业绩相关 - 子公司与中广核风电光伏组件采购合同金额104,250.00万元（含税）[1] - 合同履行将对2025年度及后续年度经营业绩产生积极影响[1] 合同信息 - 合同有效期至2025年12月31日，可协商延长[3][4] - 合同履行存在不确定风险及不可抗力影响[1][6]

公司动态 - 国晟科技二级控股子公司安徽国晟新能源与中广核风电签订光伏组件采购合同，合同金额为10.43亿元(含税) [1] - 合同履行将对公司2025年度及后续年度经营业绩产生积极影响 [1] - 该合同有助于提升公司在光伏领域的市场影响力和整体盈利能力 [1]

担保情况 - 为安徽国晟新能源提供不超1000万元连带责任保证担保，实际担保余额4055.03万元[1] - 2025年拟为控股子公司提供10亿元担保额度[6] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额148080万元，占净资产171.42%[15] 安徽国晟新能源数据 - 2024年末资产总额118755.30万元，负债总额88658.21万元，资产负债率74.66%[9] - 2025年3月末资产总额109690.21万元，负债总额80781.13万元，资产负债率73.64%[9] - 2024年度营业收入210150.25万元，净利润236.23万元[10] - 2025年1 - 3月营业收入6479.03万元，净利润 - 1196.82万元[10] 其他 - 安徽国晟新能源股权结构为江苏乾景睿科新能源持股51%，国晟能源持股49%[10] - 本次担保为连带责任保证担保，担保期三年[11] - 公司无对控股股东等关联人担保和逾期担保情形[15]

交易概述 - 公司以15,395.78万元现金向国晟能源购买其持有的7家目标公司股权，包括江苏国晟世安新能源有限公司51%股权、安徽国晟新能源科技有限公司51%股权等[1] - 交易双方签署补充协议，对目标公司业绩承诺及补偿事宜进行约定，并调整原协议条款[1] 业绩承诺情况 - 目标公司2023-2025年承诺扣非净利润分别不低于3,000万元、4,000万元、5,000万元，累计不低于12,000万元[1] - 若实际净利润低于承诺，国晟能源需按公式计算现金补偿金额，实际控制人承担补充赔偿责任[2] 业绩实现情况 - 2024年目标公司实际扣非净利润为-20,597.58万元，远低于承诺的4,000万元[3] - 业绩未达标主因：光伏行业产能过剩、价格下跌导致盈利能力下降，且计提资产减值准备[3] 补偿安排 - 国晟能源需现金补偿12,983.85万元，同时公司减少支付股权转让款2,000万元[4]

市场扩张和并购 - 2022年11月9日公司15395.78万元现金购目标公司部分或全部股权[2] 业绩总结 - 2023 - 2025年目标公司业绩承诺扣非后净利润累计不低于12000万元[3] - 2023年目标公司扣非后净利润1120.06万元，完成率37.34%[7] - 2024年目标公司扣非后净利润 - 20597.58万元，完成率 - 514.94%[7] 其他新策略 - 2024年业绩未完成，国晟能源补偿12983.85万元[9] - 公司减少支付2024年股权转让款2000万元[9]

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2025-022 国晟世安科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区门头馨园路 1 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 149 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 137,783,865 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 20.9830 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集。公司董事长吴君先生出席和主持本次股东大会。会 议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》 等 ...

股东大会信息 - 公司于2025年4月26日发布召开2024年年度股东大会的通知[4] - 现场会议于2025年5月20日召开，网络投票在当日9:15 - 15:00进行[5][6] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）合计149人，代表股份137,783,865股，占公司有表决权股份总数的20.9830%[7] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案同意股份占比超98%[9][10][11][12][13][14][18]

公司2024年度财务表现 - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-105,526,287.10元，处于亏损状态 [4] - 截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为负，因此2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本 [4] 公司高管薪酬情况 - 2024年度董事及高级管理人员税前薪酬总额为956.46万元，其中董事长吴君获得139.63万元，总经理高飞获得142.03万元 [5] - 独立董事林爱梅和沈鸿烈各获得12.00万元税前报酬 [5] - 监事2024年度税前薪酬总额为91.44万元，其中监事会主席韩振禹获得10.57万元 [5] 公司治理事项 - 公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告和独立董事述职报告需提交股东大会审议 [1][2] - 公司2024年年度报告及摘要需提交股东大会审议 [2] - 公司2024年度财务决算报告需提交股东大会审议 [2] 2025年度计划 - 公司拟为子公司提供担保额度，具体内容需参见相关公告 [6] - 公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构 [6] 股东大会流程 - 股东大会将审议各项议案并进行投票表决 [3] - 会议流程包括股东签到、介绍参会情况、选举计票人员、审议议案、投票表决和宣布结果等环节 [3]

业绩总结 - 2024年度净利润为-105,526,287.10元[22] - 截至2024年末母公司可供分配利润为15,288,373.71元[22] - 2024年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本[22] 薪酬情况 - 2024年度董高税前薪酬总额956.46万元[25] - 2024年度监事税前薪酬总额91.44万元[27]

公司成立信息 - 国晟中农(北京)生态发展有限公司近日成立，法定代表人为高声远，注册资本2000万元 [1] - 公司由国晟科技、安诺信华(北京)投资管理有限公司共同持股 [1] 经营范围 - 一般项目涵盖中草药种植、农产品生产销售加工运输贮藏、非主要农作物种子生产、农副产品销售、食用农产品初加工、智能农业管理等 [1] - 包括豆类、油料、薯类、草、石斛、竹、坚果、茶叶、花卉、水果、谷物、棉花、蔬菜、麻类作物等种植业务 [1] - 涉及农作物栽培服务、病虫害防治、农业机械服务租赁销售、农业科研、畜牧渔业饲料销售等 [1] - 包含林业相关业务如森林改培、经营管护、树木种植经营、人工造林、木材加工等 [1] - 涉及水产品批发零售、水产苗种销售、水产品收购等渔业业务 [1] - 包括技术服务、环保咨询、农业园艺服务、城市绿化管理、旅游开发项目策划等 [1] 许可项目 - 主要农作物种子生产、农作物种子经营、转基因农作物种子生产、粮食加工食品生产等 [1] - 林木种子生产经营、草种生产经营、木材采运、种畜禽经营生产、牲畜饲养、饲料生产等 [1] - 水产养殖、动物饲养、家禽饲养、转基因种畜禽生产、渔业捕捞、水产苗种生产等 [1] - 建设工程施工、旅游业务等需经批准的项目 [1]