选聘规定 - 选聘会计师事务所需经审计委员会审议、董事会审议，由股东会决定[3] - 选聘应具备独立法人资格、执业资格等多项条件[3] - 审计委员会负责选聘工作，履行多项职责[6] - 选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等，续聘符合要求可不公开选聘[6] 分值与费用 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] - 审计费用较上一年度下降20%以上，需在信息披露文件说明情况[9] 选聘程序与保存 - 选聘程序包括审计委员会提出要求、事务所报送资料等[9] - 选聘文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[10] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担同一公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[10] - 承担首次公开发行股票等审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[11] 改聘情况 - 公司在特定五种情况下应改聘会计师事务所，年报审计期间改聘需符合规定[12] - 审计委员会审议改聘提案时应约见前后任事务所并发表审核意见[12] - 董事会通过改聘议案后通知各方，股东会表决时事务所可陈述意见[12] 其他情况 - 事务所主动终止审计，审计委员会了解原因并书面报告董事会[14] - 公司更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[14] - 审计委员会应对五种情形保持谨慎关注[16] - 公司应在年报披露事务所相关信息及变更情况[16] - 公司和事务所应加强信息安全管理，防范信息泄露风险[17] - 审计委员会发现违规造成严重后果按规定处理相关责任人[18] - 情节严重时股东会可决议不再聘用特定情形的事务所[18]

股份减持规定 - 董事和高管任期内及届满后6个月，每年减持不超所持股份25%，不超1000股可全转让[6] - 因离婚分割股份减持，各方每年转让不超各自持股25%[8] 违规处理 - 董事和高管违反《证券法》6个月内买卖股票，收益归公司[9] 信息申报 - 董事和高管任职等信息变化2个交易日内申报身份信息[11] - 股份变动2个交易日内向公司报告并公告[11] 买卖限制 - 年报、半年报公告前15日，季报等公告前5日及重大事件披露期不得买卖[7] 减持流程 - 减持提前15个交易日向上交所报告披露计划[7] - 减持完毕或未实施2个交易日内向上交所报告公告[8]

公司基本信息 - 公司于2017年1月9日在上海证券交易所上市，首次发行5500万股人民币普通股[2] - 公司注册资本为471,075,401元[4] - 公司已发行股份数为471,075,401股，均为普通股[19] 股东信息 - 太平鸟集团有限公司认购229,362,000股，占发起时股份总数的55.223%[16] - 陈红朝认购49,098,000股，占发起时股份总数的11.817%[16] - PROVEN SUCCESS INVESTMENTS LIMITED认购47,838,000股，占发起时股份总数的11.520%[16] - 宁波泛美时尚家纺有限公司认购42,168,000股，占发起时股份总数的10.155%[16] - 宁波禾乐投资股份有限公司认购40,488,000股，占发起时股份总数的9.748%[17] - 翁江宏认购6,384,000股，占发起时股份总数的1.537%[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[19] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离任6个月内不得转让[27] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[33] - 股东对股东会、董事会决议可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求相关方起诉损害公司利益者[36] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[55] - 董事人数不足规定人数2/3等情形下，公司需在2个月内召开临时股东会[55] 交易审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[49] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保需股东会审议[51] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[167] - 单一年度现金分红不少于当年度可供分配利润的20%，存在以前年度未弥补亏损时，不少于弥补亏损后可供分配利润额的20%[174] 其他 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[167] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[187]

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书1名，对公司及董事会负责[2] - 应聘任证券事务代表协助履职[10] 任职与解聘 - 由董事长推荐，董事会聘任[12] - 特定情形1个月内解聘，解聘或辞任及时报告[12][13] 空缺处理 - 空缺时及时指定人员代行，超3个月董事长代行并6个月内完成聘任[13]

投资者关系管理原则 - 合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[3] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[5] - 设立联系电话、传真和电子邮箱并专人负责[6] - 在官网开设专栏并利用公益网络设施开展活动[6] - 安排人员到现场参观并通过路演等沟通[6] 信息披露与会议 - 及时、公平履行信息披露义务[7] - 股东会提供网络投票并会前充分沟通[7] - 按规定召开投资者说明会，含业绩说明会[8] - 年度报告披露后召开业绩说明会[9] 人员与职责 - 董事长为责任人，董事会秘书为事务负责人[11] - 其他部门协助董事会办公室工作[12] 工作规范 - 不得透露未公开重大信息[13] - 人员需具备良好素质和技能[13] - 定期开展系统性培训[13] 档案管理 - 建立健全档案，保存不少于3年[13] - 活动记录情况和内容并记入档案[14] 制度相关 - 未尽事宜按相关规定执行[16] - 解释权归公司董事会[16] - 自董事会审议通过生效施行[16]

制度相关 - 公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年6月修订）[1] - 制度适用于与年报信息披露有关人员[4] 责任划分 - 信息报送部门出错，负责人承担直接责任[7] - 董事长等对年报及财务报告承担主要责任[5] 责任追究 - 六种情形需对责任人追究责任[4][5] - 三种情形从重或加重处罚[6][7] - 四种情形从轻、减轻或免于处理[6][8] 追究形式与结果 - 责任追究形式包括通报批评、赔偿损失等[9] - 责任追究结果纳入年度绩效考核指标[9] 监管处理 - 被监管部门采取措施，董事会办公室需查实并提交审议[6]

薪酬制度适用对象 - 制度适用于公司董事和高级管理人员[2] 薪酬计划与考评 - 董事会薪酬与考核委员会拟定薪酬计划和进行绩效考评[3] - 绩效考评在每个会计年度结束后由考评小组考核[7] 薪酬构成与发放 - 独立董事实行津贴制度，按季度发放[5] - 高级管理人员实行年薪制，由四部分组成[5] 薪酬调整与奖惩 - 高级管理人员薪酬标准调整有依据[10] - 经审批可设专项特别奖励或惩罚[10] 其他规定 - 公司可实施股权激励计划并考核[12] - 制度经审议通过后生效实施[14]

信息披露制度修订 - 制度于2025年6月修订，规范信息披露暂缓与豁免行为[1] 豁免披露条件 - 涉及国家秘密依法豁免，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[2][3] 登记要求 - 董秘登记入档，董事长签字，材料保存不少于十年[4] 后续处理 - 原因消除等情形应及时披露，确立责任追究机制[5][6]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] 自行召集条件 - 审计委员会或股东自行召集股东会，在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[8] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[10] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[10] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[12] 特殊情况公告 - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[12] - 股东会现场会议地点变更，召集人应在现场会议召开日前至少2个工作日公告说明原因[14] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[19] 董事选举 - 股东会选举董事实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[19] 会议记录 - 会议记录保存期限不少于10年[22] 方案实施 - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[22] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[23] 规则生效与修改 - 本规则经股东会审议通过后生效，由董事会解释，修改时由董事会提修正案提请股东会批准[25]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] 提名与选举 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期规定 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] 会议规则 - 提前三天通知，全体同意可豁免[12] - 三分之二以上委员出席，过半数通过决议[21] 其他规定 - 保存会议资料至少十年[12] - 议事规则由董事会解释修订[18]