会议安排 - 2025年2月17日通知召开第四届监事会第二十五次会议[2] - 2025年2月21日以现场结合通讯表决方式召开会议，3名监事实到[2] 议案审议 - 审议通过2025年度综合授信及担保额度预计议案，待股东会审议[3] - 审议通过控股股东与实控人提供担保议案，待股东会审议[4] - 公司计划用不超50亿闲置资金现金管理，待股东会审议[5]

会议情况 - 公司第四届董事会第三十二次会议于2025年2月21日召开，10位董事全到[2] 市场扩张和并购 - 锂源（印尼）拟增资扩股，LG ENERGY SOLUTION出资1597.091112万美元获20%股权[3] - 交易后锂源（亚太）对锂源（印尼）持股降至80%[3] 议案表决 - 多项议案表决通过，尚需股东会审议[4][5][6][8] - 《关于提请召开临时股东会的议案》表决通过[9] 授权安排 - 董事会授权董事长确定股东会时间并安排通知及文件[9]

股东持股 - 控股股东石俊峰持股212,662,195股，占总股本31.98%[2] - 朱香兰持股23,618,649股，占总股本3.55%[7] - 南京贝利持股1,901,208股，占总股本0.29%[7] - 控股股东及其一致行动人合计持股238,182,052股，占总股本35.81%[2] 股份质押 - 本次解压后石俊峰累计质押30,000,000股，占其所持14.11%，占总股本4.51%[2] - 本次解压后控股股东及其一致行动人合计质押30,000,000股，占其持有12.60%，占总股本4.51%[2] 股份解除质押 - 2025年2月10日石俊峰解除质押11,800,000股[3] - 本次解除占石俊峰所持5.55%，占总股本1.77%[3] - 本次解除前石俊峰累计质押41,800,000股[7] - 本次解除前控股股东及其一致行动人合计质押41,800,000股[7]

投资情况 - 公司同意INA以15000万美元现金出资，4979.0244万美元计入注册资本[2] - 公司同意Aisis以5000万美元现金出资，1659.6748万美元计入注册资本[2] - 常州锂源拟以3000万美元现金出资，分两期注资[2] 股权结构 - 交易前常州锂源认缴注册资本7468.5367万美元，持股100%[4] - 交易后常州锂源持股54.65%，INA持股34.01%，Aisis持股11.34%[4] - 锂源（亚太）注册资本由7468.5367万美元增至14638.3318万美元[4]

担保情况 - 2025年1月公司新增为下属公司提供1.9亿元综合授信担保[3] - 公司及其下属公司已实际发生担保余额为53.57亿元，对合并报表范围外担保总额为0.8亿元[2] - 公司及其下属公司拟为综合授信提供担保，合计发生额不超120亿元[4] - 公司为江苏纳米担保9000万元，为湖北锂源分别担保5000万元共1亿元[4] - 公司及其下属公司经审批的担保总额为125.8亿元，占2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的比例为364.41%[14] - 公司及其下属公司已实际发生的担保余额为53.57亿元，占2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的比例为155.17%[14] - 公司对下属公司提供的担保总额为52.17亿元，占2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的151.12%[14] - 公司及下属公司无逾期对外担保情况，也无对股东、实际控制人及其关联方提供担保情况[14] 授信额度 - 公司及其下属公司拟向银行申请不超132亿元年度综合授信额度，向非银行金融机构申请不超18亿元综合授信额度[4] 子公司情况 - 江苏纳米注册资本3亿元，湖北锂源注册资本4.1亿元[6][7] - 2024年9月30日江苏纳米资产总额17.894839亿元，归属于母公司净资产1.347298亿元[8] - 2024年1 - 9月江苏纳米营业收入8.585461亿元，归属于母公司净利润 - 0.985735亿元[8] - 2024年9月30日湖北锂源资产总额24.301948亿元，归属于母公司净资产3.218205亿元[7] - 2024年1 - 9月湖北锂源营业收入17.39608亿元，归属于母公司净利润 - 0.98937亿元[7]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为6.65078903亿元人民币[1] - H股上月底和本月底已发行股份总数均为1亿股[3] - A股上月底和本月底已发行股份总数均为5.65078903亿股[3] 股票期权 - 2023年股票期权计划上月底和本月底结存股份期权数目均为529.5万股[5] - 按2023年股票期权计划本月底可能发行或转让264.75万股A股[6] - 本月内因行使期权所得资金总额为0[5] 股份变动 - 本月内已发行股份(不包括库存股份)总额增减为0股A[12] - 本月内库存股份总额增减为0股A[12] 其他 - 公司H股证券代号为02465，A股证券代号为603906[1][3] - 2023年股票期权计划于2023年9月22日经股东大会通过[5]

股权结构 - 控股股东石俊峰持股212,662,195股，占总股本31.98%[2] - 朱香兰持股23,618,649股，占总股本3.55%[7] - 南京贝利持股1,901,208股，占总股本0.29%[7] 股份质押 - 2025年1月27日石俊峰解质15,000,000股，占其所持7.05%[3] - 解质后石俊峰累计质押41,800,000股，占其所持19.66%[2] - 石俊峰本次解质股份暂无后续再质押计划[5]

会议召集 - 2025年第一次临时股东会由第四届董事会第三十次会议提议，董事会负责召集[3] - 董事会于2025年1月9日刊登会议通知[3] 会议召开 - 现场会议于2025年1月24日14点在南京公司二楼大会议室召开，董事长主持[5] - 股东会采取现场和网络投票结合方式，明确投票时间[5] 参会情况 - 出席现场会议的A股股东及代理人7人，有表决权股份239,068,776股，占比36.0588%[8] - 出席现场会议的H股股东及代理人1人，有表决权股份212,500股，占比0.0321%[8] - 参加网络投票的A股股东507人，代表股份4,802,109股，占比0.7243%[8] 会议结果 - 本次股东会审议通过了会议通知列明的议案[12]

参会情况 - 出席会议股东和代理人515人，A股514人，H股1人[4] - 出席股东持有表决权股份244,083,385股，占比36.8152%[4][6] - 公司在任董事10人、监事3人及董事会秘书出席会议[7] 议案表决 - 《关于控股孙公司增资扩股并引入投资者的议案》，普通股同意票243,459,985，比例99.7446%[11] - 《关于调整对外投资事项的议案》，普通股同意票243,426,585，比例99.7309%[11] 律师见证 - 见证律师事务所为国浩律师（上海）事务所，律师为黎健强、苏杭[12] - 律师见证结论为股东会召集和召开程序合法有效[12][13]

新能源新材料实验中心启用 - 江苏前锦牵头联合5家主机厂商及3所高校组建新能源新材料联合实验室，面积1500㎡，提供小试/中试服务及产线建设 [1][2][40] - 实验室配备研磨/干燥/烧结等全流程设备及气体系统，覆盖锂钠电池材料/氢燃料/半导体/石墨烯等12类新材料领域 [2][40] - 已具备千吨级处理能力，采用产学研模式，未来将持续升级装备拓展实验领域 [2][40] 电池技术创新进展 - 孚能科技发布硫化物全固态电池，能量密度超400Wh/kg并通过针刺测试，计划2025年放大验证，下一代产品研发目标500+Wh/kg [7] - 上汽通用与宁德时代合作6C超快充铁锂电池，10分钟补能350km，2025-2027年将推12款新能源车型 [10] - 翔丰华硅碳负极材料移交多家厂商测试，配合固态电池开发 [17] - 华自科技已向头部厂商交付半固态电池产线 [22] 产能扩张与项目建设 - 国轩高科柳州成立电池公司，注册资本2亿元，覆盖电池制造/销售全链条 [6] - 瑞庆时代二阶段项目新增集装箱生产，建成后将成为广东首个电芯-储能全链条基地 [8] - 尚太科技调整山西负极项目至20万吨，投资额从120亿降至40亿元 [16] - 华夏国盛河南3万吨氢氧化锂项目开工，同期签约27.5亿元新能源项目 [18] 材料领域投资动态 - 山东孚日鸿5万吨硅碳负极项目获批，总投资9亿元，设备规模1396台套 [19] - 湖南子廷1万吨碳酸锂项目落地，投资2亿元改造现有锌锭产线 [20] - 赣锋锂业引入5亿元增资用于南昌锂电基地建设，股权稀释至16.67% [12][13] - 龙蟠科技签订2026-2030年磷酸铁锂供应协议，并收购电池回收企业山东美多 [15][23] 回收与循环经济 - 中伟循环1万吨碳酸锂产线达产，年处理退役电池5万吨减碳20万吨 [25] - 博萃循环获近亿元B轮融资，聚焦电池材料短程闭环 [24] - 赛可韦尔完成亿元A轮融资加码退役电池回收，获3亿元银行授信 [26] - 永州落地60亿元循环经济项目，涵盖锂电池回收/再生铝等业务 [28] 市场数据与政策 - 2024年中国新能源车销量1286.6万辆渗透率40.9%，出口128.4万辆增6.7% [30] - 美国对中国活性阳极材料发起双反调查，涉案金额2.6亿美元占美进口份额60% [14] - 零跑汽车Q4实现单季度盈利，成为第二家盈利新势力车企 [33] - 特斯拉在美召回23.9万辆电动车，涉及Model 3/Y/S/X后视摄像头故障 [37] 产业链配套动态 - 赢合科技中标头部客户涂布/组装线订单，超高速切叠机效率达0.1秒/片 [21] - 宁德时代香港首座巧克力换电站动工，配套红旗E-QM5车型 [9] - 比亚迪中标沙特12.5GWh储能项目，累计订单达14.5GWh [11] - 江铃发布搭载孚能SPS电池的羿驰05轿跑，支持超高倍率充放电 [31]