会议安排 - 公司于2025年5月9日召开职工代表大会选举职工代表监事[3] - 2025年5月13日召开2024年年度股东大会选举非职工代表监事[3] 监事会情况 - 第五届监事会第一次会议应到监事3名，实到3名[3] - 同意选举徐凌艳为公司第五届监事会主席[5] 议案表决 - 《关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知期限的议案》全票通过[4] - 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》全票通过[6]

董事会会议 - 公司于2025年5月13日召开第五届董事会第一次会议，9名董事实到[3] - 《关于豁免会议通知期限的议案》全票通过[4] 人员选举 - 选举李明焱为董事长，李振皓为副董事长[5][7] 委员会成员 - 战略委员会成员5名，其他三个委员会成员各3名[8] 人员聘任 - 聘任李振宇为总经理，多名人员任副总经理等职[10][11] - 聘任刘佳为证券事务代表[13] 人员背景 - 王汉波毕业于中国药科大学中药制药本科[20] - 祝彪为正高级会计师、税务师[22] - 刘佳毕业于浙江工业大学食品科学专业硕士[22]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会通知于2025年4月18日公告[4] - 现场会议于2025年5月13日14:00在浙江武义县召开[4] - 上交所交易系统网络投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 现场会议股东及代理人15人，持股80,765,761股，占总股本40.7406%[7] - 网络投票股东143名，代表股份686,769股，约占总股本0.3464%[7] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意股数占比99.8241%[11] - 《2024年度监事会工作报告》同意股数占比99.8235%[11] - 《2024年度财务决算报告》同意股数占比99.8240%[11] - 《2024年度利润分配预案》同意股数占比99.8420%[11] - 现金管理议案同意81,201,593股，占比99.6919%[13] - 续聘审计机构议案同意81,320,193股，占比99.8375%[13] - 《2025年度董事薪酬方案》同意2,472,015股，占比93.2676%[13] - 《2025年度监事薪酬方案》同意81,274,093股，占比99.7809%[13] 换届选举情况 - 李明焱当选第五届董事会非独立董事[13] - 李振皓当选第五届董事会非独立董事[14] - 李振宇当选第五届董事会非独立董事[14] - 徐凌艳当选第五届监事会非职工代表监事[16] - 胡凌娟当选第五届监事会非职工代表监事[16] 会议合规情况 - 律师认为本次股东大会程序合规，结果合法有效[17]

权益变动基本情况 - 实际控制人之一李振宇于2025年5月6日至5月12日通过集中竞价方式增持公司股份1,979,400股，占公司总股本1.00%，增持金额为4,047.93万元 [2][4] - 本次权益变动后，李振宇及其一致行动人合计持股数量由77,318,150股增加至79,297,550股，持股比例由39.00%提升至40.00%，触及5%刻度线整数倍 [2][4] - 本次增持属于已披露计划的一部分，不触及要约收购，且不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [1][5] 增持计划细节 - 李振宇计划自2025年4月30日起6个月内，通过集中竞价方式增持股份数量不低于200万股且不超过396.4877万股，资金来源为自有或自筹资金 [4] - 增持计划尚未实施完毕，李振宇将继续根据股票价格波动及资本市场趋势择机实施后续增持 [5] - 公司将持续关注增持进展并按规定履行信息披露义务 [6] 股东持股结构变化 - 本次增持前，一致行动人寿仙谷投资持股56,711,239股（28.61%），李振皓持股15,041,650股（7.59%），李振宇持股5,565,261股（2.81%） [4] - 本次增持后，李振宇个人持股增至7,544,661股（3.81%），一致行动人合计持股比例达40.00% [4] - 李明焱家族（李明焱、朱惠照、李振皓、李振宇）为公司共同实际控制人，通过直接或间接方式合计持有公司股权 [2]

权益变动核心信息 - 信息披露义务人李振宇、寿仙谷投资及李振皓合计持股比例从38.09%增至40.00% 变动比例达1.91% [7][9][11] - 权益变动触及5%整数倍阈值 因可转债转股、回购股份注销及主动增持共同导致 [7][8][9] 权益变动方式及细节 - 李振宇通过集中竞价交易增持1,979,400股 占公司总股本1.00% 资金来源于自有或自筹资金 [8][9][11] - 可转债转股增加股本1,969股 回购股份注销减少股本3,585,000股 公司总股本变为198,243,858股 [4][7][8] - 本次权益变动后 信息披露义务人合计持有79,297,550股 均为无限售条件流通股 [9][11] 信息披露义务人背景 - 李振宇任公司董事兼总经理 李振皓任副董事长 寿仙谷投资由李明焱家族控股65%和35% [4][5] - 信息披露义务人为一致行动人 系李明焱家族成员 包括父母及兄弟关系 [4][5] 未来持股计划 - 李振宇计划自2025年4月30日起6个月内继续增持 已增持451,100股 占计划部分实施 [6][8] - 除已披露增持计划外 无其他明确增减持安排 若变动将依法履行披露义务 [6][9] 公司治理声明 - 董事会确认本次权益变动符合公司及股东利益 未损害其他股东权益 [9] - 权益变动所涉股份无质押、冻结等权利限制 且前6个月内无其他股份交易记录 [9][10]

股本情况 - 截至报告书签署日前一交易日，公司总股本为198,243,858股[7] - 因可转债转股与回购注销，公司股本从201,826,889股变为198,243,858股[27] 股东持股 - 寿仙谷投资注册资本为2000万元，李明焱持股65.00%、朱惠照持股35.00%[9] - 本次权益变动完成后，信息披露义务人合计持有上市公司股份比例为40.00%[18] - 2023年6月7日前次变动后信息披露义务人持股76,867,050股，占总股本38.09%[22] - 2025年4月30日李振宇增持451,100股，合计持股比例从38.77%增至39.00%[26] - 2025年5月6日至5月12日李振宇增持1,979,400股，占总股本1.00%，增持金额4,047.93万元[26] - 本次权益变动后，寿仙谷投资持股56,711,239股，占比28.61%；李振皓持股15,041,650股，占比7.59%；李振宇持股7,544,661股，占比3.81%[28] - 信息披露义务人披露前持股数量为76,867,050股，持股比例为38.09%[43] - 本次权益变动后持股数量为79,297,550股，持股比例为40.00%[43] - 权益变动数量为2,430,500股，变动比例为1.91%[43] 股份变动 - 2022年11月17日公司公开发行398万张可转债，发行总额39,800万元[23] - 自前次披露至2025年5月11日，“寿22转债”转股形成股份1,969股，公司股本增加1,969股[23] - 2020年10月28日至2021年10月11日公司回购股份3,585,000股，2024年7月3日全部注销，股本减少3,585,000股[25] - 2023年6月6日至2025年5月11日，权益变动方式为公司可转债转股[43] - 2024年3月7日，权益变动方式为公司注销回购股份[43] - 2025年4月30日至2025年5月12日，通过上海证券交易所集中竞价交易增持[43] 未来计划 - 李振宇计划自2025年4月30日起6个月内，增持公司A股股份不低于2,000,000股，不超过3,964,877股[19] 其他信息 - 上市公司名称为浙江寿仙谷医药股份有限公司，所在地为浙江省金华市[43] - 股票简称寿仙谷，代码为603896[43] - 信息披露义务人有李振宇、浙江寿仙谷投资管理有限公司、李振皓[43] - 信息披露义务人为上市公司第一大股东及实际控制人[43] - 信息披露义务人增持资金来源于自有或自筹资金，来源合法[29]

股份增持 - 2025年4月30日李振宇增持451,100股，占总股本0.23%[9] - 2025年5月6 - 12日李振宇增持1,979,400股，占总股本1.00%，金额4,047.93万元[2] - 李振宇计划6个月内增持200 - 396.4877万股[6] 持股比例 - 李振宇及其一致行动人持股占比由38.77%增至40.00%[2][9] - 寿仙谷投资持股占比28.61%未变[8] - 李振皓持股占比7.59%未变[8] - 李振宇增持后持股占比由2.81%增至3.81%[8]

公司股份增持情况 - 公司实际控制人之一 董事兼总经理李振宇于2025年5月6日至5月12日通过集中竞价方式增持197.94万股 占总股本1.00% [1] - 增持金额达4047.93万元人民币 [1] - 增持后李振宇及其一致行动人合计持股从7731.81万股增至7929.76万股 持股比例由39.00%提升至40.00% [1] 股东权益变动 - 本次权益变动触及5%刻度线的整数倍 [1] - 增持计划尚未实施完毕 李振宇将继续按计划增持公司股份 [1]

公司信息 - 证券代码为603896，简称为寿仙谷[1] - 债券代码为113660，简称为寿转债22[1] 人事变动 - 2025年5月9日黄俊华当选第五届监事会职工监事[2] - 黄俊华1985年9月出生，本科学历[3] - 黄俊华2021年1月加入公司，现任党委副书记等[3]

新产品和新技术研发 - 公司子公司金华寿仙谷药业“寿仙汉方牌破壁灵芝孢子粉片”完成国产保健食品备案[2] - 产品保健功能为增强免疫力，备案号食健备G202533001248[2] - 产品备案成功于2025年5月8日公告[4]