能科科技股份有限公司独立董事 关于续聘会计师事务所的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》以及《能科科技股份有限公司章程》)、《公司独立董事工作制度》等有关规定, 作为能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,我们本着审慎、负责 的态度,基于独立、客观的立场,对公司续聘会计师事务所事项进行了认真审阅, 并发表如下事前认可意见: 1、公司董事会在审议相关事项之前,根据有关规定履行了将该事项提交给我们 进行事前审核的程序。 2、天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格, 项目组成员具备专业能力和职业素养，且具有多年为上市公司提供审计服务的能力 和经验,在担任公司 2023 年度审计机构期间能够客观、独立、公正地对公司财务状 况及内部控制情况进行审计,且能够满足公司 2024 年度财务审计和内部控制审计工 作的要求。因此，我们同意公司续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构,并提交公司董事会审议。 (以下元正文) NANC///L (本页无正文, 为《能科科技股份有限公司独立董事关于续聘 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-022 能科科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规，结合公司会计政策的相关规定，对部分可能发生减值 的资产计提了减值准备。现将公司本次计提减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产和财务状况，本着谨慎性原则，公司对应收票据、应收账款、 预付账款、其他应收款、存货、合同资产、长期应收款、无形资产等各项资产进 行了减值测试，对可能发生减值损失的各项资产计提或冲回相应的减值准备。 2023 年度计提的信用减值准备和 ...

能科科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公 司章程》和《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会 审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现就公司董事会审计委 员会 2023 年度的履职情况作如下报告： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会进行了换届选举，换届完成后温小杰先生、 刘正军先生、于胜涛先生担任公司第五届董事会审计委员会委员。 2024 年 1 月 5 日，于胜涛先生辞去公司董事、董事会审计委员 会委员职务，公司董事会选举董事祖军先生任董事会审计委员会委员。 公司第五届董事会审计委员会由温小杰、刘正军、祖军三名董事 担任，其中温小杰先生和刘正军先生为独立董事，温小杰先生为会计 专业人士及审计委员会召集人，三位委员均未在公司担任高管。审计 委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业 经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委 ...

能科科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月修订 | t | | | --- | --- | | 1 | 2 | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | | 第一节 董事 26 | | | 第二节 董事会 30 | | | 第三节 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 40 | | | 第一节 监事 40 | | | 第二节 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | | 第一节 财务会 ...

能科科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 4 月修订） 第六条 股东大会审议关联交易事项时，下列股东应当回避表决： 第一条 为规范公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联人之间发 生的关联交易，防止关联交易损害公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、 规范性文件和《能科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本制度。 第二条 本制度所称关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体（以 下简称"公司"）与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，具体包括： 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）转让或者受让研究与开发项目； （十）签订许可协议； （十一）购买原材料、燃料、动 ...

能科科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会秘书的职责，进一步完善公司治理结构，保护公 司全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法规、规范性文件和《能科科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"），制定本规则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，作为公司与证券监管机构之间的指定联 络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 公司设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的 证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级 管理人员，期限尚未届满； （四）最近三年受到过中国证监会行政处罚的； 1 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对 ...

监事会换届 - 报告期内公司监事会换届，刘景达、张欢、张姣担任监事会成员[2] 会议情况 - 报告期内公司召开监事会7次，共审议议案16项[2] 未来展望 - 2024年监事会将加强内部建设、落实监督机制、完善工作制度等[13]

2023 年度财务决算报告 一、基本情况 能科科技股份有限公司 2023 年度财务决算数据已经天圆全会计师事务所审 计并出具标准无保留意见审计报告。 2023 年度公司实现营业收入 1,410,036,363.59 元，同比增长 14.13%；营业 利润 321,198,046.90 元，同比增长 26.32%；实现利润总额 321,402,722.56 元， 较上年同期增长了 33.94%；实现归属于上市公司股东的净利润 219,544,703.75 元，较上年同期增长了 10.71%。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 3,782,797,014.81 元，其中流动资 产 2,179,587,313.09 元，非流动资产 1,603,209,701.72 元；负债总额 955,094,926.94 元；所有者权益总额 2,827,702,087.87 元，其中归属于母公司 股东权益 2,723,026,303.00 元，少数股东权益 104,675,784.87 元。 二、财务状况 截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 3,782,797,014.81 元，同比增加 2 ...

能科科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能,持续完善公司内控体系建设,确保董事 会对管理层的有效监督管理,不断完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件和《能科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）,公司特设立董事会审计委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司与 外部审计机构沟通及对其的监督核查、对内部审计监管、公司内部控制体系的评 价与完善，以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长或提名委员会提名,并由董事会以全体董 事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由会计专业的独立董事担任,由董事会任 命，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务 ...

股东大会信息 - 2024年5月8日14:30召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[8] - 股东大会地点为北京海淀区中关村软件园互联网创新中心二层会议室[8] - 股权登记日为2024年4月30日[8] - 会议登记时间为2024年5月7日10:00—17:00[8] 人员薪酬 - 董事长祖军2023年度薪酬173.77万元/年[22] - 副董事长、总裁赵岚2023年度薪酬173.21万元/年[22] - 董事、副总裁阴向阳2023年度薪酬169.87万元/年[22] - 董事、副总裁、财务负责人侯海旺2023年度薪酬77.63万元/年[22] - 独立董事文宗瑜2023年度津贴6.19万元/年[22] - 2023年监事刘景达、张欢、张姣薪酬分别为55.98万、93.45万、56.69万元[25] 业绩与分配 - 2023年度合并报表归母净利润219,544,703.74元，母公司净利润90,118,405.27元[29] - 按10％提取法定公积金9,011,840.53元，可供分配净利润81,106,564.74元[29] - 拟每10股派现1元（含税），转增4.8股，派现16,512,493.30元（含税），转增79,259,968股[29] - 转增后总股本增至245,828,301股[29] 财务审计与授信 - 2023年审计机构为天圆全会计师事务所，拟续聘一年[19] - 公司及子公司拟申请不超83,000万元综合授信，担保不超61,000万元[32] - 能科科技与北京能科瑞元数字技术有限公司招行北京分行授信降为5,000万元[34] 制度修订 - 修订《公司章程》《独立董事工作制度》等条款，废止《非日常经营交易事项决策制度》[38]