融资情况 - 2019年4月2日公开发行460万张可转债，募资4.6亿元[4] 股本与股权 - 截至2025年3月14日，总股本增至542,791,596股[5] - 控股股东福州水务持股比例降至50.81%，数量不变[3][5] 可转债情况 - 海环转债2019年10月9日起可转股，2024年10月18日起转股价5.30元/股[5] - 可转债处于转股期，持有人转股情况不确定[6]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人161人[5] - 出席股东所持表决权股份284,076,683股，占比53.1613%[5] - 9名董事、3名监事及董事会秘书全部出席[7] 议案表决情况 - 《关于2025年度申请银行综合授信额度的议案》A股同意票比例99.5185%[8] - 《关于为控股子公司提供担保的议案》A股同意票比例99.4924%，5%以下股东同意票比例82.5751%[8][9] - 《关于申请发行超短期融资券的议案》A股同意票比例99.5242%[9] 会议相关信息 - 股东大会2025年3月3日在福建福州召开，由董事会召集，董事长主持，现场与网络投票结合[5][6] - 见证律所是上海锦天城（厦门）律师事务所，律师为张帆、王婷[11] - 律师见证结论为大会召集、召开等符合规定，决议合法有效[11]

2025 年第一次临时股东大会 上海锦天城（厦门）律师事务所 关于福建海峡环保集团股份有限公司 之 法 律 意 见 书 中国福建省厦门市思明区湖滨东路华润大厦 B 栋 12、13 层 电话：+86-592-261 3399 传真：+86-592-263 0863 www.allbrightlaw.com 上海锦天城（厦门）律师事务所 关于福建海峡环保集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会之法律意见书 （2025）厦锦律书字第【0005】号 三、在出具本法律意见书之前，本所律师得到海峡环保公司及其相 上海锦天城（厦门）律师事务所 - 1 - 法律意见书 关人员的如下保证： 1、提供给本所律师的所有文件副本和书面材料复印件，与其正本或 原件是严格相符的； 2、文件和书面材料中的盖章和签字均是真实有效的； 3、文件、书面材料、以及有关的书面和口头陈述，均真实、准确、 完整、没有遗漏，且不包含任何误导性的信息； 共【7】页 致：福建海峡环保集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-014 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 一、 兑付方案 根据《募集说明书》的有关约定，在本次发行的可转债期满后五 个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的 108%（含最后一期利 息）的价格赎回全部未转股的可转债。 二、 可转债停止交易日 关于"海环转债"到期兑付暨摘牌的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 自2025年3月28日（可转债停止交易起始日）至2025年4月1日（可 转债转股期结束日），"海环转债"持有人仍可以依据约定的条件将 "海环转债"转换为公司股票。 福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称"公司")经中国证监 会"证监许可﹝2018﹞2095号"文批准，于2019年4月2日通过上海证 券交易所向社会公开发行46,000万元人民币可转换公司债券，期限为 6年(即2019年4月2日～2025年4月1日)，2019年4月24日起在上海证券 交易所挂牌交易，证券简称为 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-013 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 关于"海环转债"到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告 重要内容提示： 自2025年3月28日（可转债停止交易起始日）至2025年4月1日（可 转债转股期结束日），"海环转债"持有人仍可以依据约定的条件将 "海环转债"转换为公司股票。 福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称"公司")经中国证监 会"证监许可﹝2018﹞2095号"文批准，于2019年4月2日通过上海证 券交易所向社会公开发行46,000万元人民币可转换公司债券，期限为 6年(即2019年4月2日～2025年4月1日)，2019年4月24日起在上海证券 交易所挂牌交易，证券简称为"海环转债"，证券代码为"113532"。 四、 兑付本息金额与兑付资金发放日 "海环转债"到期兑付本息金额为 108 元人民币/张，兑付资金 发放日为 2025 年 4 月 2 日。 根据《募集说明 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-012 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 可转债到期日和兑付登记日：2025年4月1日 兑付本息金额：108元人民币/张 兑付资金发放日：2025年4月2日 可转债摘牌日：2025年4月2日 可转债最后交易日：2025年3月27日 可转债最后转股日：2025年4月1日 根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"），现将"海环转债"到期兑付摘牌事项公告如 下： 一、 兑付方案 根据《募集说明书》的有关约定，在本次发行的可转债期满后五 个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的 108%（含最后一期利 息）的价格赎回全部未转股的可转债。 二、 可转债停止交易日 根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，"海环转债"将 于 2025 年 3 月 28 日开始停止交易，2025 年 3 月 27 日为"海环转债" 最后交易日。 关于"海环转债"到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年三月三日 福建海峡环保集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 2025 年第一次临时股东大会会议议程 议案一：《关于 2025 年度申请银行综合授信额的议案》 ........ 1 议案二：《关于为控股子公司提供担保的议案》 .............. 2 议案三；《关于申请发行超短期融资券的议案》 ............... 5 福建海峡环保集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2025 年 3 月 3 日 14 时 30 分 现场会议召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室 现场会议主持人：公司董事长徐婷女士 会议主要议程： 一、出席现场会议的股东或股东代表、列席现场会议的董事、 监事、高级管理人员签到。 二、主持人宣布现场会议开始。 三、宣读本次股东大会相关议案： （一）《关于 2025 年度申请银行综合授信额的议案》； （二）《关于为控股子公司提供担 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-011 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 关于子公司签署《沙县区城区污水处理厂提标扩建项目特许经营协 议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 合同类型及金额：《沙县区城区污水处理厂提标扩建项目特许 经营协议》（以下简称"本协议"或"特许经营协议"）属于日常经 营性合同；沙县区城区污水处理厂提标扩建项目（以下简称"本项 目"）纳入特许经营范围的投资金额为11,437.22万元。 合同履行期限：本项目合作期为30年，其中建设期为2年、运 营期为28年。 对上市公司业绩的影响：本项目实施对公司2025年度经营业绩 不会产生重大影响，但对公司未来业务发展及经营业绩提升将产生积 极影响。 2024 年 12 月 4 日，福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称 "公司"）发布《福建海峡环保集团股份有限公司关于联合体中标项 目暨关联交易的公告》（公告编号：2024-062），披露公司（联合体 牵头人） ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-009 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 关于申请发行超短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 为优化福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）融 资结构、拓宽融资渠道、降低融资成本，公司于 2025 年 2 月 13 日召 开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于申请发行超短期融 资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行 不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）的超短期融资券。现将相关事项公 告如下： 一、本次发行超短期融资券的具体方案 （一）发行规模 （六）决议有效期 自股东大会审议通过之日起至发行债务融资工具的注册及存续 有效期内持续有效。 二、本次发行超短期融资券的授权事宜 本次发行超短期融资券拟申请注册规模不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元），具体发行规模以公司在中国银行间市场交易商协会注册金 额为准。 （二）发行时间、方式与期限 根据公司资金需求及债券市场 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-008 转债代码：113532 转债简称：海环转债 被担保人名称：江苏泗阳海峡环保有限公司（以下简称"泗阳 海环"），为福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司。本次担保不属于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总额不 超过11,900万元。截至公告披露日，公司为其实际提供担保余额为 6,160万元（不含本次担保）。 本次担保是否有反担保：无。 福建海峡环保集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期。 特别风险提示：本次被担保人资产负债率超过70%，但其为公 司控股子公司，公司对其日常经营的风险及决策能够有效控制，可以 及时掌控其资信状况，担保风险可控。 一、担保情况概述 为保证泗阳城东污水处理厂一、二期改扩建工程及再生水回用项 目的顺利实施，缓解资金压力，同意公司为控股子公司江苏泗阳海峡 环保有限公司申请 ...