国晟世安科技股份有限公司 公司章程 （2023 年 10 月修订） 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 公司经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 独立董事 29 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第一节 | 总经理 35 | | 第二节 | 董事会秘书 37 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第三节 | 监事会决议 41 | | 第八章 | ...

北京乾景园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开 了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更 公司名称、经营范围暨修订<公司章程>的议案》，拟对公司中文全称、英文全称 以及经营范围进行变更，并修订《公司章程》中的相关内容，上述议案尚需提交 公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 二、 拟变更公司名称和经营范围的基本情况 根据公司经营和业务发展需要，公司拟变更公司全称和经营范围，具体方案 如下： | 拟变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司中文全称 | 北京乾景园林股份有限公司 | 国晟世安科技股份有限公司 | | 公司英文全称 | Beijing Qianjing Landscape Co.,Ltd. | Guosheng Shian Technology Co., Ltd. | 证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-107 北京乾景园林股份有限公司 关于变更公司名称、经营范围暨修订《公司章程》的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

二、公司 2023 年度审计费用增加的原因 2022 年年底，公司完成对江苏国晟世安新能源有限公司等 7 家光伏行业子 公司的收购。2023 年，该 7 家光伏行业子公司财务数据已经并入公司合并报表 范围。由于 2023 年度审计范围增加了光伏行业的子公司，中审众环会计师事务 所对公司 2023 年度进行财务审计和内控审计的审计范围和审计工作量发生了明 1 证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-108 北京乾景园林股份有限公司 关于增加 2023 年度审计费用的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 13 日，北京乾景园林股份有限公司（以下简称"公司"）分别 召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于增加 2023 年度审计费用的议案》，因公司在本年度内增加光伏相关业务，审计范围增 加，公司 2023 年度进行财务审计和内控审计的中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中审众环会计师事务所"）的审计范围和审计工作量发生了 明显 ...

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-105 北京乾景园林股份有限公司 关于签订特别重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合同类型、金额：《中广核新能源 2023 至 2024 年光伏组件框架集采（7 标）光伏组件采购合同》，人民币 125,000 万元（含税）。 合同生效条件：自双方法定代表人或其授权代表签字盖章之日生效。 对公司当期业绩的影响：合同履行将对公司 2023 年度及后续年度经营业 绩产生积极影响。 合同履行期限：自合同生效之日至 2024 年 12 月 31 日，双方协商一致可 以延长有效期。 风险提示：本次采购合同为年度框架采购合同，预计合同金额为参照当前 市场价格测算，采购价格为可调单价，最终结算价格以实际执行的订单累计金额 为准，本次预计合同金额不构成业绩承诺或业绩预测。合同履行过程中，存在相 关政策法规、市场、技术等方面的不确定风险，也可能受到气候、自然灾害等不 可抗力的影响，导致合同延缓履行、履约时间延长、全部或部分无法履行。敬请 ...

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-104 北京乾景园林股份有限公司 关于签订工程合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合同类型、金额和工期：《海淀区南旱河滨水慢行景观提升工程施工合 同》，工程名称：海淀区南旱河滨水慢行景观提升工程，9,438.67 万元人民币， 工期 335 日历天。 合同生效条件：自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章或 合同专用章后生效。 对公司当期业绩的影响：合同履行将对公司 2023 年度及后续年度经营业 绩产生积极影响。 风险提示：合同履行过程中，存在相关政策法规、市场、技术等方面的 不确定风险，也可能受到气候、自然灾害等不可抗力的影响，导致合同延缓履行、 履约时间延长、全部或部分无法履行。敬请广大投资者关注投资风险。 近日，北京乾景园林股份有限公司（以下简称"公司"）和北京金河水务建 设集团有限公司联合体与北京市海淀区河道管理所（以下简称"发包人"）签订 完成《海淀区南旱河滨水慢行景观提升工程施工合同》（以下简称"合同 ...

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-103 北京乾景园林股份有限公司 关于完成法定代表人工商登记变更的公告 北京乾景园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开 第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》， 同意选举吴君先生为公司第五届董事会董事长。具体内容详见 2023 年 9 月 26 日 公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第五届董事会第一次会 议决议公告》（公告编号：临 2023-098）。 根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人。 根据上述决议，经登记机关核准，公司已于近日完成了本次法定代表人的工 商登记变更手续，并取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的企业法人营业执 照。本次变更登记完成后，公司法定代表人由回全福先生变更为吴君先生。除上 述事项外，公司企业法人营业执照的其他登记事项未做变更。 特此公告。 北京乾景园林股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 28 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-102 北京乾景园林股份有限公司 关于重大项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 项目名称、金额和工期：中广核新能源 2023 至 2024 年光伏组件框架集 采(7 标)，中标总价：人民币 125,000 万元。 风险提示：目前本项目的正式合同尚未签署，仍存在不确定性，项目具 体实施内容及金额以最终签署的正式合同为准，公司将及时披露相关进展情况， 敬请广大投资者注意投资风险。 北京乾景园林股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司安徽国晟新能 源科技有限公司（以下简称"安徽国晟新能源"）于 2023 年 8 月参加中广核风电 有限公司"中广核新能源 2023 至 2024 年光伏组件框架集采(7 标)"公开投标。 近日，安徽国晟新能源收到《中标通知书》，确定为该项目的中标单位，中标金 额人民币 125,000 万元（以实际签订的合同约定为准）。本次中标情况如下： 一、中标通知书的主要内容 1、项目名称：中广核新能源 2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、说明会召开情况 北京乾景园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日（星期 二 ） 上 午 09:00-10:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动形式召开了 2023 年半年度网上业绩说 明会，公司第五届董事会董事长吴君先生、财务总监姚麒先生、董事会秘书李萍 女士、独立董事林爱梅女士出席了本次说明会，就公司 2023 年半年度经营情况 等问题与投资者进行了交流。 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况 本次业绩说明会上，投资者提出的主要问题及回复如下： 证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-101 北京乾景园林股份有限公司 关于 2023 年半年度网上业绩说明会召开情况的公告 1、请问最近都政策指导下，公司的定向增发有没有影响？ 答：尊敬的投资者您好！公司将持续关注发行股票事项的相关政策，感谢您 对公司的关注。 ...

1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》。 同意选举韩振禹先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审 议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 特此公告。 证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-099 北京乾景园林股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京乾景园林股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月25日以现场结 合通讯表决方式召开了第五届监事会第一次会议。本次会议为监事会临时会议。 会议通知于2023年9月22日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际参会监 事3人。会议共同推举监事韩振禹先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会 2023 年 9 月 26 日 1 北京乾景园林股份有限公司 ...

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-097 北京乾景园林股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区门头馨园路 1 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 92,038,682 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 14.3171 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集。公司第四届董事会董事长回全福先生出席和主持本 次股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》 ...