活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员包括长江证券任楠、招银理财龚正欢等多家机构人员 [1] - 活动时间为2024年1月25日，地点在公司三楼会议室，接待人员为费南瑛、鲜硕文、杨春 [1] 业务价格机制 - 供水业务自来水单价实行政府定价，成本上升等情况可申请调价，经第三方监审、政府多因素考量及相关程序后批准执行 [1] - 污水处理业务按合理盈利原则核定，标准为成本+税金+合理利润，标准提高等情况可申请调价，经第三方审计、政府考量后批准执行 [2] 项目进展 - 2023年11月汾阳公司垃圾焚烧发电改造项目达成投产、供热和并网发电目标，目前有序运营 [2] - 2023年6月与雁江建投水务签署污泥处置中心项目合作协议，7月新设立污泥项目公司完成工商注册，目前处于筹建期 [2] 财务情况 - 应收账款增加主要因污水处理收入增加及客户未及时拨付污水处理费 [2] - 管理费用增加主要因本期职工薪酬和研发总部转固折旧费增加 [2] 业务发展战略 - 围绕供排水核心业务拓展细分领域、延伸产业链，探索垃圾焚烧发电、固废危废、清洁能源等领域，推动碳中和技术研发应用 [3] - 以绿色低碳发展为主旋律，协同推进减污降碳，为双碳目标贡献力量 [3] - 坚持创新引领，构建智慧水务平台实现高效管理和降本增效 [3] - 重视人才培养和科研团队建设，实现员工与公司共同发展 [3]

关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告日，四川海天投资有限责任公司（以下简称"海天 投资"）持有海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）股份 253,519,900 股，占总股本的 54.90%。海天投资累计质押公司股份数 量为 109,980,000 股，占其持有公司股份的 43.38%，占公司总股本 的 23.82%。 海天投资及其一致行动人费功全、费伟、成都大昭添澄企业管 理中心（有限合伙）（以下简称"大昭添澄"）合计持有公司股份总数 为 271,284,408 股，占公司总股本的 58.74%。本次股份质押完成后 海天投资及其一致行动人控制的股份累计质押 109,980,000 股，占其 持有公司股份的 40.54%，占公司总股本的 23.82%。 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-003 海天水务集团股份公司 二、股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，海天投资及其一致行动人累计质押股份情况 如下： | | | | | ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-002 海天水务集团股份公司 关于提前归还部分临时补充流动资金 的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司于2023年12月19日召开第四届董事会第七次会议及第四届 监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补 充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集 资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用 期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募 集资金专户。具体内容详见公司于2023年12月20日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份关于使用部分闲置募集资 金临时补充流动资金的公告》（2023-064）。 在使用闲置募集资金临时补充流动资金期间，公司严格遵守《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对资 金进行了合理安排，用于与公司主营业务相关的生 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-001 海天水务集团股份公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 266,913,340 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.8035 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合方式召开。现场 会议由董事兼总裁费俊杰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合相关法律 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号，公司 五楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于海天水务集团股份公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：海天水务集团股份公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受海天水务集团股份公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章、规范性文件及现行有效的公司章程有关规定，指派律师现场出席了公司于 2024 年 1 月 4 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2021 年年度股东大会审议通过的《海天水务集团股份公司章程》 （以下简称《公司章程》）； 2. 公司2023年12月20日刊登于上海证券交易所网站等中国证监会指 ...

海天水务集团股份公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会 议 资 料 二〇二四年一月四日 海天水务集团股份公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 海天水务集团股份公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议规则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 海天水务集团股份公司 年第一次临时股东大会会议议程 | 2024 | | 4 | | 议案一：关于子公司 年度申请授信额度并由公司为子公司提供 | 2024 | | | | 担保的议案 | | | 6 | | 议案二：关于公司预计 年度申请银行综合授信额度的议案 . | 2024 | | 10 | | 议案三：关于修订《公司章程》部分条款的议案 | | | 12 | | 议案四：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案 | | | 19 | | 议案五：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | | 22 | 海天水务集团股份公司 2024 年第一次临时股东大会 海天水务集团股份公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 海天水务集团股份公司 2024 年第一次临时股东大会会议规则 为维护股东的合法权益， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2023-066 海天水务集团股份公司 关于控股子公司中海康环保科技股份有限公司对 其控股子公司汾阳中科渊昌再生能源有限公司 进行增资的公告 投资标的名称：汾阳中科渊昌再生能源有限公司（以下简称"汾 阳渊昌"） 投资金额：海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）的控 股子公司中海康环保科技股份有限公司（以下简称"中海康"）对其 控股子公司汾阳渊昌增资 7,460.00 万元，汾阳渊昌股东上海康恒环 境股份有限公司（以下简称"康恒环境"）按照股权同比例原则对汾 阳渊昌增资 1,865.00 万元。 公司于 2023 年 12 月 27 日召开第四届董事会第八次会议，会 议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了本次增资事项。 本次增资事项无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。 相关风险提示：汾阳渊昌在运营过程中可能面临宏观经济、行 1 业政 ...

本次制定的《独立董事专门会议工作制度》自公司第四届董事会 第七次会议决议通过之日起生效，具体内容详见公司于同日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天水务集团股份公司独 立董事专门会议工作制度》。 二、修订《公司章程》部分条款 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2023-063 海天水务集团股份公司 关于制定《独立董事专门会议工作制度》，修订 《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 及董事会专门委员会工作制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）于2023年12月19日 召开第四届董事会第七次会议，审议并通过了《关于制定<独立董事 专门会议工作制度>的议案》《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制 度>的议案》和《关于修订公司董事会专门委员会工作制度的议案》， 同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》 ...

同意公司使用不超过人民币 5,000 万元部分闲置募集资金临时 补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2023-060 海天水务集团股份公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（下称"公司"）第四届监事会第七次会 议于 2023 年 12 月 19 日 11：00 以现场和通讯结合的方式召开，会议 由费伟先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经投票表决，形成决议： 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 议案》 海天水务集团股份公司监事会 2023 年 12 月 20 日 1 ...

海天水务集团股份公司 章程 二〇二三年十二月 目 录 第五章 董事会 第七章 监事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 通知 第二节 公告 第十二章 附则 2 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 海天水务集团股份公司系依照《 ...