证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-093 北京乾景园林股份有限公司 关于公司为控股孙公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江苏国晟世安新能源有限公司（以下简称"江苏国晟世安"）、 安徽国晟新能源科技有限公司（以下简称"安徽国晟新能源"）为北京乾景园林股 份有限公司（以下简称"公司"）的控股孙公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为江苏国晟世安和安徽 国晟新能源提供的担保额合计为7,000万元；已实际为江苏国晟世安提供的担保余额 为1,296.16万元，已实际为安徽国晟提供的担保余额为1,555.74万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为进一步拓宽融资渠道，满足生产经营的需要，公司控股孙公司江苏国晟世 安、安徽国晟新能源拟与浙商中拓集团股份有限公司、浙商中拓集团电力科技有 限公司、浙江中拓供应链管理有限公司、浙商中拓集团物流科技有限公司开展合 作，公司拟为其合作过程中应承担的本金 7,000 万元所有义务、责 ...

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-092 北京乾景园林股份有限公司 关于公司为子公司和孙公司开展融资租赁业务 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江苏国晟世安新能源有限公司（以下简称"江苏国晟世安"）、 安徽国晟新能源科技有限公司（以下简称"安徽国晟新能源"）、河北国晟新能源 科技有限公司（以下简称"河北国晟新能源"）、安徽乾景宇辰新能源有限公司（以 下简称"安徽乾景宇辰"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为江苏国晟世安、安徽 国晟新能源、河北国晟新能源、安徽乾景宇辰提供担保金额为不超过5,000万元；已 实际为江苏国晟世安提供的担保余额为1,296.16万元，已实际为安徽国晟新能源提 供的担保余额为1,555.74万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足生产经营的需要，公司孙公司安徽国晟新能源拟作为主承租人，孙公 司江苏国晟世安、河北国晟新能源、子公司安徽乾景宇辰作为共同承租人与厦门 建发融资租赁有限公司签 ...

公司第四届监事会任期已于 2023 年 8 月届满，根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定，公司监事会将进行换届选举。监事会现提名张恒辉先生、韩振禹先 生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历附后）。前述非职工 代表监事经公司股东大会选举产生后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表 监事共同组成公司第五届监事会。 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-090 北京乾景园林股份有限公司 第四届监事会第三十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京乾景园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日以通讯 表决方式召开了第四届监事会第三十七次会议。本次会议为监事会临时会议。会 议通知于 2023 年 9 月 6 日以电子邮件方式发出。公司现有监事 3 人，实际参会 监事 3 人。会议由监事会主席任萌圃先生主持。本次会 ...

北京乾景园林股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议 审议事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《北京乾景园林股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为北京乾景园林股份有限公 司（以下称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了第四届董事会第四十九次会议 关于董事会换届选举的相关议案及文件，对董事候选人的任职资格条件、专业业 务能力进行了充分了解，发表意见如下： 一、第五届董事会董事候选人的提名符合法律法规和《公司章程》的有关规 定，提名程序合法有效； 二、经审阅公司第五届董事会董事候选人履历等相关资料，吴君先生、高飞 先生、李萍女士、林爱梅女士、沈鸿烈先生不存在《公司法》、《公司章程》等 相关规定不得担任上市公司董事的情形或上海证券交易所认定不适合担任上市 公司董事的情形。 三、同意公司董事会提请选举吴君先生、高飞先生、李萍女士为公司第五届 董事会非独立董事，提请选举林爱梅女士、沈鸿烈先生为公司第五届董事会独立 董事，并提交公司股东大会审议。 独立董事：蒋力、沈永宝 2023 年 9 月 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人林爱梅，已充分了解并同意由提名人北京乾景园林股份 有限公司董事会提名为北京乾景园林股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任北京乾景园林股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共 ...

北京乾景园林股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 9 日 北京乾景园林股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京乾景园林股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会已于2023年8月 任期届满，根据《公司法》、《公司章程》中关于职工代表监事选举的有关规定， 公司于2023年9月8日召开职工代表大会选举张磊先生为公司第五届监事会职工 代表监事（简历见附件）。 张磊先生将与公司2023年第六次临时股东大会选举产生的非职工代表监事 共同组成第五届监事会。第五届监事会任期为自2023年第六次临时股东大会审议 通过之日起三年。 特此公告。 证券代码：603778 证券简称： 乾景园林 公告编号：临 2023-095 附：张磊简历 张磊简历 张磊，男，1970 年出生，本科学历。历任北京市香山中学教师，保利大厦 公关部经理，北京伟信物业管理有限公司副总经理；现任北京乾景园林股份有限 公司董事、副总经理。 ...

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为江苏国晟世安提供担 保金额为1,000万元；已实际为其提供的担保余额为1,296.16万元。 一、担保情况概述 证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-091 北京乾景园林股份有限公司 关于公司为控股孙公司基本授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江苏国晟世安新能源有限公司（以下简称"江苏国晟世安"）、 为北京乾景园林股份有限公司（以下简称"公司"）的控股孙公司。 （一）担保基本情况 为满足生产经营的需要，公司控股孙公司江苏国晟世安拟向莱商银行股份有 限公司徐州分行申请基本授信 1,000 万元，期限一年，公司及实际控制人吴君、 高飞拟对上述授信业务提供连带责任保证担保，保证期间至主债务约定的债务履 行期限届满之日起三年。本次担保不存在反担保。 （二）本担保事项履行的内部决策程序 2023 年 9 月 8 日，公司召开第四届董事会第四十九次会议，以同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票审议通 ...

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-088 北京乾景园林股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次股份转让的基本情况 2023年8月9日，公司控股股东、实际控制人回全福、杨静与国晟能源股份有 限公司（以下简称"国晟能源"）签署《关于北京乾景园林股份有限公司股份转 让协议》，由杨静通过协议转让方式将其持有的北京乾景园林股份有限公司（以 下简称"乾景园林"或"上市公司"）56,867,255股股份（约占上市公司总股本的 8.85%）转让给国晟能源，本次股份转让价格为7.78元/股，转让价款为 442,427,243.90元。具体情况详见公司于2023年8月10日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人签署《股份转让协议》 暨控制权变更的进展公告》（公告编号：临2023-061）。 二、股份过户登记情况 公司于 2023 年 9 月 7 日收到股东通知，本次协议转让股份已经在中国登记 结算有限责任公司上海分公司完成过户登记手续， ...

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-087 北京乾景园林股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 12,233,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 1.9241 | | 数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集。公司董事长回全福先生因工作原因未能出席和主持 本次股东大会，根据《公司章程》的有关规定，由半数以上董事共同推举董事王 浪浪主持本次股东大会。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合 《公司法》及《公司章程》等规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 ...

法律意见书 北京和儒律师事务所 关于北京乾景园林股份有限公司 2023年第五次临时股东大会之 法律意见书 北 京 和 儒 律 师 事 务 所 二〇二三年九月 法律意见书 关于北京乾景园林股份有限公司 2023年第五次临时股东大会之 法律意见书 致:北京乾景园林股份有限公司 北京和儒律师事务所(以下简称"本所")接受北京乾景园林股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派律师出席了公司于2023年9月4日召开的2023 年第五次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》（以下简称《股 东大会规则》)等我国法律、行政法规、规章、规范性文件以及现行有效的《 北京乾景园林股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定, 就公司本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的 文件资料。公司已向本所保证所提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整 和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在 ...