上海市锦天城(北京) 律师事务所 关于江苏新日电动车股份有限公司 2024 年年度股东会之 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 法律意见书 -) 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东会所涉及的相关事项 进行了必要的核查和验证,核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料,并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实 真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任。 本所声明:本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见,并不对本次 股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见,本所律师同意将本法 律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用,不得 用作任何其他目的。 北京市 东城 ...

会议时间 - 投资者可于2025年05月20日至05月26日16:00前提问[3] - 投资者可于2025年05月27日前会前提问[3] - 业绩说明会于2025年05月27日10:00 - 11:30召开[5] 会议信息 - 地点为上海证券交易所上证路演中心和价值在线[5] - 方式为视频和网络互动[5] - 参加人员有董事长张崇舜、总经理赵学忠等[8] 参与方式 - 投资者可在会议时间通过上证路演中心等参与[8] 联系方式 - 联系人是董事会办公室，电话0510 - 88109915，邮箱dongshihui@xinri.com[11] 会后查看 - 投资者可通过上证路演中心或价值在线查看会议情况及内容[11]

资料目录 | 2024 年年度股东会会议须知 3 | | | | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东会会议议程 4 | | | | 议案一：关于 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案二：关于 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 12 | | 议案三：关于 | 2024 | 年年度报告及摘要的议案 15 | | 议案四：关于 | 2024 | 年度财务决算报告的议案 16 | | 议案五：关于 | 2024 | 年度利润分配方案的议案 19 | | 议案六：关于 | 2024 | 年度董事薪酬的议案 20 | | 议案七：关于 | 2024 | 年度监事薪酬的议案 21 | | 议案八：关于续聘 2025 年度审计机构的议案 22 | | | | 议案九：关于向银行申请综合授信额度的议案 23 | | | | 议案十：关于选举第七届董事会非独立董事的议案 24 | | | | 议案十一：关于选举第七届董事会独立董事的议案 26 | | | | 议案十二：关于选举第七届监事会股东代表监事的议案 28 | | | 2024 年年度股东会会议资料 江苏新日电动 ...

财务表现 - 一季度营业收入达10.54亿元，扣非净利润同比增长127.44%，实现100%的同比增长率 [1] - 超预期的营收和净利润表现得益于新国标落地和以旧换新需求激增的窗口期 [3] 产品战略 - 聚焦爆品战略，推出以"甜心"为代表的女款车型矩阵，满足女性用户对时尚外观和智能操控的需求 [5] - 推出全新SUNRA智驾平台，围绕"省时、省力、省心"三大需求，提供手机一碰启动、TCS防侧滑制动等功能 [5] - 构建覆盖通勤代步、户外探索、个性表达的全场景产品矩阵，包括「甜心」、「芭芘公主」、「路行M5」、「虎跃」等新品 [7] - 通过前沿技术壁垒和产品价值内涵，破局价格战，持续推动销量增长 [7] 营销策略 - 启动「甜心闪耀计划」，以城市骑行方式深入用户生活圈，将场景化体验转化为产品口碑 [9] - 线上加码助推，携手李佳琦直播间和AKB48 Team SH女团，形成销售闭环并吸引年轻用户 [11] - 升级终端宣传矩阵，广铺高铁大屏广告和城市地标媒体，日均千万级视觉冲击抢占出行注意力 [13] - 通过CBD商圈巨幕、社区电梯智慧屏等立体化布局，深化用户记忆点 [15] - 激活社交媒体生态，以女团种草、骑行vlog等内容撬动Z世代关注，实现流量裂变 [17] 品牌增长 - 从"产品体验场"到"情感链接场"的蜕变，打造以「价值体验」为核心的潮流消费新场景 [13] - 通过年轻化沟通手法和精准覆盖，高效聚拢用户注意力，完成"三量齐飞"的增长目标 [19] - 利润增长与用户出行痛点精准对应，差异化产品矩阵和真实用户体验构成核心竞争力 [20] 市场展望 - 产品矩阵完善和多赛道布局推进，将持续释放增长动能，开启新的增长周期 [21]

董事提名 - 公司提名常呈建为第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、有不良记录者不具独立性[2][3] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[4] 其他 - 提名人核实候选人任职资格[4] - 声明时间为2025年4月22日[5]

董事会提名 - 公司提名黎建中为第七届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 具备5年以上履行独立董事职责所需工作经验[1] - 不属于特定股东及亲属[2][3] - 近36个月无相关处罚和谴责批评[3] - 兼任境内上市公司数未超三家且连续任职未超六年[4] - 具备注册会计师资格且有5年以上相关全职工作经验[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年4月22日[5]

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2025-011 江苏新日电动车股份有限公司 2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规 定，江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告： 1、实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新日电动车股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2017]432 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股股 票（A 股）5,100 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 6.09 元，募集 资金总额为人民币 310,590,000.0 ...

业绩总结 - 公司拟计提资产减值准备6,600,998.30元[2] - 2024年共计提资产减值准备21,345,122.75元[5] - 2024年计提减值减少年度合并报表利润总额21,345,122.75元[5] 数据详情 - 信用减值损失3,908,737.15元，含多项坏账准备[3] - 资产减值损失2,692,261.15元，含存货和固定资产减值[3] 决策情况 - 2025年4月24日董事会审议通过计提议案[6] - 监事会同意基于谨慎性原则的计提[7]

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2025-011 江苏新日电动车股份有限公司 2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规 定，江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）首发募集资金 1、实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新日电动车股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2017]432 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股股 票（A 股）5,100 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 6.09 元，募集 资 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：603 ...