浙江寿仙谷医药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二〇二五年八月（修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 人员组成 . | | 第三章 职责权限 . | | 第四章 会议的召开与通知 | | 第五章 议事与表决程序 | | 第六章 附则 . | 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 薪酬与考核委员会主任委员负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员 会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员 ...