财务表现 - 2024年全年营收达24.60亿元 [1] - 归属于上市公司股东净利润同比增长106.69% [1] - 股价从2024年5月的1.32元/股攀升至突破5元/股，涨幅超300% [2] 业务战略 - 坚守"幕墙+装饰"核心业务，同时拓展装配化装修、城市更新项目、光伏建筑一体化等前沿领域 [1] - 将光伏建筑一体化视为重要战略布局方向，推动绿色建筑发展 [2] - 通过资本运作和资源整合优化产业布局 [2] 研发与行业贡献 - 主编《装配化装修施工质量验收规程》和参编《装配化装修评定标准》正式发布 [1] - 主编江苏省地方标准《装饰装修木制品应用技术标准》完成报批稿 [1] - 《装配式钢节点混合框架结构全套技术体系研究与应用》荣获"建华工程奖"一等奖 [1] - 与住建部科技与产业化中心合作成立智能建造工程技术创新中心 [1] 市场与政策响应 - 精准把握政策导向与行业发展机遇 [2] - 充分发挥上市公司平台优势，实施资本运作方案 [2] - 政策环境持续优化，推动科技成果转化 [1] 未来展望 - 以创新为引领、以实干为支撑，创造更辉煌的资本市场业绩 [2] - 推动装配化装修业务规模化发展 [1] - 增强综合竞争力，为长远发展奠定基础 [2]

业绩相关 - 南大教育园区项目累计中标金额约6.30亿元[11] 技术研发 - 装配化装修应用体系新增实用新型专利8项、发明专利1项，2024年底共获相关专利29项[9] - 《装配式钢节点混合框架结构全套技术体系研究与应用》获“建华工程奖”一等奖[10] - 成功参建住建部“好房子1.0”样板房，关键技术实现重大突破[14] 市场与股权 - 控股股东柯利达集团转让公司股份的5.03%给上海英众智能科技有限公司[15] 标准与资质 - 主编的《装配化装修施工质量验收规程》和参编的《装配化装修评定标准》正式发布[9] - 住房城乡建设部智能建造工程技术创新中心获批，公司董事长担任副理事长[10] 公司治理 - 2024年召开9次董事会、3次股东大会[4] - 被实施其他风险警示后开展内控自查自纠工作[12] - 引进战略股东，更换选聘新董事完善治理结构[12] 未来展望 - 2025年稳定现有业务，提高重点区域市场份额，开拓国际市场并寻求新业务增长点[25] - 巩固“幕墙 + 装饰”基本盘，加强装配化装修等业务开拓[26] - 加大科研经费投入，深化科技创新等成效，加快科技成果转化[26] - 优化人员配置和信息化管理平台，提高管理效能和运营水平[27] - 提升规范运作和治理水平，发挥董事会等作用[29] - 抢抓渠道资源和市场机会，强化项目管控和覆盖[30] - 利用品牌优势，升级服务能力，加大业务开拓力度[30] - 发挥平台优势，实施资本运作整合资源，增强风险防范能力[31] 行业趋势 - 预计2025年新建建筑中绿色建筑占比达70%以上，装配式建筑占比达30%以上[20] - 传统建筑材料成本约占施工总成本的三分之二，新型材料可降低建筑成本[23]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点召开[5] - 现场会议在苏州市高新区运河路99号401会议室[5] - 网络投票2025年5月20日进行[7] 议案审议 - 议案1、3、4、5、7、8、9经第五届董事会第十三次会议通过[10] - 议案2、4、6、7、8经第五届监事会第十次会议通过[10] 时间节点 - 股权登记日为2025年5月14日[15] - 会议登记时间为2025年5月16日[17] - 公告发布于2025年4月30日[20]

会议相关 - 2025年4月29日召开第五届监事会第十次会议，3名监事实际参加表决[1] 财务决策 - 2024年度拟不进行利润分配[2] - 基于谨慎性原则计提2024年度信用及资产减值损失[9] 报告审议 - 审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》等多项报告[5][6][7][11] 审计相关 - 聘请中兴财光华出具审计报告，续聘其为2025年度会计师事务所[7][12] 会计调整 - 会计政策变更与差错更正符合规定，无重大影响且不损害权益[8][14]

业绩数据 - 2024年度归属于母公司股东净利润8583076.4元[8] - 2024年母公司税后净利润55925135.27元[8] - 2024年期初未分配利润 - 129080870.79元[8] - 2024年末可供股东分配利润 - 73155735.52元[8] 公司决策 - 公司及子公司拟申请不超28.37亿元银行授信[15] 会议相关 - 第五届董事会第十三次会议2025年4月29日召开[1] - 多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[1][2][3][4][5][6][7][8][10][11][12][13][14][16][17][18][19][20][21] - 多项议案尚需提请股东大会审议[3][8][10][11][12][19][20] - 多项报告已通过相关会议审议[3][7][11][12][13][16][17][21] - 公司拟2025年5月20日召开2024年年度股东大会[21][22] - 2024年年度股东大会采用现场和网络投票结合形式[22]

业绩数据 - 2024年度归母净利润8583076.4元，母公司税后净利润55925135.27元[6] - 期初未分配利润 -129080870.79元，年末可供股东分配利润 -73155735.52元[6] 公司决策 - 拟向银行申请不超28.37亿元授信，控股股东提供一年担保[12] - 2024年度不进行现金股利分配和资本公积转增股本[6] - 拟续聘中兴财光华会计师事务所为2025年度审计机构[14] 会议安排 - 2025年4月29日召开第五届董事会第十三次会议[2] - 拟于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[19] 审计报告 - 中兴财光华对2024年度财报出具带强调事项段无保留意见，内控出具否定意见[16] 议案审议 - 多项议案需提请股东大会审议，董事会会议表决均全票通过[2][6][7][8][9][16][18] - 审议通过会计政策变更、计提减值损失等多项报告[13]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润8583076.4元[3] - 2024年度母公司税后净利润55925135.27元[3] - 2024年末可供股东分配利润 - 73155735.52元[3] 利润分配 - 2024年拟不分配现金股利及转增股本[2] - 利润分配预案待2024年年度股东大会审议[2]

资金占用 - 2023年度柯利达集团占用公司资金1.7亿元[2] - 2024年6月起陆续归还，已还利息490.34万元[2] 财务调整 - 2023年度多表多项财务数据调整[4][5] 差错更正 - 2025年4月29日会议通过差错更正议案[2] - 审计、董事会、监事会均同意[7][8] - 事务所认为如实反映情况[6]

苏州柯利达装饰股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 中国.苏州 | . | 1 | 1 | | --- | --- | --- | | 4 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | | 监事 ...

业绩总结 - 2025年第一季度各业务新签项目总数28个，合同额3.89亿元，同比降74.12%[2] 各业务情况 - 公共建筑装饰工程新签8个项目，合同额2.41亿元，同比增67.36%[2] - 建筑幕墙工程新签3个项目，合同额1.41亿元，同比降88.83%[2] - 设计业务新签17个项目，合同额0.07亿元，同比降89.06%[2] - 装配式装修和土建业务新签项目数及合同额均为0[2] 数据说明 - 公告经营数据为初步统计，与定期报告可能有差异[2] - 公告经营数据未经审计[3]