公司公告核心内容 - 广州白云电器设备股份有限公司决定行使"白电转债"的提前赎回权利，将对赎回登记日登记在册的"白电转债"按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回 [2][3] - 公司股票在2025年7月8日至2025年8月6日期间已有15个交易日的收盘价格不低于"白电转债"当期转股价格的130%（即不低于9.919元/股），触发了有条件赎回条款 [3] "白电转债"赎回事项 - 赎回价格为债券面值100元/张加当期应计利息，投资者可选择在二级市场交易或按7.63元/股的转股价格进行转股 [2][3] - 公司已审议通过《关于提前赎回"白电转债"的议案》，并将尽快披露赎回程序、价格、时间等具体事宜 [3] 投资者注意事项 - 投资者若未在规定时限内转股或卖出，将面临以100元/张加利息被强制赎回的风险，可能导致较大投资损失 [2][4] - 存在质押或冻结的"白电转债"需提前解除，以免因无法转股而被强制赎回 [4]

关于提前赎回"白电转债"的提示性公告 核心观点 - 公司决定行使"白电转债"的提前赎回权利 对赎回登记日登记在册的"白电转债"按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回 [1] - 自2025年7月8日至2025年8月6日 公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于"白电转债"当期转股价格的130%（即不低于9 919元/股） 触发有条件赎回条款 [2] 赎回触发条件 - 公司股票在15个交易日内收盘价持续高于转股价格的130%（9 919元/股） 满足募集说明书中约定的赎回条款 [2] - 公司第七届董事会第二十次会议审议通过提前赎回议案 具体赎回程序、价格、时间将通过后续公告披露 [2] 投资者操作指引 - 投资者需在规定时限内通过二级市场交易或按7 63元/股的转股价格转股 否则将按100元/张票面价加利息被强制赎回 [2] - 若"白电转债"存在质押或冻结 建议提前解除以避免无法转股而被强制赎回 [3] 公司联系方式 - 联系部门为董事会办公室 联系电话020-86060164 [3]

转债赎回 - 公司2025年8月6日决定提前赎回“白电转债”[1][3][4] - 7月8日至8月6日，15个交易日收盘价触发赎回条款[3] - 将按面值加应计利息赎回登记在册的“白电转债”[1][4] 转债信息 - “白电转债”转股价格7.63元/股，票面价格100元/张[1][5] 风险提示 - 未及时转股或卖出“白电转债”可能面临损失[1][2][5][6] - 若被质押或冻结，建议提前解除[5] 后续安排 - 8月7日披露赎回公告，将尽快披露具体事宜[1][4] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话020 - 86060164[6]

股价表现 - 白云电器股价报9 93元 较前一交易日下跌1 78% [1] - 开盘价为10 09元 最高触及10 14元 最低下探至9 90元 [1] - 成交量为11 64万手 成交金额达1 16亿元 [1] 主营业务 - 主营业务为电气机械和器材制造业 [1] - 致力于成为绿色智慧能源综合解决方案服务商 [1] 公司发展 - 持续推进数字化转型和智能化升级 [1] - 在生态圈协同方面取得积极进展 [1] - 自2016年上市以来保持每年现金分红的记录 [1] - 分红比例连续多年超过25% [1] 分红与回购 - 董事长提议制定2025年度中期分红方案 建议分红金额不低于上半年净利润的30% [1] - 拟以1000万至2000万元自有资金回购股份 用于员工持股计划或股权激励 [1] - 将通过加大分红力度和股份回购等方式 提升投资者回报水平 [1]

公司治理结构变更 - 取消监事会设置 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 相关监事会制度将废止 [3][4] - 修订公司章程条款 删除与监事会相关的内容 调整股东会职权范围 [6][7][8] - 审计委员会成员由3名董事组成 其中独立董事过半数 会计专业人士担任召集人 [26] 经营范围调整 - 变更前经营范围包括配电开关控制设备制造等传统业务 [4] - 变更后新增高压开关设备 输配电及控制设备 电力储能电源系统等业务领域 [4][6] - 新增建设工程施工 电力设施安装维修试验等资质类业务 [5][6] 股东会议程安排 - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票时间为交易日的9:15-15:00 [1][2] - 主要审议两项议案：取消监事会及章程修订议案 公司治理制度修订议案 [3] - 现场会议地点设在广州市白云区公司办公楼404会议室 [1] 利润分配政策 - 保持稳定的现金分红政策 成熟期无重大资金支出时现金分红比例不低于80% [28] - 近三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30% [28] - 未进行现金分红需在年报中说明原因及改进措施 [29] 董事会结构调整 - 董事会由9名董事组成 设董事长1人 独立董事不少于三分之一 [24] - 新增战略发展委员会 负责研究重大投资融资及资本运作事项 [27] - 独立董事专门会议机制 关联交易等事项需经其事先认可 [25]

重要时间 - 现场会议时间为2025年8月15日14时00分[6] - 交易系统投票平台投票时间为2025年8月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为2025年8月15日9:15 - 15:00[6] 公司变更 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[14] - 拟变更经营范围，增加高压开关设备等多项内容[15] - 拟对《公司章程》部分条款进行修订[17] 股份相关 - 设立时发行股份总数为188,500,000股，面额股每股金额为1元[18] - 特定情形收购本公司股份有不同决议要求和处理期限及比例限制[19] - 公开发行股份前已发行股份1年内不得转让[19] - 董事、高级管理人员任职期间股份转让有比例和时间限制[19] - 持有5%以上股份的股东等短线交易收益归公司所有[19] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行规定，董事会需30日内执行[20] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼或自行诉讼[20][21] - 监事会等30日内未诉讼，股东可自行诉讼[21] 股东会相关 - 股东会行使多项职权，审议重大资产和关联交易等事项[21][22] - 特定情形需召开临时股东会，不同主体提议有不同流程[22][23][24] - 不同主体有权向公司提提案，临时提案有时间和流程要求[24] - 股东会选举董事、监事有相关规定，表决有计票、监票要求[25][27][28] 董事会与委员会 - 董事会由9名董事组成，每年至少召开两次会议[29][30] - 审计委员会成员组成及产生方式有规定[30][31] - 战略发展委员会对重大事项研究并检查执行情况[31] 利润分配 - 不同发展阶段和资金支出安排下现金分红有比例要求[32] - 实施现金分红有多项条件限制[33] - 董事会制定利润分配预案、调整政策等有审议流程[34][35] 其他 - 为促进规范运作，修订多项治理制度[40] - 修订后的制度于2025年7月31日在上海证券交易所网站披露[40]

上市公司分红政策 - 太力科技董事长提议2025年度中期分红方案 建议每10股派发现金红利不低于2.5元[2] - 白云电器董事长提议2025年度中期分红金额不低于上半年归母净利润30%且不超过净利润总额[2] - 白云电器自2016年上市后坚持每年现金分红 连续多年现金分红比例超过25%[2] 股份回购与增持动态 - 箭牌家居截至2025年7月末累计回购667.27万股 成交总金额5498.78万元[4] - 白云电器拟以1000-2000万元自有资金回购股份用于员工持股或股权激励[4] - 新宝股份控股股东东菱集团第二季度增持358.43万股 累计增持金额5000.38万元[4] 区域分红实施成效 - 广东辖区上市公司2024年度累计分红近1200亿元 股利支付率高于全市场水平约20个百分点[3] - 广东辖区220家公司连续3年开展分红 多家公司实施一年多次分红[3] 政策引导与监管要求 - 广东省印发文件对加强上市公司市值管理作出明确部署[5] - 广东证监局要求上市公司简化中期分红决策流程 提高分红频次[6] - 监管部门推动建立健全常态化分红机制 提高投资回报水平[6]

上市公司分红政策 - 太力科技提议2025年度中期分红方案 向全体股东每10股派发现金红利不低于2.5元（含税） [1] - 白云电器提议2025年度中期分红方案 分红金额不低于2025年上半年归母净利润的30%且不超过相应期间归母净利润 [1] - 白云电器自2016年上市以来坚持每年现金分红 连续多年现金分红比例超过25% [2] - 广东辖区上市公司2024年度累计分红近1200亿元 股利支付率高于全市场水平约20个百分点 [2] - 广东辖区220家公司连续3年开展分红 多家公司连续开展一年多次分红 [2] 上市公司股份回购与增持 - 箭牌家居截至2025年7月末累计回购667.27万股 成交总金额5498.78万元 [3] - 箭牌家居年初计划回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元 [3] - 白云电器拟以不低于1000万元且不高于2000万元自有资金回购股份 用于员工持股计划或股权激励 [3] - 新宝股份控股股东东菱集团第二季度累计增持358.43万股 增持金额5000.38万元 [3] 政策推动与行业趋势 - 广东省印发《关于高质量发展资本市场助力广东现代化建设的若干措施》 对加强上市公司市值管理作出明确部署 [3] - 广东证监局联合多部门推动上市公司加速增持回购股份 积极开展并购重组 建立健全常态化分红机制 [3] - 广东证监局举办2025年分红专题培训会 要求上市公司提高质量 健全分红机制 加大分红力度 [4]

上市公司分红政策 - 太力科技提议2025年度中期分红方案，建议每10股派发现金红利不低于2.5元(含税) [2] - 白云电器提议2025年度中期分红方案，建议分红金额不低于2025年上半年净利润的30%且不超过相应期间净利润 [2] - 白云电器自2016年上市以来坚持每年现金分红，连续多年现金分红比例超过25% [2] - 广东辖区上市公司2024年度累计分红近1200亿元，股利支付率高于全市场水平约20个百分点 [3] - 广东辖区220家公司连续3年开展分红，多家公司连续开展一年多次分红 [3] 上市公司股份回购与增持 - 箭牌家居截至2025年7月末累计回购667.27万股，成交总金额5498.78万元 [4] - 箭牌家居计划回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元 [4] - 白云电器拟以不低于1000万元且不高于2000万元自有资金回购股份，用于员工持股计划或股权激励 [4] - 新宝股份控股股东东菱集团第二季度累计增持358.43万股，增持金额5000.38万元 [4] 政策推动与行业动态 - 广东省印发《关于高质量发展资本市场助力广东现代化建设的若干措施》，明确部署加强上市公司市值管理 [6] - 广东证监局联合相关部门推动上市公司增持回购股份、开展并购重组、建立常态化分红机制 [6] - 广东证监局举办分红专题培训会，要求上市公司提高质量、健全分红机制、加大分红力度 [6] 公司发展战略 - 白云电器持续推进数字化转型、智能化升级、生态圈协同，致力于成为绿色智慧能源综合解决方案服务商 [2] - 白云电器通过回购股份建立长效激励机制，促进健康可持续发展 [2]

回购股份事项 - 公司计划使用不低于1,000万元且不高于2,000万元的自有资金及自筹资金通过集中竞价交易方式回购股份 [1] - 回购股份将用于员工持股计划及/或股权激励 [1] - 回购方案已通过董事会和监事会审议，无需提交股东大会审议 [2] 可转债基本情况 - 公司于2019年11月15日公开发行880万张可转债，每张面值100元，发行总额88,000万元 [6] - 可转债期限为6年，存续期为2019年11月15日至2025年11月14日 [7] - 初始转股价格为8.99元/股，当前转股价格为7.63元/股 [12] - 可转债于2019年12月11日在上海证券交易所挂牌交易，简称"白电转债"，代码"113549" [8] 可转债转股价格调整历史 - 转股价格经历9次调整，从初始8.99元/股调整至当前7.63元/股 [10][11][12] - 调整原因包括权益分派、股份回购注销、重大资产重组业绩补偿及向下修正转股价格等 [10][11][12] 可转债提前赎回触发 - 公司股票在2025年7月8日至8月6日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（即9.919元/股） [16] - 触发《募集说明书》中有条件赎回条款 [16] - 公司董事会审议通过提前赎回议案，决定行使提前赎回权 [17] 相关主体交易情况 - 在赎回条件满足前6个月内，公司实际控制人之一胡合意女士已全部卖出持有的152,220张可转债 [18] - 其他持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未交易可转债 [18]