核心交易概述 - 信息披露义务人傅文昌通过协议转让方式减持永悦科技36,000,000股股份，占公司总股本的10.02% [1][3][5] - 交易对手方为广州万江通讯技术有限公司，转让单价为6.336元/股，总交易对价为228,096,000元 [3][5] - 本次权益变动后，傅文昌持股比例从12.70%降至2.68%，剩余持股数量为9,640,000股 [5] 交易主体信息 - 转让方傅文昌为中国国籍自然人，住所位于福建省泉州市鲤城区，未持有其他境外居留权 [4] - 傅文昌确认在境内、境外其他上市公司中不存在持股比例超过5%的情况 [4] - 本次拟转让股份权属清晰，未存在质押、冻结等权利限制情形 [11] 交易协议关键条款 - 协议约定自签署日起5日内需向上交所提交转让手续申请，30日内需取得合规确认文件 [6][7] - 付款采用分阶段方式：协议生效后5个工作日内支付定金，取得合规文件后10个工作日内支付159,667,200元，过户登记完成后2个工作日内支付尾款34,214,400元 [7] - 协议明确违约方需按交易总金额5%承担违约责任，逾期退款需按日万分之三支付违约金 [8][9] 交易目的与后续计划 - 本次权益变动系基于转让方自身投资规划安排，旨在优化上市公司股权结构并引入新投资者 [4] - 信息披露义务人不排除未来12个月内继续发生股份权益变动的可能性 [4] - 本次交易尚需获得上海证券交易所合规确认及中证登上海分公司过户登记批准 [2][11] 历史交易情况 - 自权益变动发生日前6个月至报告签署日，傅文昌未存在买卖永悦科技股票的行为 [11][13] - 本次变动前傅文昌持有45,640,000股股份，全部为人民币普通股 [5][13]

核心交易概述 - 广州万江通讯技术有限公司通过协议转让方式收购永悦科技10.02%股份，对应36,000,000股，交易总对价为228,096,000元 [2][5][6] - 转让方为永悦科技原股东傅文昌，标的股份无质押、冻结等权利限制情形 [5][9] - 每股转让价格为6.336元，交易完成后万江通讯将成为持股10.02%的重要股东 [5][6] 交易主体信息 - 信息披露义务人为广州万江通讯技术有限公司，成立于2025年6月11日，注册资本500万元人民币 [3][5] - 公司实际控制人为江洋（持股51%），自然人李文欢持股49% [3][5] - 公司经营范围涵盖5G通信技术服务、卫星通信服务、集成电路芯片设计等高科技领域 [5] 交易条款与安排 - 交易对价支付分三期进行：首期68,214,400元作为定金，第二期159,667,200元在取得交易所合规确认后支付，尾款34,214,400元在股份过户后2个工作日内结清 [7] - 协议约定违约方需按交易金额5%承担违约责任，逾期退款需按日万分之三支付违约金 [8] - 交易尚需上海证券交易所合规确认及中国结算过户登记手续完成 [2][9] 股东承诺与计划 - 万江通讯承诺自股份过户后18个月内不减持所获股份 [5] - 实际控制人江洋及股东李文欢同步承诺18个月内不直接或间接减持上市公司股份 [5] - 信息披露义务人明确未来12个月内无进一步增持或减持计划 [5] 股份变动情况 - 本次权益变动前万江通讯未持有永悦科技股份，变动后持股比例达10.02% [5][12] - 标的股份占上市公司总股本359,344,440股的10.02%，全部为人民币普通股 [5][6][12] - 权益变动事实发生日前6个月内无买卖上市公司股票行为 [10]

协议转让基本情况 - 2021年11月29日控股股东江苏华英与持股5%以上非第一大股东傅文昌签署股份转让协议 傅文昌拟将其持有的45,640,000股无限售流通股以协议方式转让给江苏华英 [1] 协议转让终止安排 - 因未完成协议转让手续 双方于2025年7月29日签署解除协议终止原股份转让协议 [1] - 江苏华英已支付转让价款6300万元人民币 该款项将直接冲抵傅文昌所欠江苏华英的等额债务 冲抵后双方无需进行款项返还 [1] - 原协议项下权利义务不再履行 [2] 协议终止影响说明 - 本次终止不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [2] - 不影响上市公司日常经营状况和财务状况 [2] - 不对公司治理结构及持续经营产生不利影响 [2] - 不存在损害公司及全体股东利益的情形 [2] 合规性说明 - 本次终止符合《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等监管规定 [2] - 不存在违反相关承诺的情况 [2] 信息披露安排 - 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》 [3] - 公司将密切关注事项进展并履行信息披露义务 [3]

股权转让交易 - 持股5%以上非第一大股东傅文昌转让3600万股（占总股本10.02%）予广州万江通讯技术有限公司 转让价格6.336元/股 总对价2.28亿元 转让后傅文昌持股比例降至2.68% [2] - 交易价格较公告日收盘价7.14元折价11.26% [2] - 受让方万江通讯及其股东承诺过户登记后18个月内不减持上市公司股份 [2] 公司经营表现 - 公司主营合成树脂研发生产和销售 主要产品包括不饱和聚酯树脂和无人机 2017年上交所主板上市 [3] - 2022-2024年营收分别为2.96亿元、3.38亿元和3.7亿元 同比增幅-25.21%、13.97%和9.66% [5] - 同期归母净利润连续亏损 分别为-0.39亿元、-0.7亿元和-1.66亿元 亏损逐年扩大 呈现增收不增利态势 [5] 股价波动情况 - 2024年3月12日至21日受益低空经济概念走出8连板行情 3月22日盘中股价达11.52元创4年新高 [7] - 4月1日实控人陈翔因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案 股价随后遭遇连续一字板跌停 [7] - 6月26日盘中股价跌至1.86元历史低点 较3月高点11.52元下跌83.85% [7] 交易对方背景 - 受让方万江通讯成立于2024年6月11日 从事专业技术服务业 由江洋持股51%和李文欢持股49% [8] - 万江通讯已投资两家企业：温州赛柏卡科技（持股40% 认缴1亿元）和广州赛佛卡科技（持股56.52% 认缴1.3亿元） [10] - 万江通讯为新设企业尚未开始经营且无员工 股东通过个人存款证明展示履约能力 [10]

股权转让 - 持股5%以上非第一大股东傅文昌拟转让3600万股（占总股本10 02%）至广州万江通讯技术有限公司 转让价格6 336元/股 总对价2 28亿元 转让后傅文昌持股比例降至2 68% [1] - 转让价格较7月31日收盘价7 14元折价11 26% [2] - 万江通讯及其股东承诺18个月内不减持上市公司股份 [1] 公司基本面 - 公司主营合成树脂研发生产和销售 产品包括不饱和聚酯树脂和无人机 2017年上交所主板上市 [3] - 2022-2024年营收分别为2 96亿元 3 38亿元 3 7亿元 同比增幅-25 21% 13 97% 9 66% 同期归母净利润连续亏损-0 39亿元 -0 7亿元 -1 66亿元 亏损逐年扩大 [5] 二级市场表现 - 2024年3月12日-21日因低空经济概念走出8连板行情 3月22日盘中股价达11 52元（4年新高） [8] - 4月1日实控人陈翔因涉嫌信披违规被证监会立案 股价随后连续跌停 6月26日盘中创历史低点1 86元 较3月22日高点下跌83 85% [8] 受让方背景 - 万江通讯成立于2024年6月11日 主营业务为专业技术服务业 股东江洋 李文欢分别持股51% 49% [9] - 成立不足两个月已对外投资两家企业 温州赛柏卡（持股40% 认缴1亿元）和广州赛佛卡（持股56 5217% 认缴1 3亿元） [10] - 万江通讯为新设企业 无经营记录 但股东提供个人存款证明显示具备履约能力 [11]

股权转让交易 - 傅文昌转让永悦科技3600万股股份 占总股本10.02% [1] - 转让价格为6.336元/股 总对价2.28亿元 [1] - 转让完成后傅文昌持股比例降至2.68% [1] 交易目的 - 优化公司股权结构 引入新投资者广州万江通讯技术有限公司 [1] - 完善公司治理 促进公司健康发展 [1]

股份转让 - 傅文昌转让3600万股给万江通讯，占总股本10.02%，总价2.28亿元，每股6.336元[4] - 转让前傅文昌持股12.70%，转让后持股2.68%；万江通讯转让后持股10.02%[6] 价款支付 - 交易价款分三期支付，定金3421.44万元等[5] 受让方情况 - 万江通讯注册资本500万元，实缴0元，股东江洋、李文欢[12][13] 相关承诺与限制 - 受让方及股东承诺过户后18个月内不减持股份[4][24] 权益变动 - 本次权益变动不影响控股权，需上交所审查，结果不确定[25]

股份转让 - 2021年11月28日傅文昌拟转让4564万股给江苏华英[2] - 2025年7月29日双方签署《解除协议》终止股份转让[3] - 江苏华英支付的6300万元转让款冲抵违约金[4] 影响说明 - 协议转让终止不影响公司控股股东、实控人、日常经营、财务状况、治理结构及持续经营[5] - 协议转让终止不存在违反法律法规及相关承诺情况[6]

股份转让 - 广州万江通讯受让3600万股永悦科技股份，占总股本10.02%[9] - 2025年7月30日签署协议，每股6.336元，总对价2.28096亿元[20] 支付安排 - 协议生效5个工作日内付3421.44万元定金，交割后转对价款[22] - 取得合规确认文件10个工作日内付1.596672亿元[22] - 完成过户登记并取得凭证2个工作日内付3421.44万元[22] 承诺限制 - 受让方及股东承诺过户登记日起18个月内不减持[16] - 未来12个月内不拟继续增持[44] 其他 - 转让涉及股份无质押、冻结等限制[29] - 尚需上交所合规确认并办过户手续[30]

权益变动信息 - 广州万江通讯受让3600万股，占总股本10.02%[10] - 傅文昌权益变动前持股4564万股，占12.70%，变动后持股964万股，占2.68%[18][20] - 标的股份转让每股价格6.336元，总对价2.28096亿元[19] 交易流程 - 协议签署日后5日内办转让手续，30日内取合规确认文件[22] - 协议生效5个工作日付定金3421.44万元[22] - 取得确认文件10个工作日付1.596672亿元[22] - 完成过户登记2个工作日付3421.44万元[22] 其他 - 违约方按交易金额5%承担违约责任[25] - 转让股份质押股数为0，占比0%[29]