关于召开"福 22 转债"2023 年第一次债券持有人大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: | 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 ●根据《杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》及《杭州福斯特应用材料股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议 规则》的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表 决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 ●根据《杭州福斯特应用材料股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会 议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券 持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 章 程 2023 年 8 月修订 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 杭州福斯特应用材料股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街 8 号·杭州福斯特应用材 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 料股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 浙江华创光电材料有限公司拟进行股权转让 涉及的股东全部权益价值 资产评估报告 2023/7/7 10:05 47.94.11.33:8018/Report/newAttachedPages?SnowflakeId=16397230574224384 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3333080030202300081 | | --- | --- | | 合同编号: | 2023台安天评同第2022号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 台安天评报字(2023)第2022号 | | 报告名称: | 浙江华创光电材料有限公司拟进行股权转让涉及的 | | | 股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 223.682.782.98元 | | 评估报告日: | 2023年07月04日 | | 评估机构名称: | 台州安信天一资产评估有限公司 | | 签名人员: | (资产评估师) 会员编号:33070066 朱丽 | | | (资产评估师) 会员编号:33000699 孙群智 | (可扫描二维码查 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于子公司以增资及股权转 让方式实施员工持股计划的公告》（公告编号：2023-072）。 全体监事对该议案回避表决，将直接提交公司股东大会审议。 （二）《关于公司董事、监事、高级管理人员及核心员工在子公司持股暨关 联交易的议案》 同意公司董事、监事、高级管理人员及核心员工通过合伙企业间接持有子公 司股权，本次持股事项有利于促进员工与子公司共同成长和发展，充分调动其经 营管理团队、核心员工的积极性，实现双方利益共享和风险共担，符合公司及子 公司长远的规划和发展战略。 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 十四次会议于 2023 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十六次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 23 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出 席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司 董事长林建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）《关于子公司以增资及股权转让方式实施员工持股计划的议案》 会议审议通过了如下议案： ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 （二）"福 22 转债"开始转股 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《杭州福斯特应用材料 股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的"福 22 转债"自 2023 年 5 月 29 日起可转换为公司普通股股票。截至 2023 年 6 月 30 日，累计 58,000 元"福 22 转债"已转换成公司股票，累计转股数为 1,239 股。 综上所述，截至 2023 年 6 月 30 日，公司的股份总数为 1,864,164,585 股， 公司注册资本由原来的 133,154.5247 万元变更为 186,416.4585 万元。 二、修订《公司章程》部分条款情况 关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州福斯特应 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于子公司以增资及股权转让方式实施员工持股计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 公司全资子公司杭州福斯特电子材料有限公司（以下简称"电材公司"） 拟通过增资方式引入员工持股平台，员工持股平台本次对电材公司的增资定价为 8.90 元/注册资本，全部增资款中 2,773.00 万元计入注册资本，21,903.00 万元 进入资本公积；公司控股子公司浙江华创光电材料有限公司（以下简称"华创光 电"）拟通过老股转让方式引入员工持股平台，员工持股平台本次对华创光电的 老股转让定价为 1.00 元/注册资本，老股转让金额 3,000.00 万元 ● 本次交易构成关联交易，内容详见公司同日披露的《福斯特：关于公司 董事、监事、高级管理人员及核心员工在子公司持股暨关联交易的公 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州福斯特应用材料股份有限公司 董事、监事、高级管理人员及核心员工在子公司持股 暨关联交易及部分募投项目实施主体股权发生变更的 核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州福斯特应用 材料股份有限公司（以下简称"福斯特"或"公司"）发行可转债的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对 公司董事、监事、高级管理人员及核心员工在福斯特控股子公司浙江华创光电材 料有限公司（以下简称"华创光电"）、杭州福斯特电子材料有限公司（以下简称 "电材公司"）持股事项进行了核查。本次持股事项构成关联交易；同时，因电 材公司及电材公司的全资子公司广东福斯特新材料有限公司（以下简称"广东福 斯特"）系"福 22 转债"部分募投项目的实施主体，本次持股事项将使电材公司、 广东福斯特由福斯特的全资子公司变为控股子公司。具体情况如下： 一、关联交易概述 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 相关法律法规，本次关联交易不构成重大资产重组事项 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于公司部分募投项目变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 原项目名称：1、年产 4.2 亿平方米感光干膜项目；2、年产 6.145 万吨 合成树脂及助剂项目；3、3.44MWp 屋顶分布式光伏发电项目； ● 新项目名称和投资金额：1、年产 2.1 亿平方米感光干膜项目（原"年产 4.2 亿平方米感光干膜项目"缩减规模和变更实施地点），总投资 52,187.92 万 元，拟投入募集资金 30,000.00 万元；2、年产 2.5 亿平米高效电池封装胶膜项 目（新项目），总投资 70,154.29 万元，拟投入募集资金 50,000.00 万元；3、 3855.04KWp 屋顶分布式光伏发电项目（原项目变更实施地点和实施主体），总投 资 1,735.00 万元，拟 ...