，不存在损害公司 及股东尤其是中小股东利益的情形。符合公司的整体利益，对公司持续经营能力 无不利影响，不会导致公司对关联方形成依赖。 一、日常关联交易履行的审议程序 根据江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）日常性经营业务的需 要，公司拟就日常性经营业务与泰州市畅能瑞商贸有限公司（以下简称"泰州畅 能瑞"）、泰州市恒安商贸有限公司（以下简称"恒安商贸"）、南京威乐佳润滑油 有限公司（以下简称"南京威乐佳"）分别签订《框架协议》（以下合称"框架协 议"）。 2024 年 10 月 14 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于与关联方签署框架协议的议案》，关联董 事石俊峰、朱香兰、秦建 ...