股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点召开[5] - 现场会议在苏州市高新区运河路99号401会议室[5] - 网络投票2025年5月20日进行[7] 议案审议 - 议案1、3、4、5、7、8、9经第五届董事会第十三次会议通过[10] - 议案2、4、6、7、8经第五届监事会第十次会议通过[10] 时间节点 - 股权登记日为2025年5月14日[15] - 会议登记时间为2025年5月16日[17] - 公告发布于2025年4月30日[20]

证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2025-017 苏州柯利达装饰股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室召开，以现场表决的方式进行了审议表决，本次会 议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由公司监事会主席周慧春 女士主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召集、召开符合相关法律 及本公司章程、监事会议事规则的规定，合法有效。 会议审议并一致通过以下议案： 一、 审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （w w w . s s e . c o m . c n） 。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》； 表决结果：同 ...

业绩数据 - 2024年度归属于母公司股东净利润8583076.4元[8] - 2024年母公司税后净利润55925135.27元[8] - 2024年期初未分配利润 - 129080870.79元[8] - 2024年末可供股东分配利润 - 73155735.52元[8] 公司决策 - 公司及子公司拟申请不超28.37亿元银行授信[15] 会议相关 - 第五届董事会第十三次会议2025年4月29日召开[1] - 多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[1][2][3][4][5][6][7][8][10][11][12][13][14][16][17][18][19][20][21] - 多项议案尚需提请股东大会审议[3][8][10][11][12][19][20] - 多项报告已通过相关会议审议[3][7][11][12][13][16][17][21] - 公司拟2025年5月20日召开2024年年度股东大会[21][22] - 2024年年度股东大会采用现场和网络投票结合形式[22]

业绩数据 - 2024年度归母净利润8583076.4元，母公司税后净利润55925135.27元[6] - 期初未分配利润 -129080870.79元，年末可供股东分配利润 -73155735.52元[6] 公司决策 - 拟向银行申请不超28.37亿元授信，控股股东提供一年担保[12] - 2024年度不进行现金股利分配和资本公积转增股本[6] - 拟续聘中兴财光华会计师事务所为2025年度审计机构[14] 会议安排 - 2025年4月29日召开第五届董事会第十三次会议[2] - 拟于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[19] 审计报告 - 中兴财光华对2024年度财报出具带强调事项段无保留意见，内控出具否定意见[16] 议案审议 - 多项议案需提请股东大会审议，董事会会议表决均全票通过[2][6][7][8][9][16][18] - 审议通过会计政策变更、计提减值损失等多项报告[13]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润8583076.4元[3] - 2024年度母公司税后净利润55925135.27元[3] - 2024年末可供股东分配利润 - 73155735.52元[3] 利润分配 - 2024年拟不分配现金股利及转增股本[2] - 利润分配预案待2024年年度股东大会审议[2]

资金占用 - 2023年度柯利达集团占用公司资金1.7亿元[2] - 2024年6月起陆续归还，已还利息490.34万元[2] 财务调整 - 2023年度多表多项财务数据调整[4][5] 差错更正 - 2025年4月29日会议通过差错更正议案[2] - 审计、董事会、监事会均同意[7][8] - 事务所认为如实反映情况[6]

苏州柯利达装饰股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 中国.苏州 | . | 1 | 1 | | --- | --- | --- | | 4 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | | 监事 ...

业绩总结 - 2025年第一季度各业务新签项目总数28个，合同额3.89亿元，同比降74.12%[2] 各业务情况 - 公共建筑装饰工程新签8个项目，合同额2.41亿元，同比增67.36%[2] - 建筑幕墙工程新签3个项目，合同额1.41亿元，同比降88.83%[2] - 设计业务新签17个项目，合同额0.07亿元，同比降89.06%[2] - 装配式装修和土建业务新签项目数及合同额均为0[2] 数据说明 - 公告经营数据为初步统计，与定期报告可能有差异[2] - 公告经营数据未经审计[3]

证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2025-019 苏州柯利达装饰股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：苏州市高新区邓尉路 | 第五条 公司住所：苏州市高新区运河路 | | 6号，邮政编码：215011。 | 99号，邮政编码：215011。 | 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以苏州市数 据局核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）予以披露。 本事项尚需提交公司股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司董事会 就上述事项办理工商变更登记手续。 特此公告。 苏州柯利达装饰股份有限公司董事会 苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开了 公司第五届董事会第十三次会议，审议并通过《关于修订<公司章程>并办理工商 变更的议案》。上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。现将具体 情况公告如下： 一、公司注册地址变更的情况 根据公司实际经营情况，拟将公司注册地址由"苏州市高新区邓 ...

授信申请 - 公司及子公司拟申请不超28.37亿元银行授信[1] - 授信额度由控股股东提供一年连带责任担保[1] - 授信、授权事项有效期自审议通过日起一年[2] 银行额度 - 公司预计向多家银行申请不同额度授信[3][4]