股东大会信息 - 2024年5月8日14:30召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[8] - 股东大会地点为北京海淀区中关村软件园互联网创新中心二层会议室[8] - 股权登记日为2024年4月30日[8] - 会议登记时间为2024年5月7日10:00—17:00[8] 人员薪酬 - 董事长祖军2023年度薪酬173.77万元/年[22] - 副董事长、总裁赵岚2023年度薪酬173.21万元/年[22] - 董事、副总裁阴向阳2023年度薪酬169.87万元/年[22] - 董事、副总裁、财务负责人侯海旺2023年度薪酬77.63万元/年[22] - 独立董事文宗瑜2023年度津贴6.19万元/年[22] - 2023年监事刘景达、张欢、张姣薪酬分别为55.98万、93.45万、56.69万元[25] 业绩与分配 - 2023年度合并报表归母净利润219,544,703.74元，母公司净利润90,118,405.27元[29] - 按10％提取法定公积金9,011,840.53元，可供分配净利润81,106,564.74元[29] - 拟每10股派现1元（含税），转增4.8股，派现16,512,493.30元（含税），转增79,259,968股[29] - 转增后总股本增至245,828,301股[29] 财务审计与授信 - 2023年审计机构为天圆全会计师事务所，拟续聘一年[19] - 公司及子公司拟申请不超83,000万元综合授信，担保不超61,000万元[32] - 能科科技与北京能科瑞元数字技术有限公司招行北京分行授信降为5,000万元[34] 制度修订 - 修订《公司章程》《独立董事工作制度》等条款，废止《非日常经营交易事项决策制度》[38]