关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通 合伙） 原聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司业 务发展及审计工作需要，为充分保证公司2025年度审计工作的顺利推进，经审慎 评估和研究，公司拟变更政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2025年度审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事 务所进行了友好沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并确认无 异议。 证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2025-075 苏州柯利达装饰股份有限公司 截止2025年6月30日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）共为 42家上市公司出具了2024年度财务报表审计报告及内部控制审计报告，相关审计 收费（未经审计）共计4,967万元；为25家新三板公司出具了2024年度财务报表 ...

证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2025-074 苏州柯利达装饰股份有限公司 关于取消监事会及修订《公司章程》并修订、新增 部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》、《关于修订和制定部分管 理制度的议案》；公司第五届监事会第十三次会议审议通过《关于取消监事会及 修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、 取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》及《关于新＜公 司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称《过渡期安排》）等有关法 律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会和监事，由 董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。监事会取消后，公司现 任监事职务相应解除，同时《监事会议事规则》相应废止。 在公司股东大 ...

公司治理动态 - 公司于2025年12月12日召开第五届第十七次董事会会议，审议了《关于取消监事会及修订 <公司章程> 的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2024年1至12月，公司营业收入构成为：装饰装修业务占比99.42%，其他业务占比0.58% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为43亿元 [1] - 公司股票收盘价为7.28元 [1]

证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2025-076 苏州柯利达装饰股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市高新区运河路 99 号柯利达设计研发中心 401 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会 ...

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于 2025 年 12 月 12 日在公司研发大楼会议室召开，本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由公司监事会主席周慧春女士主持，本次会议 全体监事均行使了表决权。会议的召集、召开符合相关法律及本公司章程、监事 会议事规则的规定，合法有效。 会议审议并一致通过以下议案： 一、 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2025-073 苏州柯利达装饰股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，公司根据 《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《证券法》、《上 市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规及规范性文 件的要求，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》。 ...

证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2025-072 苏州柯利达装饰股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室召开，以通讯表决的方式进行审议，会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长顾益明先生主持，会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。 本次会议审议情况如下： 一、 审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会同意本议案，本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监 事会，《公司法》中规定监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议 事规则》等监事会相关制度相应废止。具体内容详见公司于同日披露的《关于取 消监事会并修订<公司章程>并修订、新增部分管理制度的公告》（公告编号： 2025-074）。 本次议案尚 ...

公司业绩与财务表现 - 2025年1-9月公司实现营业收入11.89亿元 同比下降30.48% [2] 业务发展与战略布局 - 公司近年新开拓了装配化装修和光伏建筑一体化业务板块 旨在实现从传统装饰到装配化、从幕墙到光伏建筑一体化的转型升级 [2] - 公司未来盈利增长的核心驱动因素包括：紧密贴合国家“存量提质”和“好房子”建设等行业政策导向 把握绿色建筑与智能建造的政策红利 [3] - 建筑幕墙与装饰作为核心业务 凭借甲级设计与壹级施工资质及众多标杆项目形成坚实基础 [3] - 装配化装修业务已构建成熟技术体系 成为重要增长引擎 [3] - 光伏建筑一体化、建筑设计与EPC等新兴业务持续拓宽盈利边界 [3] 技术与研发 - 公司聚焦BIM、AI等关键技术创新 主导及参与多项行业标准制定 [3] - 公司通过数字化管理平台实现全流程高效管控 [3] 公司治理与市场策略 - 公司持续完善治理结构 化解经营风险 [3] - 公司坚持“深耕江苏、拓展全国”的市场策略 [3]

业绩总结 - 2025年1-9月公司营业收入11.89亿元，同比降30.48%[3] 业务拓展 - 近年来开拓装配化装修、光伏建筑一体化业务[2] - 建筑幕墙与装饰是坚实基础[3] 未来展望 - 未来盈利增长因素包括政策、业务等层面[3] 技术研发 - 聚焦BIM、AI等技术创新，参与标准制定[3]

板块整体表现 - 装修装饰板块在12月2日整体下跌0.63%，表现弱于上证指数（下跌0.42%）和深证成指（下跌0.68%）[1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌，其中*ST东易以5.02%的跌幅领跌板块[1][2] 领涨个股情况 - 海南发展涨幅最大，为3.85%，收盘价14.58元，成交额达13.12亿元，成交量91.64万手[1] - ST柯利达上涨1.63%，收盘价7.50元，全筑股份上涨0.63%，收盘价3.17元[1] 领跌个股情况 - *ST东易跌幅最深，达5.02%，收盘价11.72元，成交额9.79亿元，成交量81.90万手[2] - *ST宝鹰下跌4.95%，收盘价3.84元，*ST建艺下跌4.59%，收盘价10.61元[2] 板块资金流向 - 装修装饰板块整体获得主力资金净流入2254.73万元，游资资金净流入372.37万元，散户资金净流出2627.1万元[2] - 海南发展主力净流入1.52亿元，主力净占比11.61%，为板块中资金关注度最高的个股[3] - ST柯利达主力净流入570.91万元，主力净占比9.02%，豪尔赛主力净流入465.93万元，主力净占比5.52%[3]

资金偿还 - 截至2024年12月31日，控股股东偿还占用资金1.70亿元[5] - 截至2025年4月30日，控股股东偿还占用资金利息490.34万元[5] 风险警示 - 公司股票于2024年5月6日起被实施其他风险警示[3][4] 公司治理 - 引进战略股东，更换选聘新董事，完善治理结构[5] 内控管理 - 完善内控体系，优化业务及管理流程[6] - 加强内控培训，建立防范资金占用长效机制[6] - 加强资金使用审批程序管理，防止资金违规占用[7] 合规经营 - 组织人员学习法律法规，强化合法合规经营意识[7] - 分、子公司负责人定期汇报业务及重大事项进展[7]