证券代码：603800 证券简称：道森股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 6 | （二）关于本次授予权益情况与股东大会审议通过的股权激励计划是否存在 | | 差异的说明 7 | （三）本激励计划授予条件成就情况说明 7 | | （四）本次股票期权的授予情况 8 | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | （六）结论性意见 11 | | 一、释义 （一）上市公司、公司、道森股份：指江苏洪田科技股份有限公司。 （二）股权激励计划、本激励计划、本计划：指《2024 年股票期权激励计 划（草案）》。 （三）股票期权：公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件 购买本公司一定数量股票的权利。 江苏洪田科技股份有限公司 （四）股本总额：指本激励计划草案公告之日公司总股本。 （五） ...

会议信息 - 公司第五届监事会第二十六次会议于2024年8月2日召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 股票期权授予 - 以通讯表决通过向激励对象授予股票期权议案[1] - 确定2024年8月2日为授予日，15.39元/份授予[1] - 向50名激励对象授予194.18万份股票期权[1] 表决结果 - 同意3票、反对0票、弃权0票[2]

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股东大会信息 - 2024年8月1日在洪田科技南通总部一楼会议室召开[3] - 出席股东和代理人49人[3] - 出席股东所持表决权股份总数69,228,002股，占比34.0775%[3] 议案表决情况 - 《2024年股票期权激励计划（草案）》等三议案A股同意比例超99.68%[5][7] - 5%以下股东对三议案同意比例61.97%-62.65%[7] 回避表决情况 - 激励对象陈贤生500,000份表决数量回避三议案表决[9]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月16日[3] - 实施期限为2024年7月12日至2024年10月11日[3] - 预计回购金额3000万元至6000万元[3] - 拟回购价格不超过30元/股（含）[4] 回购进展 - 累计已回购股数39.06万股，占总股本0.188%[3] - 累计已回购金额787.3279万元[3] - 实际回购价格区间19.59元/股至20.50元/股[3] - 2024年7月购买最高价20.50元/股、最低价19.59元/股[6] - 截至2024年7月底已支付总金额7,873,279.00元（不含交易费用）[6]

激励计划 - 2024年7月15日公司审议通过激励计划草案及相关议案[2] - 核查激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况[3] 合规情况 - 自查期间3名核查对象买卖股票未利用内幕信息[5] - 激励计划公告前未发生信息泄露[6] 其他 - 公告日期为2024年8月2日[7]

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证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-070 江苏洪田科技股份有限公司 关于副董事长、核心技术管理人员增持股份进展公告 （二）本次增持计划实施前，陈贤生先生、松田光也先生或其拟参与设立的 有限合伙企业、信托计划及资管计划等均不持有公司股份。 二、增持计划的主要内容 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在指定信息披露媒体及上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州道森钻采设备股份有限公司关于副董事长、 核心技术管理人员增持公司股份计划的公告》(公告编号:2024-012)。 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"） 副董事长陈贤生先生、核心技术管理人员松田光也先生（中文名：云光义），或 其拟参与设立的有限合伙企业、信托计划及资管计划等（以下合称"增持主体"）， 计划自 2024 年 2 月 5 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式增持公司股份，合 ...

激励计划进展 - 2024年7月15日公司董事会和监事会审议通过《激励计划》[2] - 激励对象名单公示时间为2024年7月16日至25日[2] - 公示期内无异议或不良反映[3] 激励对象情况 - 激励对象为公司董事、高管、核心员工[5] - 监事会认为激励对象合法有效[6]

会议主要讨论的核心内容 - 公司近期交付了一台真空镀膜设备给诺德,并且另一台设备已经交付给深圳汉科并正常运转 [1][2] - 公司针孔镀膜设备的关键设备已经到位,正在组装测试中 [2] - 公司传统设备方面,重点在拓展海外客户,已经开始在以色列、中东和东南亚等地区交付设备 [6][7] - 公司近期有几个重要公告,包括股权激励和股份回购,目标利润指标没有大的变化 [8][9] - 公司正在剥离油漆钻彩业务,预计年内可以完成 [9] - 公司收购了龙峰真空,希望能够借助其在其他领域的资源和技术,实现协同效应 [10][11] 问答环节重要的提问和回答 - 公司二季度传统设备的交付情况,公司表示压力较大,主要集中在海外市场 [6] - 公司今年海外客户的订单目标,公司表示目前不敢具体预测,会全力以赴 [7] - 公司新设备的收入确认进度,公司表示需要客户验收后才能确认,目前已收到一定比例的预付款 [12][13] - 公司孵化的其他项目,如古尔罕设备,公司表示今年业绩不错,有一定放量 [14] - 公司未来的整体发展目标,公司表示会继续以创业精神,努力打造成为行业内知名的龙头企业 [16][17]