永安行科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 永安行科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为规范永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上海证券交易所 股票上市规则》以下简称"《上市规则》"）和《永安行科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，制定本 制度。 第二条 公司设董事会秘书，作为公司与上海证券交易所（以下简称"上 交所"）之间的指定联络人。董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、 文件保管以及公司股东资料管理、办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本制度的有 关规定。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识，具有良好的职业道德和个人品质, 具备履行职责所必需的工作经验，并取 得上交所颁发的董事会秘书 ...

| 证券代码：603776 | 证券简称：永安行 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113609 | 债券简称：永安转债 | | 永安行科技股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将永安行科 技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕521 号文核准，并经上海证券交易所同意， 本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司通过上海证券交易所系统于 2017 年 8 月 7 日 采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 2,400.00 万股，发行价为每股人民币 26.85 元。截至 201 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2024-030 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：常州市新北区汉江路 399 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日 1 股东大会召开日期：2024年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召 ...

● 本次授信额度：公司及子公司预计向银行申请授信总额不超过人民币 10 亿元。 ● 审议情况：第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司申请银行借款综合授信额度 的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 根据永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的经营发展规划和财务状况，为 满足日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 10 亿元 的综合授信额度，期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开 之日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。 综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、 保函、信用证、抵押贷款等。 转债代码：113609 债券简称：永安转债 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2024-026 永安行科技股份有限公司 关于申请银行借款综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会 ...

永安行科技股份有限公司 审计委员会工作规则 永安行科技股份有限公司 审计委员会工作规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 2 第一条 为强化永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《永安行科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设立董事会 审计委员会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工作 规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议下设的专门委员会，主要负 责对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价， 对董事会负责，并向董事会报告。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工 作，促进公司建立有效内部控制并提供真实、准确、完整的财务报 告。 第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担 审计委员会的 ...

薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 2 永安行科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 永安行科技股份有限公司 第一条 为强化永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《永安行科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 行政法规和规范性文件，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下 简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工 作机构，主要负责审议并监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬 制度和绩效考核制度，就公司董事和高级管理人员的薪酬制度、绩 效考核制度以及激励方案向董事会提出建议，并对董事和高级管理 人员的业绩和行为进行评估。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第四条 薪酬与考核委员会至少应由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会主席和委员由董事会根 ...

公司财务状况 - 公司2023年营业收入为545,209,369.80元，较上年同期减少19.54%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-126,717,356.58元，较上年同期减少87.71%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为217,806,685.79元，较上年同期增加68.94%[13] - 公司2023年基本每股收益为-0.55元，较上年同期减少89.66%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为-3.91%，较上年同期减少1.90个百分点[13] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-5.08%，较上年同期减少1.30个百分点[13] 氢能产业发展 - 公司在2023年度报告中强调了氢能产业和新型存储芯片作为未来发展方向，实现了营业收入54.52亿元，其中氢能产品销售及服务收入为2.14亿元[20] - 公司在市场拓展方面，推动氢能两轮车快速发展，已在多地提供“氢出行”服务，海外市场也成为氢能新的业绩增长点[21] - 永安行的氢能产品包括氢能两轮车、太阳能制氢充氢一体机、低压固态储氢装置、IV型碳纤维高压储氢瓶和数字化氢能平台[26][27][28][29] - 永安行的氢能两轮车产品具有续航长、补能快、综合用能成本低等优势，适用于城市出行、共享出行等场景[26] - 永安行的数字化氢能平台能够实现氢能全流程的数字化管理，提高能源利用效率，满足各种条件下的氢能需求[29] 新型存储芯片PMRAM - 永安行新型存储芯片PMRAM具有非易失性、高速度、超低功耗等特点，可广泛应用于AI、云计算、智能手机等领域[22][23] - 永安行的新型存储芯片PMRAM已完成109个读写周期的耐久性测试，具有高耐久性和可靠性[23] - 永安行计划在2025年5月开始批量生产新型存储芯片PMRAM，以满足市场需求[25] 公司治理及财务管理 - 公司2023年度报告中提到了董事会召开的多次会议，审议通过了关于公司2023年第一季度报告、向下修正“永安转债”转股价格等议案[94] - 公司2023年年度报告中指出，股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标产生摊薄影响[157] - 公司2023年年度报告显示，公司发行的永安转债票面利率分别为0.4%至3.0%不等，共计8864800张[159] - 公司2023年年度报告中披露了董事、监事和高级管理人员的实际获得的报酬合计为187.07万元[93]

| 证券代码：603776 | 证券简称：永安行 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113609 | 债券简称：永安转债 | | 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等相关法律法规及公司制度的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 的董事。 为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，经董 事会提名委员会提名及审核，公司董事兼副总经理孙伟先生不再担任审计委员会委员，由公 司独立董事钱振华先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事 会任期届满之日止。调整前后审计委员会成员组成情况如下： | 委员会名称 | 审计委员会成员 | | | --- | --- | --- | | | 调整前 | 调整后 | | 审计委员会 | 赵丽锦、江冰、孙伟 | 赵丽锦、江冰、钱振华 | 永安行科技股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会成员的公告 本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 转债代码：113609 债券简称：永安转债 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2024-033 永安行科技股份有限公司 关于累计涉及诉讼（仲裁）的进展公告 二、本次披露的诉讼（仲裁）案件进展对公司本期利润或期后利润等的影响 鉴于本次披露的部分诉讼（仲裁）案件的相关司法程序尚未执行完毕，公司暂时无法全 面判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司已根据企业会计准则和公司会计政策在以往 年度财务报告中进行相应处理，本次诉讼结果对当期净利润不产生重大影响，最终会计处理 及对公司本期利润的影响数据将以审计机构年度审计确认后的结果为准。 重要内容提示: 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日披露了《关于累计涉 及诉讼（仲裁）的进展公告（2023-021）》，于 2023 年 8 月 31 日披露了《关于累计涉及诉 讼（仲裁）的进展公告（2023-047）》。自 2023 年 4 月 27 日至 2024 年 4 月 26 日期间， ...

| 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | | 第一节股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | | 第三节股东大会的召集 | 10 | | | 第四节股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第五章 | 董事会 18 | | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 董事会 | 20 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 24 | | | 第七章 | 监事会 26 | | | 第一节 | 监事 | 26 | | 第二节 | 监事会 | 26 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 28 | | 第二节 | 内部审计 | 31 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 31 | | 第九章 | ...