会议信息 - 公司于2025年2月28日召开第三届监事会第二十五次会议[3] - 会议通知于2025年2月24日发出[3] - 应到监事3人，实到监事3人[3] 议案审议 - 审议并通过《关于部分募投项目延期的议案》[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5] 公告情况 - 部分募投项目延期公告于2025年3月1日刊登[4]

会议情况 - 公司第三届董事会第二十七次会议于2025年2月28日召开[3] - 本次董事会应参加9人，实际参加8人[3] 项目延期 - 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[4] - “新能源及智能配网用新型电力装备制造项目”延至2026年2月[4] - 该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[5]

关联交易 - 2021年与上海电器关联销售2399.68万元，占2020年归母净资产3.28%[2] - 2022年与上海电器关联销售7205.22万元，占2021年归母净资产9.13%[2] - 2022年与思贝尔关联销售425.73万元，占2021年归母净资产0.54%[2] 违规情况 - 2023年4、5月才完成关联交易审议程序并披露[2] - 董事长谈行、董秘臧源渊对违规负主要责任[2] 监管要求 - 收到警示函10日内向江苏证监局提交书面报告[3] - 不服监管可60日申请复议或6个月起诉[3]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度应对各类舆情影响[2] - 舆情工作组由董事长任组长、董秘任副组长[4] - 舆情信息采集设在董事会办公室[7] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[6][8] - 一般舆情由董事会办公室灵活处置[11][12] - 重大舆情工作组开会决策并控制传播范围[13]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十六次会议于2024年12月31日召开[3] - 会议通知及资料于2024年12月24日发出[3] - 应参加董事9人，实际参加9人[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[4] - 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[5]

资金运作 - 2024年11月29日通过用部分闲置募集资金现金管理议案，单日最高余额不超12000万元，期限12个月[3] - 现金管理金额12000万元，受托方中信银行，产品为共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19310期[5] - 向不特定对象发行可转换公司债券403.431万张，募集资金总额40343.10万元，净额39479.88万元[8] 产品情况 - 现金管理产品预计年化收益率1.05 - 2.10%，期限93天，保本浮动收益型[9] 风险管控 - 金融市场受宏观经济影响大，现金管理投资或受市场波动影响[12] - 财务部门事前审核与风险评估，控制投资风险[13] 监督机制 - 监事会和保荐机构对现金管理事项发表同意意见[11] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况，必要时可聘专业机构审计[14] 运作意义 - 利用闲置募集资金现金管理不影响募投项目和主营业务，可提高资金使用效率获投资收益[15]

市场扩张和并购 - 2024年11月15日福建榕能挂牌转让福州亿力45%股权，底价8632.30万元[3] - 2024年11月22日公司董事会通过收购议案[3] - 2024年12月5日公司成为受让方，成交价款8632.30万元[4] - 交易完成后公司持有福州亿力股权比例由10%增至55%[12] 交易支付 - 2024年12月4日公司支付1500万元保证金[4] - 2024年12月13日公司支付剩余价款7132.30万元[5] 违约条款 - 乙方逾期付款按逾期部分0.05‰/日付违约金[11] - 甲方逾期不交接按交易价款0.05‰/日付违约金[11]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券403.431万张，募集资金总额40343.10万元，净额39479.88万元[4] 项目投资 - 新能源及智能配网用新型电力装备制造项目计划投资31655.28万元，拟用募集资金投入28243.10万元[8] - 补充流动资金计划投资12100.00万元，拟用募集资金投入12100.00万元[8] 现金管理 - 公司拟使用不超12000万元闲置募集资金进行现金管理，额度内可滚动使用[3][10] - 现金管理委托理财期限自董事会审议通过之日起12个月内[3] - 现金管理产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品[11] - 保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议[20]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券403.431万张，募集资金总额40,343.10万元，净额39,479.88万元[3] 资金投入 - 截至2024年11月15日，自筹资金预先投入募投项目103,415,702.02元[7] - 新能源及智能配网用新型电力装备制造项目拟投入282,431,000.00元，已自筹投入103,415,702.02元[8] - 补充流动资金拟投入121,000,000.00元[8] 资金置换 - 公司拟使用募集资金置换自筹资金106,547,939.34元[3] - 2024年11月29日董事会、监事会同意该置换事项[12][14] 费用支付 - 发行费用合计8,632,237.32元，已自筹支付3,132,237.32元[10] 机构意见 - 会计师事务所认为编制说明符合规定[15] - 保荐机构对置换事项无异议[17]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券403.431万张，募资40343.10万元，净额39479.88万元[4] - 发行可转换公司债券扣除发行费用为863.22万元[4] 项目投资 - 新能源及智能配网项目计划投资31655.28万元，拟用募资28243.10万元[8] - 补充流动资金计划投资12100.00万元，拟用募资12100.00万元[8] - 募集资金投资项目总投资金额为43755.28万元[8] 现金管理 - 公司拟用不超12000万元闲置募资现金管理，额度内可滚动使用[3][10] - 委托理财期限自董事会审议通过之日起12个月内[3] - 2024年11月29日董事会和监事会审议通过现金管理议案[3][19] - 保荐机构中泰证券对现金管理事项无异议[20] - 现金管理产品包括保本型产品[3][11]