证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-098 北京乾景园林股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京乾景园林股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月25日以现场 表决方式召开了第五届董事会第一次会议。本次会议为董事会临时会议。会议通 知于2023年9月22日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际参会董事5人。 会议共同推举董事吴君先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》。 同意选举吴君先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 董事会战略委员会由独立董事沈鸿烈、非独立董事吴君、高飞组成，吴君担 任主任。 董事会审计委员会由独立董事林爱梅、沈鸿烈、非独立董事吴君组成，林爱 梅担任主任。 董事会提名委员会由独 ...

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-100 北京乾景园林股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京乾景园林股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2023 年半年度报告》，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司 计划于 2023 年 9 月 26 日（星期二）上午 09:00-10:00 举行 2023 年半年度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、本次说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、方式 （一） 会议召开时间 2023 年 9 月 26 日（星期二）上午 09:00-10:0 ...

法律意见书 2023年第六次临时股东大会之 法律意见书 北 京 和 儒 律 师 事 务 所 二〇二三年九月 法律意见书 北京和儒律师事务所 关于北京乾景园林股份有限公司 北京和儒律师事务所 关于北京乾景园林股份有限公司 2023年第六次临时股东大会之 法律意见书 致：北京乾景园林股份有限公司 北京和儒律师事务所（以下简称"本所"）接受北京乾景园林股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司于2023年9月25日召开的 2023年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称 《股东大会规则》）等我国法律、行政法规、规章、规范性文件以及现行有效 的《北京乾景园林股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，就公司本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的 文件资料。公司已向本所保证所提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整 和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其 ...

1、本次聘任公司高级管理人员的提名方式、表决程序及表决结果符合相关 法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 北京乾景园林股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第一次会议 审议事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《北京乾景园林股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事制度》的有关规定，我们作为 北京乾景园林股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了第五 届董事会第一次会议的相关文件，基于独立判断的立场，对本次会议第三、四、 五项议案发表意见如下： 我们同意聘任高飞先生为公司总经理，聘任张忠卫先生、高声远先生、李萍 女士、张闻斌先生、赵志远先生为公司副总经理，聘任姚麒先生为公司财务总监， 聘任李萍女士为公司董事会秘书。 独立董事：林爱梅、沈鸿烈 2023 年 9 月 26 日 2、经审阅，本次聘任的高级管理人员具有良好的个人品质和职业道德，具 备所聘岗位的任职资格条件、经营管理经验及专业业务能力，符合相关法律法规 及《公司章程》的有关规定，不存在相关法律法规规定的禁止任职或市场禁入的 ...

北京乾景园林股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 会议资料 证券代码：603778 2023 年 9 月 北京乾景园林股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议议程 2 一、与会人员签到。 二、主持人宣布大会开始。 三、介绍股东到会情况。 四、介绍本次大会见证律师。 五、选举计票、监票人员。 六、审议以下各项议案，股东提问和咨询： 1、 审议《关于公司为控股孙公司基本授信提供担保的议案》； 2、 审议《关于公司为子公司和孙公司开展融资租赁业务提供担保的议案》； 3、 审议《关于公司为控股孙公司融资提供担保的议案》； 4、 审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》； 5、 审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》； 6、 审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。 七、进行投票表决。 八、统计现场和网络投票表决结果。 九、宣布表决结果。 十、宣读股东大会决议。 十一、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书。 十二、大会主持人宣布会议结束。 | 年第六次临时股东大会会议议程 2023 | 2 | | --- | --- | | 会议资料目录 | 3 | | 议案一 关 ...

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-096 北京乾景园林股份有限公司 关于 2023 年第六次临时股东大会取消部分议案并增 加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年第六次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603778 | 乾景园林 | 2023/9/18 | （一）取消议案的说明 1、取消议案名称 | 6.00 | 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案 | | --- | --- | | 6.01 | 张恒辉 | 2、取消原因 2. 原股东大会召开日期：2023 年 9 月 25 日 3. 原股东大会股权登记日： 因个人工作安排原因，张恒辉先生申请不再参与公司第五届监事会非职工代 表监事选举。国晟能源股份有限公司提名曹雪莲女士为公司第五届监事会非职工 代表监事候选人，并提请本次股东大会审议 ...

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-089 北京乾景园林股份有限公司 第四届董事会第四十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京乾景园林股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月8日以通讯表决 方式召开了第四届董事会第四十九次会议。本次会议为董事会临时会议。会议通 知于2023年9月6日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际参会董事5人。 会议由董事长回全福先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 以及有关法律、法规的规定。 1 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于提请选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。 鉴于公司第四届董事会任期已于 2023 年 8 月届满，根据《公司法》、《公司 章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名委员会审核 确认，董事会现提名吴君先生、高飞先生、李萍女士为公司第五届董事会非独立 董事候选人（候选人简历附后）。 独立董事对上述事项发表了同意 ...

提名人北京乾景园林股份有限公司董事会，现提名林爱梅、沈鸿 烈为北京乾景园林股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京乾景园林 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京乾景园 林股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监 ...

独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； 本人沈鸿烈，已充分了解并同意由提名人北京乾景园林股份 有限公司董事会提名为北京乾景园林股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任北京乾景园林股份有限公司独立 ...

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-094 北京乾景园林股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 25 日 至 2023 年 9 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区门头馨园路 1 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 ...