苏州春秋电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二零二三年十二月 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 职责权限 2 | | 第三章 | 议事规则 3 | | 第四章 | 附 则 4 | 苏州春秋电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和 规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， ...

苏州春秋电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二零二三年十二月 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 议事规则 5 | | 第五章 | 附 则 6 | 苏州春秋电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《苏州春秋电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司（含控股子公司）财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，独立董事应占多数，委员中至少有一 名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 ...

苏州春秋电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二零二三年十二月 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 附 则 4 | 苏州春秋电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《苏州春秋电子科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持 ...

苏州春秋电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 二零二三年十二月 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 担保及管理 2 | | 第一节 | | 担保对象 2 | | 第二节 | | 担保对象 3 | | 第三节 | | 担保金额权限 4 | | 第四节 | | 担保合同的订立 5 | | 第三章 | | 担保风险管理 6 | | 第一节 | | 日常管理 6 | | 第二节 | | 风险管理 6 | | 第三节 | | 责任人责任 7 | | 第四章 | 附 | 则 7 | 苏州春秋电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一节 担保对象 第七条 公司可以为具有独立法人资格和较强偿债能力且具有下列条件之 一的单位提供担保： （一）依法设立并有效存续的企业法人，不存在需要终止的情形； 2 第一条 为加强苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，根据《中华人民共 和国民法典》（以下简称"《民法典》"）《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易 ...

苏州春秋电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 二零二三年十二月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金存储 3 | | 第三章 | 募集资金使用 3 | | 第四章 | 募集资金投向变更 7 | | 第五章 | 募集资金使用管理与监督 8 | | 第六章 | 附 则 9 | 苏州春秋电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 第四条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。公司应当将 募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易所备案并在上海 证券交易所网站上披露。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第六条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 获取不正当利益。 苏州春秋电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范苏州春秋电子科技 ...

关联方与关联交易定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人或法人为关联方[6] - 关联交易包括购买或出售资产等十七项内容[9] 关联交易决策流程 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东大会[12] - 股东大会审议关联交易，部分股东回避表决[13] - 关联交易超3000万元且高于最近一期经审计净资产绝对值5%，需评估或审计并提交股东大会[13] - 公司为股东、关联方担保，经董事会审议后提交股东大会[15] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元，提交董事会审议并披露[15] - 低于规定金额关联交易由总经理审批[16] - 应披露关联交易经独立董事会议审议且过半数同意后提交董事会[16] 关联交易定价与管理 - 关联交易定价有国家定价按国家定价，有行业定价按行业定价，无则按当地市场价格或实际成本加合理利润[16] - 公司防止关联方干预经营、占用或转移资源[18] - 公司不得向董事、监事、高管提供借款[18] 关联交易信息披露 - 公司如实披露关联方和关联交易信息[20] - 披露关联交易向上海证券交易所提交公告文稿等文件[20] - 关联交易公告包括交易概述、定价政策等内容[21] 其他 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管[23] - 本制度经股东大会通过后生效，由董事会解释和修订[23]

| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情 况下，公司计划合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公 委托理财种类：流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品。 委托理财金额：最高额不超过20,000万元人民币。 已履行的审议程序：苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "春秋电子"）于2023年12月15日召开了第三届董事会第十九次会议、 第三届监事会第十三次会议，会议分别审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资计划正常 进行的前提下，公司计划使用不超过人民币20,000万元的部分闲置募集 资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满 ...

| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开了第三届监事会第十三次会议，会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以书面方 式向全体监事发出。本次会议采用现场会议的方式召开，会议由公司监事会主席 杨超女士召集和主持，应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开以及参 与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：公司本次使用闲置 ...

华英证券有限责任公司 关于苏州春秋电子科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理之核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为苏州春秋电子 科技股份有限公司（以下简称"春秋电子"或"公司"）向特定对象发行A股股票并上市 及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等有关规定，经审慎核查，就春秋电子第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第 十三次会议的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》所涉及的事项，发表如 下意见： 一、募集资金基本情况 （一）公司向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1362 号《关于核准苏州春秋电子科技 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 股票 48,841,519 股，每股发行价格为 10.79 元，募集资金总额 526,999,999.01 元，扣 除各项发行 ...

| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 21 日召开公司第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币合计不超过 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到 期将归还至募集资金专户。详见公司于 2022 年 12 月 23 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告》（公告编号：2022-071）。 2023 年 12 月 1 日 公司于 2023 年 6 月 26 日、2023 年 7 月 10 日将前 ...