提名信息 - 提名人提名王玮为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具备独立性[4] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚等候选人有不良记录[5][6] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[6] 被提名人资质 - 被提名人有注会资格及5年以上审计经验[6]

独立董事候选人资格 - 具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 不属于特定股东及其亲属[4] - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月未受相关处罚或谴责[5] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] - 具备注册会计师资格及5年审计经验[6] 审查结果 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[7]

董事会提名 - 公司董事会提名许永春为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 被提名人无违规处罚记录[6][7] - 被提名人兼任公司数未超三家且任职未超六年[7] 资格审查 - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[8] - 提名人确认被提名人任职资格符合要求[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月24日14点召开[5] - 会议地点在江苏常州武进区洛阳镇永安里路101号公司八楼[5] - 网络投票起止时间为2025年3月24日[7] 选举信息 - 选举第四届董事会非独立董事应选6人[9] - 选举第四届董事会独立董事应选3人[9] - 选举第四届监事会非职工监事应选2人[10] 股权与投票信息 - 股权登记日为2025年3月18日[15] - 股东100股对应选举票数情况[25] - 投资者100股不同议案表决权情况[25][26]

会议情况 - 2025年3月7日召开第三届监事会第二十六次会议[3] - 应到监事3人，实到3人[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5] 议案内容 - 审议通过选举第四届监事会非职工监事议案[4] - 提名何正平、谈文国为非职工代表监事候选人[4] - 第四届监事会任期三年[4] - 议案需提请2025年第一次临时股东大会审议[6] 候选人信息 - 谈文国1966年9月出生，初中学历[9] - 何正平1980年5月出生，有工商管理硕士学位[9] - 何正平2015年3月至今在上海电器科学研究所任职[9]

会议信息 - 第三届董事会第二十八次会议于2025年3月7日召开，8人出席[3] - 2025年第一次临时股东大会拟定于3月24日召开[9][10] 选举提名 - 选举第四届董事会非独立董事、独立董事议案均全票通过[5][8] - 提名谈行等6人为第四届非独立董事候选人[4] - 提名许永春等3人为第四届独立董事候选人[7] 人员信息 - 谈行等4人介绍了出生年月及任职经历[13][14]

投资情况 - 2022年12月15日公司参与发起设立佛山仙湖，募集资金10110万元[4] - 公司认缴出资500万元，占比4.9456%[4] 清算注销 - 因宏观等变化，佛山仙湖未实缴资金未开展活动，2025年3月4日公告清算注销[6][9] - 注销无需公司董事会、股东大会审议，无重大财务影响[3][6][7]

业绩总结 - 公司发行可转债403.431万张，募资40343.10万元，净额39479.88万元[2] 项目进展 - “新能源及智能配网用新型电力装备制造项目”延期至2026年2月[2][6][9] - 截至2025年1月31日，两募投项目投入合计25504.61万元[7] 决策情况 - 2025年2月28日审议通过部分募投项目延期议案[2][9] - 保荐机构对延期情况无异议，监事会同意延期[10][11]

募资情况 - 公司发行可转债403.431万张，募资40,343.10万元，净额39,479.88万元[2] 项目投资 - 截至2025年1月31日，两项目合计拟用募资39,479.88万元，已投25,504.61万元[5] 项目进度 - 新能源装备制造项目延期至2026年2月建成[6] 审议决策 - 2025年2月28日公司审议通过部分募投项目延期议案[9] 各方意见 - 监事会、保荐机构均对募投项目延期无异议[10][11][12]

项目进度 - “新能源及智能配网用新型电力装备制造项目”延期至2026年2月[2][9] - 截至2025年1月31日，两项目合计已投入25504.61万元[4][5] 项目情况 - “新能源及智能配网用新型电力装备制造项目”因资金等原因延期[6] - 募投项目延期未改变投资内容等，不影响经营和股东利益[8] 各方意见 - 监事会同意募投项目延期[10] - 保荐机构中泰证券对募投项目延期无异议[11][12]