股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[10] 通知时间 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[10] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[13] 延期取消 - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[13] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[15] 表决通过 - 类别股相关事项需经出席类别股股东会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[16] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[25] 累积投票 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上时，选举两名以上非独立董事应采用累积投票制[19] - 股东会选举两名以上独立董事时，应当采用累积投票制[19] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[18] 记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[24] 方案实施 - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[24] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式违反法律等或决议内容违反公司章程的股东会决议[25] 争议处理 - 对决议有争议应及时向法院诉讼，法院判决前相关方应执行股东会决议[26] 违规处理 - 公司无正当理由不召开股东会，证交所可对股票及衍生品种停牌并要求董事会解释公告[28] - 股东会召集、召开及信息披露不符要求，证监会责令限期改正，证交所可采取自律监管措施或纪律处分[28] - 董事或董事会秘书履职违规，证监会责令改正，证交所可采取措施或处分，情节严重可实施证券市场禁入[28] 信息披露 - 规则所称公告等指在符合条件媒体和证交所网站公布信息披露内容[30] 规则说明 - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[30] - 规则由公司董事会负责解释[30] - 规则未尽事宜依相关法律法规和公司章程规定执行[30] - 规则自股东会审议通过之日起生效施行，修改时相同[30]

募投项目资金使用要求 - 募投项目投入未达计划金额50%需重新论证[3] - 闲置募集资金单次补流不超12个月[12] - 以募集资金置换自筹资金应6个月内实施[14] 募集资金监管规定 - 资金到位1个月内与保荐、银行签三方监管协议[5] - 现金管理产品期限不超12个月且为保本型[10] 节余募集资金处理 - 节余低于100万或项目承诺投资额5%免特定程序[14] - 节余占净额10%以上使用需股东会审议[15][16] - 节余低于500万或净额5%免程序，定期报告披露[16] 募投项目变更转让 - 变更募投项目提交董事会审议后公告多项内容[18] - 变更后项目应投资主营业务[20] - 项目对外转让或置换提交董事会审议后公告[20] 募集资金监督检查 - 财务部对资金使用设台账记录[21] - 审计部至少半年检查资金存放使用情况并报告[21] - 董事会每半年核查项目进展，披露专项报告[21] - 年度审计聘请事务所出具鉴证报告并与年报披露[21] 制度生效修改 - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[25]

股份相关 - 公司于2017年2月20日在上海证券交易所上市，核准首次公开发行A股股票11,250万股[5] - 公司注册资本为570,084,039元，已发行股份数为570,084,039股，每股面值1元[6][14] - 福州市水务投资发展有限公司持股27,000万股，持股比例80.00%[13] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 公司因特定情形收购的股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[17] 股东权益与责任 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益，未执行可起诉[20] - 对股东会合并、分立决议持异议股东可要求公司收购股份[23] - 股东对程序或内容违规的股东会、董事会决议可在60日内请求法院撤销[23] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[25] - 公司股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任，滥用法人地位逃避债务应担连带责任[27] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[35] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[54] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[56] - 股东会对关联交易作普通决议需出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[56] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人[73] - 董事会审议交易权限有多项指标要求[75][76] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[77] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议临时会议，董事长10日内召集[77] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[85][86] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年累计现金分红不少于年均净利润的30%[105] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数同意，股东会审议利润分配方案需出席股东所持表决权过半数通过[109] - 调整利润分配政策议案需董事会全体董事过半数同意，股东会审议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[110] - 公司最近一年审计报告非无保留意见等情况可不进行利润分配[111] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[112] 公司运营与变更 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[103] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[116] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[122] - 公司分立需在10日内通知债权人，30日内公告[123] - 公司减少注册资本，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿或担保[123]

制度目的 - 建立激励约束机制，调动董事积极性，创造更好经济效益[2] 适用对象 - 分为内部、外部和独立董事[4] 薪酬原则与发放 - 薪酬管理坚持五项原则，内部董事中高管按制度考核领薪，员工按岗位领薪[7][9] - 外部董事不领薪酬或津贴，独立董事按标准领工作津贴[7][8] 薪酬相关规定 - 薪酬为税前，代扣代缴后发放，任期不满按实际任期发放[8][10] 制度执行 - 违规可视情况扣减或取消津贴，制度经股东会审议通过生效[12][13]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[10] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[11] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前二日通知，紧急情况可口头通知[15] - 定期会议通知变更需提前二日书面通知，临时会议需全体与会董事认可[16] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事原则上应亲自出席，委托需书面并明确授权[18] - 审议关联交易有委托限制[19] - 一名董事不得接受超过两名董事委托[19] - 召开方式有现场、通讯、现场结合通讯三种[20] 决议形成 - 提案须超全体董事人数半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[24] - 董事回避表决有相关规定[25] - 提案未获通过，条件未重大变化一个月内不再审议[26] - 二分之一以上与会董事认为提案不明确等应暂缓表决[26] 会议档案 - 会议档案保存期限不少于十年[32] 表决方式 - 表决方式为记名投票、举手、通讯表决，一人一票[18] 会议记录 - 会议记录应包含届次、时间等内容[28] - 与会董事需签字确认，有不同意见可书面说明[31] 决议公告 - 决议公告由董事会秘书按规定办理，披露前相关人员需保密[31] 决议落实 - 董事长应督促落实并检查，后续会议通报执行情况[31]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[9] 提名与选举 - 董事会、1%以上股东可提独立董事候选人[9] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[11] 任期规定 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[12] - 满6年后36个月内不得被提名为候选人[12] 辞职与补选 - 特定情形辞职或被解职，60日内完成补选[12] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，60日内补选[14] 履职要求 - 连续两次未出席会议，董事会30日内提议解职[20] - 年度述职报告在年度股东会通知时披露[30] - 每年现场工作不少于15日[27] 审计委员会 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[25] - 三分之二以上成员出席方可举行[25] 资料保存 - 工作记录和公司资料至少保存10年[28] - 会议资料保存至少10年[36] 职权行使 - 部分职权经全体独立董事过半数同意[18][23] - 部分事项经审计委员会全体成员过半数同意后交董事会审议[24] 公司保障 - 保障独立董事信息畅通，定期通报运营情况[34] - 承担聘请专业机构等费用[38] - 可建立责任保险制度[39] 津贴与标准 - 津贴标准由董事会制订、股东会审议通过，年报披露[40] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[38] - 中小股东指持股未达5%且非董事高管股东[39] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过生效，修改亦同[43]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为 345 人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为 282,943,060 股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比 49.6318%[4] - 公司在任董事 8 人、监事 3 人均全部出席[7] 议案表决情况 - 《关于取消监事会的议案》同意票数 282,549,483，比例 99.8608%[8] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票数 282,661,483，比例 99.9004%[9] - 《关于公司董事变更的议案》同意票数 282,672,983，比例 99.9045%[9] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意票数 282,633,383，比例 99.8905%[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票数 282,629,383，比例 99.8891%[10] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意票数 282,595,083，比例 99.8770%[10]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会通知于2025年10月31日公告[6] - 现场会议于2025年12月1日14时30分召开，网络投票9:15 - 15:00[8] 股权相关数据 - 截至股权登记日，公司有表决权股份总数570,084,039股[10] - 出席现场会议股东2人，代表股份280,981,683股，占比49.2877％[10] - 网络投票代表有表决权股份1,961,377股，占总股本0.3441％[10] - 中小投资者代表有表决权股份7,140,789股，占比1.2526％[11] 议案表决情况 - 《关于取消监事会的议案》同意282,549,483股，占比99.8608％[14] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意282,661,483股，占比99.9004％[16] - 《关于公司董事变更的议案》同意282,672,983股，占比99.9045％[17] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意282,633,383股，占比99.8905％[18] - 《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》同意282,588,083股，占比99.8745％[22] - 《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》反对230,100股，占比0.0813％[22] - 《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》弃权124,877股，占比0.0442％[22] - 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》同意282,611,183股，占比99.8827％[23] - 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》反对220,900股，占比0.0780％[23] - 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》弃权110,977股，占比0.0393％[23] 其他 - 本所律师认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[24] - 本所律师同意将法律意见书随海峡环保股东大会决议公告并担责[24]

会议情况 - 公司第四届董事会第二十次会议于2025年12月1日下午3:00召开[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 人事变动 - 审议通过增补郑路荣为审计委员会委员，任期至本届董事会届满[2] - 增补后审计委员会委员为郭晓红、沐昌茵、郑路荣，郭晓红为主任委员[2] 议案表决 - 《关于增补公司第四届董事会专门委员会委员的议案》赞成9票，无反对弃权票[3] - 《关于监事会改革调整相关事项的议案》赞成8票，关联董事郑路荣回避表决[4]

板块整体表现 - 环境治理板块在11月25日整体上涨0.73%，表现优于上证指数的0.87%和深证成指的1.53% [1] - 板块内个股表现分化，涨幅最高的清水源上涨20.00%，跌幅最大的通源环境下跌3.42% [1][2] 领涨个股表现 - 清水源领涨板块，收盘价18.66元，涨幅20.00%，成交额达9.01亿元，主力资金净流入7235.09万元，净占比8.03% [1][3] - 艾布鲁涨幅12.98%，收盘价38.04元，成交额6.04亿元，主力资金净流入5015.36万元，净占比8.30% [1][3] - 中持股份涨幅9.73%，收盘价16.46元，成交额4.43亿元 [1] 资金流向分析 - 环境治理板块整体获得主力资金净流入2558.71万元，游资资金净流入1.44亿元，但散户资金净流出1.70亿元 [2] - 除清水源和艾布鲁外，中电环保、海峡环保、德创环保等个股也获得超2000万元的主力资金净流入 [3] - 江南水务和重庆水务的主力净流入占比分别高达23.61%和28.44%，显示资金集中流入水务类个股 [3]