激励计划 - 考核年度为2025 - 2027年[7][9] - 2025 - 2027年净利润有对应目标[7] 考核规则 - 个人绩效考核分三档，对应不同系数[8] - 公司达标时个人实际解限额度有计算方式[8] 考核流程 - 薪酬与考核委员会组织，人力部实施[5][6] - 人力部考核结束十日通知结果[11] - 被考核者有异议可沟通申诉[11] - 薪酬与考核委员会十日内复核告知结果[11]

激励计划基本信息 - 2024年限制性股票激励对象84人，约占公司全部职工人数21088人的0.40%[14] - 授予核心骨干84人限制性股票983.5288万股，占授予总数100%，占股本总额1.20%[14] - 激励计划有效期最长不超过55个月[18] - 授予日需在股东大会审议通过后60日内确定[18] 股票相关数据 - 拟授予限制性股票983.5288万股，占公司股本总额82189.1519万股的1.20%[17] - 限制性股票授予价格为每股11.84元[22] 限售与解除限售 - 限售期分别为19个月、31个月、43个月[20] - 三个解除限售期解除限售比例分别为40%、30%、30%[20] 考核要求 - 考核年度为2025 - 2027年[27] - 2026年净利润不低于2021 - 2023年三年平均净利润的105%，2027年不低于110.25%[28] - 个人绩效考核结果分三档，对应标准系数分别为1.0、0.9、0[28] 合规与影响 - 全部在有效期内的股权激励计划所涉标的股票总数累计未超公司股本总额10%[14] - 任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授股票未超公司股本总额1%[14] - 激励计划对上市公司持续经营能力和股东权益有正面影响[45]

会议决策 - 2024年9月20日召开第五届董事会第五次会议，9名董事实际参加表决[2] - 《关于变更回购股份（二期）用途的议案》审议通过[3] - 《关于<顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》需提交股东大会审议[3][5][6] - 《关于<顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》需提交股东大会审议[6][8] - 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》审议通过[9] - 某议案需提交公司股东大会审议[11] - 审议通过召开2024年第四次临时股东大会的议案[14] 人事任命 - 选举邝广雄先生为公司第五届新任董事长[12] - 确定董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会主任委员[13] 激励计划 - 董事会薪酬与考核委员会认为公司具备实施激励计划主体资格[4][5] - 限制性股票考核指标分公司和个人层面，公司层面为净利润增长率[6][7] - 董事会多项授权事项需股东大会或/和相关监管机构批准[10]

股份回购 - 公司拟用3 - 6亿元自有资金回购股份，原80%用于员工持股或激励、20%用于转可转债[2] - 回购实施期限为2022年10月13日至2024年4月12日[4] - 截至2024年4月12日，实际回购9835288股，占总股本1.20%，金额36950.97万元[5] 用途变更 - 2024年9月20日通过变更回购股份（二期）用途为股权激励议案[2][10] - 变更结合公司情况及战略，无需股东大会审议，无重大影响[7][9][10]

人事变动 - 顾江生辞去公司董事长等职务，仍任董事及委员[1] - 董事邝广雄当选公司董事长及战略委员会主任[2] 会议决议 - 公司第五届董事会五次会议通过选举新任董事长等议案[2] 公告信息 - 公告发布于2024年9月23日[4] - 邝广雄简历详见2024年1月17日公告[2]

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2024-066 顾家家居股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 《顾家家居股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的 内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。公司实施本次激励计划可以健全公 司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使员工和股东形成利益共同 体，有利于提升员工积极性与创造力，从而提升公司生产效率与水平，有利于公 司的长期持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，同意实 施 2024 年限制性股票激励计划。 一、监事会会议召开情况 顾家家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日以通讯表 决方式召开了第五届监事会第四次会议。公司于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件等 方式向公司全体监事发出了召开第五届监事会第四次会议的通知和资料。会议应 参加表决监事 3 名， ...

股东大会信息 - 征集投票权时间为2024年10月10 - 11日（特定时段）[2] - 现场会议2024年10月14日14点30分，网络投票同日[5] - 地点为浙江省杭州市上城区顾家大厦一楼会议中心[5] 征集相关 - 征集人谢诗蕾未持股，无利害关系，表决意见为同意[2][3] - 征集对象为截止2024年9月30日登记在册股东[8] 议案审议 - 审议2024年限制性股票激励计划相关3项议案[5] 委托投票 - 需按要求填写、签署授权委托书并送达指定地址[9] - 书面明示撤销，授权委托自动失效[11]

激励计划合规性 - 激励计划制定、审议流程和内容符合规定，未侵犯股东利益[2] - 公司具备实施主体资格，不存在禁止情形[3] 激励对象情况 - 激励对象不包括特定人员，主体资格合法有效[3][4] 财务安排 - 公司无向激励对象提供财务资助计划[4] 计划影响与决策 - 实施激励计划利于公司发展，不损害股东利益[4] - 监事会同意实施激励计划[5]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会10月14日14点30分在杭州顾家大厦召开[3] - 网络投票10月14日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] 议案相关 - 审议2024年限制性股票激励计划等议案[8][9] - 议案9月20日经会议审议通过，9月23日披露[9] 其他 - 股权登记日为2024年9月30日[14] - 登记时间为10月8日特定时段[17] - 独立董事征集投票权[7]

公司基本信息 - 公司于2016年10月14日在上海证券交易所挂牌上市，首次公开发行A股8250万股[13] - 公司注册资本为82189.1519万元人民币[14] 股权激励计划 - 2024年9月20日审议通过激励计划草案[17] - 拟授予限制性股票983.5288万股，占股本总额1.20%[17][22] - 激励对象84人，不包括独立董事、监事等特定人员[19] - 激励计划有效期最长不超过55个月[24] - 需在股东大会审议通过后60日内授予并完成公告、登记[26] - 限售期为19、31、43个月，解除限售比例为40%、30%、30%[27] - 董事和高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不得转让[29] - 限制性股票授予价格为每股11.84元[30] - 授予条件和解除限售条件为公司和激励对象未发生特定情形[33][34] - 考核年度为2025 - 2027年，分年度考核并解除限售[36] - 2025年净利润不低于2021 - 2023年三年平均净利润[37] - 2026年净利润不低于2021 - 2023年三年平均净利润的105%[37] - 2027年净利润不低于2021 - 2023年三年平均净利润的110.25%[37] 计划流程与合规 - 2024年9月20日薪酬、董事会、监事会会议审议相关议案[42] - 激励对象公示期不少于10天，股东大会前5日披露审核及公示情况[43] - 股东大会表决需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[43] - 激励对象资金自筹，公司不提供财务资助[46][47][49] - 激励计划符合法规，待股东大会审议通过后实施[47] - 董事会提交前履行公示、公告程序，股东大会提供网络投票，独立董事征集委托投票权[47] - 公司已履行信息披露义务，具备实行激励计划主体资格[47][49] - 激励计划草案内容合规，激励对象确定符合规定[49]