证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2023-082 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 215 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,380,172,703 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 74.0370 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长林建华先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街 8 号·杭 州福斯特应用材料股份有限公司会议室。 (三) 出席会 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 "福 22 转债"2023 年第一次债券持有人 大会 会 议 资 料 2023 年 9 月 15 日 杭州福斯特应用材料股份有限公司 "福 22 转债"2023 年第一次债券持有人大会会议资料 会议资料目录 | 一、"福 | 22 转债"2023 年第一次债券持有人大会议程 3 | | --- | --- | | | 二、债券持有人大会会议须知 4 | | | 三、债券持有人大会表决说明 5 | | | 议案一：《关于公司部分募投项目实施主体股权变更的议案》 6 | | | 议案二：《关于公司部分募投项目变更的议案》 9 | 2 杭州福斯特应用材料股份有限公司 "福 22 转债"2023 年第一次债券持有人大会会议资料 杭州福斯特应用材料股份有限公司 "福 22 转债"2023 年第一次债券持有人大会议程 现场会议时间：2023 年 9 月 15 日10:00 开始 现场会议地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街 8 号·杭州福斯特应 用材料股份有限公司会议室 大会主持人：董事长林建华 大会议程： 一、大会主持人宣布债券持有人大会会议开始。 二、大会主持人宣布出席债券持有人大 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2023 年 9 月 15 日 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 一、2023 年第二次临时股东大会议程 3 | | | --- | --- | | 二、股东大会会议须知 | 5 | | 三、股东大会表决说明 | 6 | | 议案一：《关于变更公司注册资本的议案》 | 7 | | 议案二：《关于修订公司章程的议案》 | 9 | | 议案三：《关于子公司以增资及股权转让方式实施员工持股计划的议案》10 | | | 议案四：《关于公司董事、监事、高级管理人员及核心员工在子公司持股暨 | | | 关联交易的议案》 | 20 | | 议案五：《关于公司部分募投项目实施主体股权变更的议案》 | 29 | | 议案六：《关于公司部分募投项目变更的议案》 | 32 | 2 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2023 ...

截至 2023 年 8 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 1,945,200 股，占公司总股本的比例为 0.10%，回购成 交的最高价为 35.33 元/股，最低价为 28.40 元/股，已支付的资金总额为人民币 59,991,352.78 元（不含交易费用)。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。公司后续将根据市 场情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 | 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 5 月 31 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州福斯特应用材料股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 | 序号 | | 项目名称 | 项目所属区域 | 实施主体 | 总投资额 | 拟以募集资 金投入金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 | 亿平方米感 4.2 光干膜项目 | 广东省江门市 | 广东福斯特新材 料有限公司 | 101,108.50 | 80,000.00 | 单位：万元 | 2 | 年产 | 6.145 万吨合成 | 广东省江门市 | 广东福斯特新材 | 49,163.50 | 39,000.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 树脂及助剂项目 | | 料有限公司 | | | | | 年产 1 | 亿平方米（高 分辨率）感光干膜项 | 浙江省杭州市 | 杭州福斯特电子 | | | | 3 | | | | 材料有限公司 | 25,258.45 | 19,000.00 | | | | 目 | | | | | | | 年产 500 | 万平方米挠 | | 杭 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等法律法 规、规范性文件及杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）《公司 章程》的有关规定，公司独立董事本着认真负责的态度，审阅了公司第五届董事 会第二十六次会议提交的下列议案及相关文件，基于独立判断的立场，发表如下 独立意见： 一、《关于子公司以增资及股权转让方式实施员工持股计划的议案》、《关于 公司董事、监事、高级管理人员及核心员工在子公司持股暨关联交易的议案》 公司引入员工持股平台对子公司进行入股，有利于稳定和吸引优秀人才，建 立公司和核心员工利益共享、风险共担的长效激励机制，共同促进公司的持续健 康发展。本次交易构成上市公司的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利 益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。因此我们同意本次子公司以增资 及股权转让方式实施员工持股计划事项，以及董事、监事、高级管理人员及核心 员工在子公司持股暨关联交易事项，并提交股东大会审议。 出的审慎决策 ...

| 报告编码: | 3333020001202300673 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | H-HZ23-000495 | | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 坤元评报 (2023) 632号 | | | 报告名称: | 杭州福斯特电子材料有限公司拟进行增资涉及的该 公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告 | | | 评估结论: | 1,334,843,060.99元 | | | 评估报告日: | 2023年07月26日 | | | 评估机构名称: | 坤元资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 柴铭闽 (资产评估师) 会员编号:33000333 | | | | 黄祥 (资产评估师) 会员编号:33090010 | | | | (资产评估师) 谢聘 会员编号:33180026 | | | | | FRENCE | 杭州福斯特电子材料有限公司拟进行增资涉及的 该公司股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔2023〕632 号 （共一册 第一册） 坤元资产评估有限公司 二〇二三年七月二十六日 | | | 杭 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十六次会议相关议案的事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》等法律法规、规范性文件及杭州福斯特应用材料股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着认真负责的态度， 关于第五届董事会第二十六次会议相关议案的事项，发表如下意见： 一、《关于子公司以增资及股权转让方式实施员工持股计划的议案》、《关于 公司董事、监事、高级管理人员及核心员工在子公司持股暨关联交易的议案》 因此，我们同意将《关于子公司以增资及股权转让方式实施员工持股计划的 议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员及核心员工在子公司持股暨关联交 易的议案》提交董事会议审议。 : (本页无正文,为《杭州福斯特应用材料股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第二十六次会议相关议案的事前认可意见》之签署页 ) 孙文华: 、本质无意义,为《杭州制斯特同用材料股份有限公司独立将军义上举五城市事 会第二十六次会议相关议案的事前认可意见》之签署页） 公司引入员工持股平台对子公司进行入股，有利于稳定和吸引优秀人才，建 立公司和 ...

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2023-074 转债代码：113661 转债简称：福 22 转债 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于公司部分募投项目实施主体股权变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目及募 集资金投资计划如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目所属区域 | 实施主体 | 总投资额 | 拟以募集资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 金投入金额 | | 1 | 年产 4.2 亿平方米感 光干膜项目 | 广东省江门市 | 广东福斯特 | 101,108.50 | 80,000.00 | | 2 | 年产 6.145 万吨合成 | 广东省江门市 | 广东福斯特 | 49,163.50 | 39,000.00 | | | 树脂及助剂项目 | | | | | | 3 | 年产 1 亿平方米（高 分辨率）感光干 ...

关于召开"福 22 转债"2023 年第一次债券持有人大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: | 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 ●根据《杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》及《杭州福斯特应用材料股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议 规则》的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表 决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 ●根据《杭州福斯特应用材料股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会 议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券 持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 ...