苏州柯利达装饰股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《公司章程》等法律法规的要求，履行独立董事职责。现就 2024 年 度履职情况述职如下： （二）出席董事会专门委员会情况 本人作为公司第五届董事会提名委员会主任委员、战略发展委员会委员，严 格按照相关规定行使职权，对于提交董事会和董事会相关专门委员会审议的议案， 本人均在会前认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正 地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切 实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 本人靳庆彬，1977 年 11 月出生，高级会计师、高级经济师，工商管理硕士， 毕业于美国密苏里州立大学。1998 年 7 月至 2021 年 8 月就职于兖州煤业股份有 限公司，历任公司董事会秘书处副处长、处长、证 ...

财务相关 - 为子公司向银行申请共1亿元综合授信，期限1年[13] - 2024年末控股股东及其关联方占用的1.7亿资金及490.33万元利息已归还[14] - 2024年度利润分配预案为不分配不转增[21] 公司治理 - 2024年召开9次董事会和3次股东大会，独董全出席[5][6] - 2024年提名靳庆彬为独董候选人，刘纯坚为非独董候选人[17] - 2024年变更会计师事务所，聘任中兴财光华为审计机构[19] 信息披露 - 2025年1月31日披露年度业绩预盈预告[18] - 2024年按规及时披露重大事项等信息[22] 整改情况 - 因2023年内控审计报告否定意见，积极整改并每月披露进展[22] 独董履职 - 2024年独董积极履职，关注多方面事项保护中小股东权益[23]

公司治理 - 2024年1 - 5月应参加董事会4次，通讯参加4次，出席股东大会2次[5] - 4月25日提名靳庆彬为独立董事候选人[13] 财务与运营 - 2024年将募投项目结项的募集资金余额永久补充流动资金[12] - 2024年1 - 5月无重大关联交易和对外担保情况[10][11] 业绩与分红 - 2024年因业绩预告更正不及时、数据不准确被监管机构出具监管函[14] - 2024年4月29日拟定2023年度不进行现金股利分配和资本公积转增股本[15] 报告披露 - 按时披露《2023年年度报告》等报告[16] - 2023年度内部控制审计报告为否定意见，积极整改并每月披露进展[16]

审计相关 - 2024年董事会审计委员会开五次会[2] - 2024年拟改聘中兴财光华为审计机构[6] - 2024年中兴财光华审计费170万元含内控60万[6] 资金占用 - 审计发现关联方资金占用重大事项[7] - 截至2024年末控股股东及其关联方还1.7亿本金[9] - 截至报告出具日还490.33万元利息[9]

人员数据 - 截至2024年12月31日，中兴财光华从业人员总数2898人，合伙人187人，注册会计师804人[2] - 项目签字合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告8家[3] - 项目签字注册会计师近三年签署或复核上市公司审计报告2家[4] - 项目质量控制复核人近三年签署或复核上市公司审计报告6家[4] 业绩数据 - 2024年度经审计收入总额99115.12万元，审计业务收入87875.17万元，证券业务收入39661.81万元[3] - 2024年承担89家上市公司审计业务，审计收费总额11300.00万元，同行业上市公司审计客户家数2家[3] 重要决策 - 2024年12月相关会议审议通过变更会计师事务所议案[5] - 2025年4月27日董事会审计委员会审议通过《2024年年度报告全文及摘要》等议案[9]

审计机构聘任 - 2025年4月29日公司会议审议通过续聘中兴财光华为2025年度审计机构[2] - 本次聘任需股东大会审议通过后生效[12] 审计机构情况 - 中兴财光华2024年底有合伙人187人，注册会计师804人，从业人员2898人[2] - 2024年度收入总额99115.12万元，审计业务收入87875.17万元，证券业务收入39661.81万元[3] - 2024年承担89家上市公司审计业务，收费总额11300万元，同行业审计客户2家[3] - 2024年购买职业责任保险累计赔偿限额3.27亿元，职业风险基金余额10152.13万元，合计4.28亿元[4] - 近三年受行政处罚7次、监督管理措施22次等，从业人员受行政处罚8次等，涉及58人[4] - 项目合伙人等近三年无不良记录，项目质量控制复核人濮舒清曾被警示[5][6] 审计费用 - 2025年度公司审计费用170万元，财务审计110万元，内控审计60万元，与上期持平[7] 决策支持 - 公司审计委员会、董事会、监事会均同意续聘中兴财光华[8][9][11]

独立董事评估 - 公司对2024年度独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事为黄鹏、万解秋、靳庆彬、戚爱华（离任）[1] - 独立董事均胜任职责且符合独立性要求[1]

股价情况 - 柯利达股票在2025年4月28 - 30日连续三日收盘价跌幅偏离值累计超12%[1] 自查要求 - 柯利达控股股东需自查重大信息及买卖股票行为[1] - 柯利达实际控制人顾益明、顾龙棣、顾佳需自查相关行为[4][6][8]

募资情况 - 2015年首次公开发行股票，应募集51600万元，实际募集47327.10万元[1] - 2020年非公开发行股票，应募集20899.9980万元，实际募集20266.1886万元[4] - 募集资金总额为67593.29万元[38] 募资使用及收益 - 截至2023年12月31日，2015年募资累计使用49415.22万元，收益2487.78万元[2] - 截至2023年12月31日，2020年募资累计使用20392.08万元，收益125.89万元[4][5] - 2024年，2015年募资直接投入募投项目143.67万元，相关收益2.20万元[3] - 本年度投入募集资金总额为143.67万元[38] - 已累计投入募集资金总额为53969.58万元[38] 募资剩余情况 - 截至2024年12月31日，2015年募资累计使用33577.50万元，未使用13749.60万元[3] - 截至2024年12月31日，2015年和2020年募资实际投入相关项目分别为33577.50万元和20392.08万元[12][13] 资金补充及归还 - 2023年3月15日拟用不超16360万元首次公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金[18] - 2024年3月14日，15881.39万元闲置募集资金补充流动资金已归还[18] - 2024年4月1日将首次公开发行股票募集资金节余16239.58万元永久补充流动资金[22] 项目投入进度 - 建筑幕墙投资项目截至期末投入进度为46.92%[38] - 建筑装饰用木制品工厂化生产项目截至期末投入进度为100.00%[38] - 柯利达设计研发中心建设项目截至期末投入进度为104.53%[38] - 企业信息化建设项目截至期末投入进度为87.45%[38] - 苏州柯依迪智能家居股份有限公司装配化装饰系统及智能家居项目截至期末投入进度为100.07%[38] - 西昌市一环路历史风貌核心区二期及城区亮化工程二期PPP项目截至期末投入进度为101.40%[39] 项目变更情况 - 2017年4月18日“建筑幕墙投资项目”实施主体和地点变更[26] - 2019年9月23日“建筑装饰用木制品工厂化生产项目”实施主体和地点变更[26] 其他事项 - 2015年用募集资金置换先期投入的自筹资金680.54万元[15] - 截至2024年12月31日，2015年和2020年募资专户已注销完成[8][10][11] - 报告期内公司因募投项目未及时履行延期审议程序和披露义务收到监管警示函[25] - 2019年12月首次公开发行持续督导保荐机构由东吴证券变更为兴业证券[29] - 保荐机构提示关注2024年公司被出具强调事项段无保留意见审计报告和否定意见内控审计报告风险[34] - 2016年4月公司购入成都幕墙生产基地地块[41] - 因宏观调控等，建筑幕墙投资项目放慢进度，2024年决定结项[40][41] - 企业信息化建设项目因技术问题影响进度，申请结项[41] - 本报告期无对闲置募集资金现金管理及用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[40]

业绩总结 - 2023年度1.7亿服务器采购业务为控股股东非经营性资金占用，2024年底资金占用款及490.33万利息已收回[1][3] 新策略 - 尊重审计意见，采取措施消除审计报告事项影响[4] - 引进战略股东，更换选聘新董事，完善治理结构[5] - 完善内控体系，加强内审和培训，加强资金审批管理[6][7]