业绩与分配 - 2023年以总股本337,559,000股扣除回购专用账户6,655,000股后，每10股派发现金红利10元含税进行利润分配[13] 公司治理 - 2023年召开董事会7次，独立董事出席7次，出席股东大会3次[4][6] - 2023年召开战略委员会2次、审计委员会4次、提名委员会2次、薪酬与考核委员会5次、年报审计沟通见面会1次[18] 激励计划 - 2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期1,764,000股于2023年1月10日上市流通[20] - 2023年10月26日和11月14日会议审议通过限制性股票激励计划相关议案[21][22] 其他事项 - 2023年完成各类临时公告49项[16] - 2023年未发布业绩预告、快报，未更换会计师事务所，无使用募集资金情况[11][12][8] - 2023年不存在违规对外担保和资金被关联方占用情形[7] 独立董事 - 2023年度独立董事与管理层沟通16余次，现场交流了解公司情况[23] - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[26]

业绩总结 - 2023年合并销售收入31.97亿元，同比增加5.06%[2] - 2023年净利润4.61亿元，同比增加28.73%[2] - 2023年扣非净利润4.53亿元，同比增加26.47%[2] - 2023年经营活动现金流量净额62,697.82万元，同比增加245.70%[3] - 2023年内贸收入25亿元，外贸收入7亿元[4] - 2023年防爆产品收入26.02亿元，专业照明等产品收入3.21亿元，工程收入2.74亿元[4] - 2023年安工智能完成2.1亿[6] 市场扩张和并购 - 2023年初招聘近300名应届毕业生，9月收购公司获近90名成熟人才，安工团队超200人[8] - 沙特公司预计2024年上半年设立，下半年运营[9] - 报告期内多地成立项目公司开发光伏项目[12] - 报告期内全资收购四川省寰宇众恒科技有限公司[12] 未来展望 - 2024年以“安工智能”激发10大子系统市场和业务[15] - 2024年内贸外销两轮驱动，推进海外运营中心筹建和投运[15] - 2024年光伏、安工等订单饱满，业绩有望增长[16] - 2024年完善20多个管理体系运作并启动新管理体系[17] 新产品和新技术研发 - 截至报告日完成军工资格A证升级现场审查[15] - 截至报告日“安工智能软件”获“CMMI成熟度3级”认证[15] - 截至报告日通过“可持续发展(Tfs)”审核认证[15] 其他新策略 - 公司将传统市场细分为七大业务板块[9] - 在上海基地主办十场大型技术交流会，邀2000多人参观[11] - 召开超200场用户现场技术交流会，参加30多场国际展会[11] - 举办超10场国际防爆技术交流会[12]

华荣科技股份有限公司 二、2023年度董事会工作情况 (一)会议召开情况: 2023 年,董事会召集召开 3 次股东大会,召开 7 次董事会。会议的召集和 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公 司章程》的有关规定,作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项,均由董 事会组织有效实施。具体情况如下: 报告期内,华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格遵守《公 司法》、《证券法》等法律法规以及规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》 等相关规定,积极开展董事会各项工作。公司全体董事认真履行职责,保障公司 规范运作,切实维护公司和全体股东利益,各项工作有序推进,保持了良好的发 展态势。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下: 一、公司 2023年度整体情况概要 受益于公司各项经营计划的落实,2023年度,公司实现营业收入 319,694. 43 万元,较上年同期增加 5.06%;实现归属于上市公司股东的净利润 46,108.20 万 元,较上年同期增加 28.73%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 45,258.99 万元，较上年同期增加 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-017 华荣科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 11 日(星期四) 下午 13:00-14:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 02 日(星期二) 至 04 月 10 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hrzhd@warom.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日发布公 司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 ...

华荣科技股份有限公司 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职情况评 估报告 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）(以下简称"立信")作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》的要求,公司对立信 2023年审计过程中的履职情况进行了评估,具体 情况如下: 一、资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市, 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服 务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入(未经审计) 46.14 亿元,其中审计业务收入 34.0 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-010 华荣科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政 部相关规定所进行的调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 一、会计政策变更概述 解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影 响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳 税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始 确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而 确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递 延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计 准则第18号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所 得税资产。 对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生 ...

华荣科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-006 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议通 知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件、电话形式向全体董事发出。本次会议于 2024 年 3 月 27 日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董事长胡志荣先生主持，全体高级管理人员列席了会议。 本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案，并形成了决议： （一）、审议并通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，同 意提请公司 2023 年年度股东大会审议； 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》已经审计委员会审议通过， 并提交董事 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-009 华荣科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第五 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》（以 下简称"该议案"），同意公司及公司控股子公司向银行申请总额不超过 28.85 亿元人民币（如无特别说明，以下均为人民币）的综合授信额度，该议案尚需提 交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下： | 序号 | 授信银行名称 | 最高授信额度（人 民币/万元） | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | | | 中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行 | 45000 | | | 1 | | | | | 2 | 中国银行股份有限公司上海嘉定支行 | 20000 | | | 3 | 中国民生银行股份有限公司上海分行 | 15000 | | | 4 | 花旗银行（中国）有限公司上 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-015 | | 减增值税 | | | | | 的通知》财税〔2019〕22 号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 10 | "中小企业 发展资金"补 | 2023 | 年 | 11 月 | 30.00 | 《嘉定区现代服务业扶持资金管理办 | 与收益相关 | | | | | | | | 法》《嘉定区促进民营企业总部发展的 | | | | | | | | | 若干意见》《嘉定区鼓励企业涉及贸易 | | | | 助 | | | | | 型总部的若干意见》 | | | 11 | 嘉定区小巨 人计划 | 2023 | 年 | 11 月 | 30.00 | 《中小企业发展专项资金管理办法》 | 与收益相关 | | 12 | 第一季度投 资奖励（湖州 | 2023 | | | | 年支持工业项目快复工扩投资奖 2023 年第一批 | 与收益相关 | | | | | 年 | 6 月 | 30.00 | 励、关于湖州市市本级 2023 | | | | 市基建） | | | | | 市级 ...

独立董事评估 - 公司对2023年度在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 未发现影响独立性的7种情形及其他不具备独立性情形[1][2] - 独立董事符合要求，2023年度持续保持独立性[2] 意见签署 - 全体董事于2024年3月27日签署意见[11]