资金占用制度 - 规范公司与关联方资金往来，防范资金占用[2] - 禁止多种方式向关联方提供资金[5] 防范小组 - 董事长任组长建立防范小组[7] - 小组负责拟定制度等工作[8] 审查机制 - 关联交易支付需审查决策并备案[8] - 财务定期检查上报非经营性资金往来[9] - 外部审计需出具专项说明并公告[13] 违规处理 - 违规责任人承担多种责任[15] 限制机制 - 董事会建立“占用即冻结”机制[17]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[8] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[9] 关联交易审议 - 3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需审计或评估并经股东会审议[16][22] - 与关联自然人30万元以上、与关联法人300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，提交董事会审议[22] - 与关联自然人30万元以下、与关联法人300万元以下或占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下，由总经理审查[23] - 重大关联交易（总额高于300万元或高于最近经审计净资产值的5%）需全体独立董事过半数同意后提交董事会[23] 关联交易其他规定 - 连续十二个月内关联交易按累计计算原则处理[30][31] - 可按类别预计当年度日常关联交易金额，超预计需重新审议披露[32] - 日常关联交易协议超3年，每3年重新审议披露[32] - 特定关联交易可免予履行相关义务[33] - 子公司关联交易视同公司行为，参股公司按比例适用规定[33] 信息披露与文件保存 - 重大关联交易实施完毕2个工作日内，董事会秘书向交易所报告并公告[34] - 关联交易决策记录等文件保存期不少于十年[37] 制度相关 - 制度经股东会批准生效实施，修订相同[40] - 制度由董事会负责解释[41]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需审议批准[7] - 与关联人交易金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审议[8] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上的交易需审议[8] 临时股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开，董事会需在收到请求后10日内反馈[12] - 董事会同意召开，应在作出决议后5日内发出通知[11] 临时提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出[16] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[16] 召集股东会持股比例 - 审计委员会或股东自行召集，召集股东持股比例在决议作出前不得低于10%[14] 股东会通知时间 - 年度股东会应在召开20日前通知各股东，临时股东会应在召开15日前通知[18] 股权登记日 - 与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[19] 会议延期或取消 - 发出通知后如需延期或取消，应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[19] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[21] 股东会主持 - 董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举1名董事主持[24] - 审计委员会召集人不能履职时，由半数以上审计委员会成员共同推举1名成员主持[24] - 股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持[25] 董事选举 - 股东会选举董事采用累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[28] 表决规则 - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次投票结果为准[30] - 未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票视为弃权[30] 会议记录保存 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[32] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案后，公司应在2个月内实施具体方案[32] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或违反章程的股东会决议[33] 违规处理 - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所有权对其股票及衍生品种停牌[35] - 股东会召集、召开和信息披露不符要求，中国证监会及其派出机构责令限期改正，证券交易所公开谴责[36] - 董事或董事会秘书履职违规，中国证监会及其派出机构责令改正，证券交易所公开谴责，情节严重可实施证券市场禁入[36]

舆情制度 - 制度适用于公司及下属子公司和相关人员[3] 舆情分类 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[5][6] 管理架构 - 公司舆情管理由董事会统一领导，必要时成立应急小组[8] - 证券法务部负责采集舆情信息并上报[8] 处理原则与流程 - 舆情处理原则为快速反应、协调宣传、勇敢面对和系统运作[12] - 舆情报告流程是职能部门汇总后报证券法务部或董秘，董秘初步判断后处理[13] 应对措施与保密追责 - 重大舆情应对措施包括调查情况、发布公告、沟通投资者等[14] - 公司内部人员对未公开重大信息负有保密义务[17] - 信息知情人等擅自披露信息致公司受损，公司保留追责权利[17] - 外部机构或个人编造传播虚假信息致公司受损，公司保留追责权利[17]

子公司定义 - 公司持有股份50%以上或以下但能实际控制的为控股子公司，50%以下且不具备实际控制的为参股公司[2] 人员管理 - 派往子公司担任董监高人员需符合规定且有经验和专业知识[5] - 董监高及股权代表委派需经推荐提名、审批等程序并备案[6] - 派往子公司人员应年度述职，连续两年考核不符将被更换[9] - 公司委派的参股公司相关人员应季末1个月内报任职情况报告[46] 财务管理 - 控股子公司财务运作由公司财务部归口管理，财务负责人由公司委派[11] - 控股子公司应及时报送财务报表和资料，报表接受审计[12] - 参股公司董监高或股权代表应季末1个月内报财务报表和分析报告[12] 经营规划 - 控股子公司经营及发展规划须服从公司战略和总体规划[15] - 公司向控股子公司下达经济指标，其拟定方案报审批后执行[15] 投资与交易 - 控股子公司对外投资接受公司证券法务部指导、监督[15] - 控股子公司重大投资需审批或审议，合同会审并备案[39] - 控股子公司关联交易需公司董事会或股东会审议，关联方回避表决[40] - 控股子公司对外担保需经两级公司董事会或股东会审议[41] 审计监督 - 公司对控股子公司实施审计监督，内审部负责[47] - 检查控股子公司方法分为例行和专项检查[22] 行政管理 - 控股子公司行政事务由公司综合管理部归口管理[53] - 控股子公司人力资源事宜由公司综合管理部归口管理[63] 绩效考核 - 公司对控股子公司高层管理人员实施考核[73] - 控股子公司中层及以下员工考核和奖惩方案报公司备案[76]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会运作 - 设独立董事召集人，由董事会决定[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 提名委员会职责 - 拟定选标准程序，遴选审核提建议[7] - 研究当选条件，决议备案提交董事会[10] - 选举聘任前提候选人建议和材料[12] 会议规定 - 三分之二以上委员出席，全体过半数通过决议[14] - 召集人提前三天通知开会[14] 细则实行 - 工作细则经董事会审议通过后实行[18]

永悦科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的 激励和约束机制，有效调动董事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目 标的实现，特制定本制度。 第二条 本制度的适用对象为： （一）独立董事：指非公司员工担任的、公司按照《上市公司独立董事管理 办法》的规定聘请的，与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关 系的董事； （二）非独立董事：指由本公司员工担任并领取薪酬的非独立董事和不在公 司担任除董事以外其他职务的非独立董事； （三）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以 及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 遵循原则 （一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪 酬水平相符； （二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； 1 （四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬，公司董事会负责审议公司高 ...

永悦科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高公司管理效率和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《永悦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的要求，结合公司实际情况，制订本工作细则。 第二条 本工作细则对公司总经理和其他高级管理人员的职责权限与工作 分工做出规定。 第三条 本工作细则对公司总经理和其他高级管理人员的主要管理职能与 事项做出规定。 第四条 公司总经理、副总经理除应按照《公司章程》的规定行使职权外， 还应按照本工作细则的规定行使管理职权，承担管理责任。 第五条 公司总经理、副总经理以及其他高级管理人员的聘任与解聘，应严 格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定进行。任何组织和个人不得干预上 述公司高级管理人员的正常选聘程序。 第六条 公司采取公开、透明的方式，选聘总经理、副总经理和其他高级管 理人员等人员。 第七条 公司应和总经理和副总经理等公司高级管理人员签订聘任合同，明 确双方的权利义务关系。 第八条 公司总经理每届任期三年，可以连聘连任。公司总经理任免应履行 法定的程序。 第二章 总经理机构 第九条 公司总经理机构设总经理 1 ...

市值管理 - 目的是提升公司发展质量和内在价值[4] - 遵循系统性、科学性等原则[5][6] 管理职责 - 由董事会领导、董秘具体负责[8] - 董事会办公室落实信息披露等[10] 公司策略 - 聚焦主业，实施并购重组等[12][13] - 制定分红规划，稳定回报股东[13] - 开展股份回购等促进市值稳定[14] 制度相关 - 按国家规定执行未尽事宜[19] - 由董事会负责解释，审议通过生效[20][21]

永悦科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为了进一步完善永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《永悦科技股份有限公司独立董事工作制度》及其他有关规定并结合公司实际情 况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。公司应当定期 或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知全体独立董事。 第五条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开；半数以上独立董 事可 ...